Khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Như Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã thông tin, gom góp tiền của gia đình và vay mượn bạn bè, cuối tháng 5/2017, ông Nguyễn Anh Tuấn (trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) mua lại chiếc xe tải BKS: 49C-115.50 của vợ chồng ông Ngô Văn Nam và bà Bùi Thị Khánh Ly (trú xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để kinh doanh vận tải hàng hóa. Ông Tuấn sử dụng chiếc xe này để kinh doanh nhưng người đứng tên chủ sở hữu lại là bà Nguyễn Thị Thanh Vân (trú xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ông Tuấn nhờ bà Vân mang giấy tờ xe thế chấp vay tiền ngân hàng, để trả khoản tiền đã vay (để mua xe tải) của bà Phạm Thị Đượm (trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Đại diện Cơ quan CSĐT đọc lệnh tạm giam đối với bà Vân.

Ngày 8/8/2017, sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, bà Vân đã đến Phòng Giao dịch Bảo Lộc - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Lâm Đồng để thế chấp giấy tờ xe, vay 700 triệu đồng, trả dần trong 60 tháng. Số tiền này đã được trả cho bà Đượm và ông Tuấn tiếp tục quản lí, sử dụng xe. Ngày 24/3/2019, xe tải của ông Tuấn chở cây le (tre rừng) từ tỉnh Gia Lai về đến huyện Lâm Hà thì bị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tạm giữ xe cùng số hàng hóa trên xe.

Ngày 5/4/2019, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định trả lại xe tải BKS: 49C-115.50 cho bà Vân, là người đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, bà Vân không gọi cho ông Tuấn nhận xe mà tự mở khóa xe, đưa xe ra khỏi Cơ quan Kiểm lâm. Tiếp đến, ngày 23/4/2019, bà Vân đã nộp số tiền 470.780.000 đồng (khoản tiền còn nợ tại Phòng Giao dịch Bảo Lộc- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Lâm Đồng) để rút giấy chứng nhận đăng kí xe, tiến hành xóa thế chấp và kí hợp đồng bán xe tải BKS: 49C-115.50 cho bà Hà Thị Lộc, ở phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phát hiện sự việc, ông Tuấn đã gửi đơn tố cáo bà Vân đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thụ lí tin báo tố giác tội phạm và tổ chức xác minh, điều tra. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu nhận được nhiều chứng cứ quan trọng, trong đó có file âm thanh và tin nhắn thể hiện nội dung ông Tuấn nhờ bà Vân đứng giùm tên chủ xe của xe tải BKS: 49C-115.50 để vay ngân hàng. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan Công an, bà Vân một mực cho rằng, chiếc xe là của bà; và ông Tuấn chỉ là người thuê lại xe để chạy chở hàng với giá thuê là 30 triệu đồng/tháng.

Với chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2020, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn với sự chống đối, không thừa nhận hành vi phạm pháp của bà Vân. Ngày 29/11/2022, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Vân để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Ngày 30/11/2022, lệnh bắt tạm giam bà Vân đã được thực thi.