Có quyết định kháng nghị vì bản án công nhận hợp đồng giả cách

Năm 2003, ông Võ Thành Vạn thành lập Công ty TNHH Thiên Lộc (gọi tắt là Công ty Thiên Lộc) có địa chỉ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Sau khi thành lập công ty, ông Vạn chuyển nhượng lại Dự án Khu dân cư lô số 13A, Khu đô thị Nam Cần Thơ từ Công ty TNHH Xây dựng Công trình giao thông – vận tải Tây Đô.

Trong quá trình làm ăn gặp nhiều khó khăn, ông Vạn phải vay tiền Ngân hàng và vay mượn nhiều nơi. Năm 2015, ông Vạn đột ngột qua đời, vì vậy Công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, đặc biệt là các hợp đồng góp vốn mua nền Dự án với các khách hàng bị ngừng trệ không giải quyết được.

Phần đất tranh chấp đang chờ Toà phúc thẩm giải quyết.

Trước tình hình trên, Công ty Thiên Lộc đã nộp đơn lên TAND quận Cái Răng yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngày 25/1/2019, TAND quận Cái Răng đã mở thủ tục phá sản và bà Võ Thị Hồng Giang (em gái ông Vạn) được Toà chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Thiên Lộc để thực hiện các công việc liên quan đến yêu cầu tuyên bố phá sản.

Tuy nhiên sau đó, Hội nghị chủ nợ được tiến hành và thống nhất phương án cho Công ty Thiên Lộc tiếp tục hoạt động. Do đó, ngày 23/11/2020, TAND quận Cái Răng có quyết định công nhận Nghị quyết Hội nghị chủ nợ về việc thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đối với Công ty Thiên Lộc.

Với tư cách là người đại diện pháp luật và Giám đốc Công ty Thiên Lộc, bà Võ Thị Hồng Giang đã tiến hành rà soát lại tất cả các quan hệ giao dịch liên quan đến công ty thì phát hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa Công ty với ông Nguyễn Văn Hậu và bà Lâm Thị Ngọc Thảo, ở quận Ninh Kiều có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, ngày 26/4/2014, ông Vạn, đại diện Công ty Thiên Lộc có kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 2.400m2 đất tại Khu dân cư lô số 13 cho ông Hậu và bà Thảo, với số tiền 1 tỉ đồng. Hợp đồng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Trần Mạnh Hùng.

Quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của Viện trưởng Viện KSND quận Cái Răng

Theo bà Giang, thực tế việc chuyển nhượng QSDĐ trên là hợp đồng giả cách, bản chất là vay tài sản, không phải chuyển nhượng QSDĐ. Bởi, tại cùng thời điểm kí hợp đồng thì Công ty Thiên Lộc và ông Hậu, bà Thảo có lập biên bản thỏa thuận về lãi suất 5%/tháng cho khoản vay trên. Thời điểm này phía ông Hậu đã đưa 1 tỉ đồng cho Công ty Thiên Lộc; phía Công ty Thiên Lộc cũng đã trả trước 3 tháng tiền lãi (tương đương 150 triệu đồng) cho ông Hậu. Việc giao nhận tiền được lập phiếu thu, chi rõ ràng. Ông Vạn cũng đưa cho ông Hậu, bà Thảo giữ Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất trên.

Ngoài ra, cùng thời gian này Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ có thẩm định giá đất tại dự án có giá trị 2,8 triệu đồng/m2. Có thể thấy, giá trị thực của lô đất mà ông Vạn kí chuyển nhượng có giá trị là 6,72 tỉ đồng.

“Hơn nữa, khi thị trường bất động sản đóng băng và lúc Công ty rơi vào khó khăn, không thể thực hiện được hạ tầng thì phía ông Hậu cũng nhiều lần đến yêu cầu trả tiền vay, trong khi đó công ty chưa có người đại diện pháp luật nên không thể giải quyết. Dự án do Công ty thực hiện có diện tích đất ở nhất định và cũng đã kí hợp đồng góp vốn với khách hàng, nếu giờ đây phát sinh thêm những hợp đồng vay mượn theo dạng giả cách và sau đó lấy luôn đất thì Công ty sẽ không thể nào tái thiết lại được và quyền lợi khách hàng cũng bị thiệt hại. Dự án phá sản sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ”, bà Giang chia sẻ.