Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục nhận được đơn thư của bà Phan Thúy Uyên là thành viên sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận tố giác ông Vũ Văn Xuyên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại dự án Khu công nghiệp (KCN) Phước Nam.
Hợp đồng nào mới có giá trị pháp lí?
Ngày 1/12/2022, trao đổi với phóng viên, bà Phan Thúy Uyên cho biết: Năm 2021, bà Uyên có chuyển nhượng 70% cổ phần Công ty Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận cho ông Vũ Văn Xuyên, với giá trị 164,5 tỉ đồng, nhưng đến nay ông Xuyên mới thanh toán cho bà được hơn 10 tỉ đồng.
Theo nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số: 01/2021 HĐCN/PN-NT, ông Xuyên phải trả cho bà Uyên số tiền tương ứng cổ phần, chia thành 3 đợt:
 |
| KCN Phước Nam - Ninh Thuận (giai đoạn 1) sau nhiều năm trì trệ, chậm tiến độ nay đã được hồi sinh. |
Đợt 1: Ngay sau khi hai bên kí kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án KCN Phước Nam - Ninh Thuận, Bên A nhận được giấy phép gia hạn tiến độ sử dụng đất trong giai đoạn tiếp theo Quyết định số: 249a QĐ/UBND ngày 25/7/2018 bị hết hiệu lực của UBND tỉnh Ninh Thuận; Bên A ủy quyền cho Bên B chi trả các khoản nợ cho Bên A bao gồm (tiền thuế, tiền kí quỹ, trả tiền ngân hàng thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Phước Nam), đồng thời, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền là 5 tỉ đồng. Trong đó, số tiền đã đặt cọc 13,65 tỉ đồng sẽ được cộng gộp thành tổng số tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A là 18,65 tỉ đồng.
Tất cả số tiền Bên A ủy quyền cho Bên B chi trả nêu trên và số tiền Bên B chuyển cho Bên A sẽ được trừ vào số tiền thanh toán Đợt 1 theo thỏa thuận của Bên A là 100 tỉ đồng. Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại sau khi trừ các khoản mà đã chi trả cho Bên A và sau 30 ngày kể từ khi có Quyết định ra hạn mới thay Quyết định số: 249a/QĐ-UBND năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận đã hết hiệu lực.
Đợt 2: Khi Bên A hoàn tất hồ sơ pháp lí Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận và Dự án KCN Phước Nam - Ninh Thuận không bị vướng mắc gì và tất cả các khoản thuế của Công ty và của Dự án KCN Phước Nam phải được đóng hết cho Nhà nước (không nợ thuế) và các khoản nợ của bên đối tác, người lao động, các khoản nợ, vướng mắc khác có liên quan... Sau khi được giải ngân Bên B sẽ chuyển khoản thanh toán cho Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày được giải ngân, với số tiền là 30 tỉ đồng.
Đợt 3: Sau khi Bên A hoàn thành xin giấy phép hạ cốt của UBND tỉnh Ninh Thuận thì Bên B có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là 34,5 tỉ đồng.
Theo bà Phan Thúy Uyên, sau khi kí hợp đồng cho đến nay ông Xuyên mới thanh toán được cho bà hơn 10 tỉ đồng, số còn lại không trả và có ý định chiếm luôn. Hiện nay ông Xuyên tự ý sang tên đổi chủ vào tháng 3/2021 (thay đổi người đại diện pháp luật Công ty mới đứng tên ông Vũ Văn Xuyên) nên bà làm đơn tố giác ông Xuyên có các hành vi nêu trên đến các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, yêu cầu ông Xuyên hoàn trả lại toàn bộ cổ phần Công ty Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận và pháp nhân cho bên bán (bà Uyên) và trả lại chức danh Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT.
Bà Uyên một mặt khi xác nhận với phóng viên là chuyển nhượng cho ông Xuyên 70% cổ phần của Công ty theo Hợp đồng số: 01/2021/HĐCN/PN-NT kí ngày 23/3/2021. Tuy nhiên, trong đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng bà Uyên tố giác ông Xuyên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… tại Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP kí ngày 8/11/2020, với thỏa thuận sang nhượng 90% cổ phần của Công ty cho ông Xuyên.
