Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng: Đầu tháng 4/2017, do có nhu cầu mua xe tải để chở hàng thuê nên ông Nguyễn Anh Tuấn, trú tại thôn 4, xã Bông KRang, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã vay 1,5 tỉ đồng của bà Phạm Thị Đượm làm tại Công ty phân bón Bình Điền, để mua chiếc xe tải biển số 49C-115.50 của vợ chồng ông Ngô Văn Nam, bà Bùi Thị Khánh Ly, với giá 1,885 tỉ đồng. Bà Đượm thoả thuận với ông Tuấn sẽ cho vay 300 triệu đồng dài hạn và 1,2 tỉ đồng trong vòng 1 tuần ông Tuấn phải trả. Số tiền còn lại 385 triệu đồng là của vợ chồng ông Trịnh Văn Nam, Chu Thị Ánh Nguyệt, trú tại Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, góp với ông Tuấn để mua xe. Ông Tuấn và vợ chồng ông Nam, bà Nguyệt thống nhất, sau khi mua xe sẽ thế chấp ngân hàng để vay 1,2 tỉ đồng trả cho bà Đượm. Hợp đồng công chứng mua bán xe sẽ đứng tên bà Hoàng Thị Dung (mẹ đẻ bà Nguyệt) để làm thủ tục thế chấp ngân hàng để vay tiền.
 |
| Đại diện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh tạm giam để điều tra đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân. |
Ngày 31/5/2017, 5 người gồm: Ông Tuấn, bà Nguyệt, bà Dung, bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Đoàn Ngọc Tuyền (bạn ông Tuấn) cùng đến nhà vợ chồng ông Nam, bà Ly để mua xe. Tại đây, bà Nguyệt trả cho ông Nam, bà Ly 385 triệu đồng; số tiền còn lại 1,5 tỉ đồng, ông Tuấn nói với ông Nam, bà Ly ra Đức Trọng gặp bà Đượm để nhận. Bà Vân là bạn của bà Đượm được bà Đượm nhờ chứng kiến xác thực việc ông Tuấn mua xe để bà Đượm cho vay tiền. Sau đó, cả 5 người xuống Đức Trọng, nhận 1,5 tỉ đồng của bà Đượm cho ông Tuấn vay để mua xe.
Sau khi mua xe và có Đăng kí xe ô tô BKS: 49C-115.50 mang tên bà Hoàng Thị Dung, bà Nguyệt đã liên hệ với Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Lâm Hà để thế chấp xe vay tiền, nhưng ngân hàng chỉ cho vay khoảng 1 tỉ đồng, nên ông Tuấn chưa thể trả lại tiền cho bà Đượm theo thoả thuận. Ông Tuấn gặp bà Đượm và bà Vân tại nhà của bà Vân để thương lượng việc trả tiền. Tại đây, bà Vân nói chỉ cần có cà-vẹt xe sẽ vay được 1,5 tỉ đồng của ngân hàng. Do vậy, bà Đượm đã nói ông Tuấn sang tên xe ô tô 49C-115.50 nhờ bà Vân đứng tên giúp thế chấp để vay tiền ngân hàng. Ông Tuấn trao đổi với bà Nguyệt về việc nhờ bà Vân đứng tên xe ô tô giúp để thế chấp ngân hàng vay hộ tiền, được bà Nguyệt đồng ý.
Ngày 12/6/2017, ông Tuấn, bà Nguyệt, bà Dung và ông Chu Thanh Vấn (chồng bà Dung) đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Mậu An, tại huyện Lâm Hà để làm Hợp đồng chuyển nhượng sang tên xe ô tô 49C-115.50 cho bà Vân. Giữa hai bên chỉ kí hợp đồng hình thức, không có chuyển nhượng thật, không giao dịch thanh toán trả tiền, mục đích để bà Vân đứng giùm tên thế chấp vay tiền ngân hàng giúp ông Tuấn để trả nợ cho bà Đượm. Sau đó, ông Tuấn cùng bà Vân đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng nộp hồ sơ làm thủ tục sang tên xe ô tô cho bà Vân.
Ngày 13/6/2017, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận xe ô tô số: 024920, BKS số: 49C-115.50, do bà Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên. Gần 2 tháng sau, ngày 8/8/2017, bà Vân thế chấp xe tải này tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Lâm Đồng để vay 700 triệu đồng, với thời hạn 60 tháng. Số tiền này bà Vân trả cho bà Đượm, được xác nhận trong Giấy mượn tiền ngày 31/5/2017, giữa ông Tuấn và bà Đượm.
Ngày 23/3/2019, xe tải 49C-115.50 do ông Tuấn điều khiển chở cây le từ tỉnh Gia Lai về huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thì bị Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng bắt giữ, vì vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Cơ quan Kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ xe tải cùng hàng hoá trên xe. Ngày 5/4/2019, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định trả lại phương tiện bị tạm giữ là xe tải 49C-115.50 cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân (do bà Vân đứng tên chủ xe trong Giấy chứng nhận đăng kí xe).
Tuy nhiên, sau khi được Cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng trả lại xe, bà Vân không đưa xe cho ông Tuấn, dù ông Tuấn vẫn giữ chìa khoá xe. Ngày 9/4/2019, bà Vân thuê người mở khoá, mang xe ra khỏi Cơ quan Kiểm lâm. Sau đó, bà Vân đã bán chiếc xe tải 49C-115.50 cho bà Hà Thị Lộc, ở 8/1 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với giá 1,4 tỉ đồng, sau khi đã giải chấp ngân hàng.
Nhận được tin báo tố giác tội phạm, xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ngày 7/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn với sự chống đối, không thừa nhận hành vi phạm pháp của bà Vân. Ngày 29/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Vân để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Ngày 30/11/2022, lệnh bắt tạm giam bà Vân được thực thi.
Ngày 17/ 7/2023, TAND tỉnh Lâm Đồng quyết định đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân, bị Viện KSND tỉnh Lâm Đồng truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, Khoản 1, Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2017. Tuy nhiên, do vắng mặt 3/6 nhân chứng được triệu tập đến toà nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.