Theo bà Uyên, Hợp đồng số: 01/2020 (Hợp đồng kí đầu tiên) là có hiệu lực; còn các hợp đồng kí sau đều không có giá trị pháp lí.
Ngày 5/12/2022, xác nhận thêm thông tin với phóng viên, bà Uyên khẳng định, Hợp đồng số: 01/2021/HĐCN/PN-NT (chuyển nhượng 70% cổ phần) chỉ là hợp đồng giả cách - tức là hợp đồng này ông Xuyên chưa thanh toán tiền nên gọi là “giả cách”. Hợp đồng có hiệu lực phải là hợp đồng kí lần đầu tiên Hợp đồng số: 01/2020.
Theo bà Uyên, Hợp đồng số 01/2021 là hợp đồng không có tiền, hơn nữa đã bị “gài” thêm một số ý mà bà không để ý và cả 3 cái hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khác là có ý đồ ngay từ đầu… Đã bao nhiều người vào KCN Phước Nam nhưng không có tâm, có đức nên không làm được.
“Tôi thì khác - là người có tâm, có đức nên mới trụ được chừng ấy năm. Nghĩ mình đã già và nhận thấy ông Xuyên còn trẻ nên mới kí hợp đồng với giá trị 70% cổ phần, nhưng ông Xuyên mới thanh toán cho tôi được hơn 18 tỉ đồng”, bà Uyên cho hay. “Tôi biết ông Xuyên không có tiền trả, nên nếu ông ta trả lại dự án tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc và cho thêm 5 tỉ đồng và tôi cũng đã nói với Công an C03 ngoài Ninh Thuận là trả thêm cho ông Xuyên 10 tỉ đồng chứ ông Xuyên làm gì có tiền… Vụ việc đã được C03 tỉnh Ninh Thuận kết luận là quan hệ dân sự thế nên chuyển sang Tòa án giải quyết”, bà Uyên nhấn mạnh.
Có thể thấy trong vụ việc này, bà Uyên khẳng định có kí Hợp đồng số 01/2021/HĐCN/PN-NT (chuyển nhượng 70% cổ phần), nhưng mặt khác bà lại tố giác ông Xuyên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... tại Hợp đồng số: 01/2020/ HĐCNCP (chuyển nhượng 90% cổ phần) là điều rất khó hiểu, vì thông thường hợp đồng sau được kí sẽ thay thế hợp đồng trước và đương nhiên mới có giá trị về mặt pháp lí?
Quan điểm của bên mua
Để làm rõ vụ việc, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã liên hệ với ông Vũ Văn Xuyên hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận (từ tháng 3/2021). Ông Xuyên cho biết, sự thật là có việc ông và bà Phan Thúy Uyên (cổ đông Công ty) vào ngày 8/10/2020 có kí Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2020/HĐCNCP, với mục đích đặt cọc việc chuyển nhượng cổ phần trị giá 235 tỉ đồng, (tương ứng với 90% cổ phần). Sau khi kí hợp đồng, ông Xuyên đã chuyển 10 tỉ đồng thông qua tài khoản cho bà Uyên tiền đặt cọc theo thoả thuận.
“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, tôi mới được biết dự án đầu tư KCN Phước Nam đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra và đang chuẩn bị thu hồi; đồng thời bà Uyên che giấu thông tin, giấy tờ về các khoản nợ của công ty, nên tôi đã dừng lại việc thực hiện hợp đồng để làm rõ tính pháp lí của dự án cũng như các khoản nợ của Công ty với bà Uyên. Đồng thời yêu cầu bà Uyên trả lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc nhưng bà Uyên trả lời chỉ trả lại tiền khi nào Công ty bán được dự án”, ông Xuyên cho hay.
Theo ông Xuyên, sau khi bà Uyên biết thông tin là ngày 24/3/2021 sẽ có đoàn thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện dự án KCN Phước Nam và biết chắc dự án sẽ bị thu hồi, vì không thực hiện được đúng tiến độ gia hạn theo Quyết định số 249a cũng như thực hiện được nghĩa vụ tài chính với Nhà nước...
Và bản thân bà Uyên lúc này không thể tìm kiếm đối tác có tiềm lực tài chính nên bà đã thay đổi ý định, năn nỉ ông ông Xuyên kèm theo hứa hẹn và đốc thúc qua làm việc với đại diện tỉnh Ninh Thuận để tạo điều kiện về việc thanh toán tiền cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lí và nghĩa vụ tài chính của dự án để tránh bị Nhà nước thu hồi nên ông mới tiếp tục kí lại hợp đồng với bà Uyên và các cổ đông là con bà Uyên, chuyển nhượng cổ phần với giá trị 165 tỉ đồng, tương ứng với 70% cổ phần trong Công ty…
Ngày 24/3/2021, Phòng Đăng kí kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận.
Ngày 1/4/2021, Ban Quản lí các KCN tỉnh Ninh Thuận thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư với nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận, với người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Văn Xuyên.
Ông Xuyên giải thích: “Sau khi đứng tên đại diện pháp luật của Công ty, tôi đã thực hiện được nghĩa vụ tài chính với Nhà nước bao gồm “tiền kí quỹ, tiền thuế đất trong thời gian gia hạn, tiền tạm ứng ngân sách để xây dựng trụ sở huyện”, đồng thời chứng minh được năng lực tài chính bảo đảm đủ tiêu chuẩn, tiêu chí cho triển khai dự án. Do đó, đến ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số: 777/QĐ-UBND tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất 12 tháng đối với dự án KCN Phước Nam vốn đã chậm hơn 10 năm.
Tổng cộng toàn bộ số tiền tôi phải thanh toán cho bà Uyên gồm: Tiền kí quỹ, tiền tạm ứng ngân sách và bên thứ 3 của Công ty lên gần 175 tỉ đồng. Đặc biệt là khoản nợ ngân hàng gần 85 tỉ đồng mà Công ty trước đây vay của Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Bến Thành; Khoản nợ thuế tính đến ngày 30/11/2021 là gần 57 tỉ đồng”.
Tất cả các khoản nợ này đã có công văn yêu cầu ông Xuyên, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận có nghĩa vụ phải trả. Đến thời điểm hiện tại, số tiền ông Xuyên đã thanh toán cho bà Uyên, cùng các khoản khác lên đến 41 tỉ đồng (có sao kê ngân hàng) - ông Xuyên khẳng định. Trong khi đó bà Uyên cùng các cổ đông khác đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Điều 3 Hợp đồng, cụ thể:
Không có trách nhiệm hoàn thành thủ tục pháp lí với cơ quan có thẩm quyền để gia hạn tiến độ sử dụng đất và các giấy tờ khác liên quan dự án; Không bàn giao các hồ sơ, hợp đồng đã kí với các nhà đầu tư thứ cấp; Vẫn tiếp tục giao dịch với bên thứ 3 cũng như yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp thanh toán vào tài khoản của riêng bà Uyên; Không có trách nhiệm cũng như không tiến hành bất kì hoạt động nào hoàn thành các khối lượng để nghiệm thu, quyết toán.
“Việc bà Uyên có đơn cho rằng tôi lừa đảo là hoàn toàn không đúng, việc này đã được cơ quan Công an có thẩm quyền kết luận là quan hệ Dân sự - quan hệ chuyển nhượng cổ đông với nhau. Bà Uyên đã bịa đặt, thêu dệt, xúc phạm nhân phẩm, lợi dụng lòng tin nhằm mục đích biến tôi thành vật thế thân để lấy lại dự án KCN Phước Nam hiện đang được khẩn trương đầu tư, xây dựng đúng tiến độ.
Bản thân tôi kí hợp đồng với bà Uyên và các cổ đông khác để mua lại cổ phần Công ty là đúng pháp luật, nên toàn bộ vụ việc tôi đã khởi kiện bà Uyên ra tòa để phân xử rõ trắng- đen”, ông Xuyên nêu quan điểm.
