Chiếm đoạt hơn 40 triệu USD sẽ đối diện mức án nào?

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ đầu tư làm ăn với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ về việc bà Lan chuyển tiền, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, thông tin từ Cơ quan điều tra, ông Trí được xác định là có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền tới 40 triệu USD của bà Lan. Hành vi thủ đoạn gian dối thể hiện là tiêu hủy giấy tờ tài liệu chứng minh có việc nhận tiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả lại số tiền này cho bà Lan và doanh nghiệp của bà này.

Hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp nên hành vi này có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 BLHS.

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí

“Theo quy định của pháp luật, người nào nhận tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng trở lên thông qua giao dịch dân sự hợp pháp, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù. Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đều có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nếu hành vi gian dối có trước, sau đó mới nhận được tài sản của nạn nhân và chiếm đoạt thì sẽ bị xử lí về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS. Nếu trường hợp nhận tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp rồi mới gian dối để chiếm đoạt thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lí hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 BLHS”, luật sư Cường phân tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Trí sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản để bảo đảm thi hành án. Nếu trong quá trình điều tra, ông Trí thành khẩn khai báo và động viên gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả, thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần đáng kể trách nhiệm hình sự vì hậu quả đã được khắc phục và bị can thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả.

Nếu bị can và gia đình bị can không khắc phục hậu quả, cơ quan tố tụng sẽ niêm phong, kê biên, phong tỏa tài sản của bị can.Trường hợp có đủ căn cứ để kết tội thì những tài sản này sẽ được xử lí trong quá trình thi hành án theo nguyên tắc xử lí vật chứng trong vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền 40 triệu USD này từ đâu, có phải là tài sản do phạm tội mà có của bà Lan và các đồng phạm hay không để xác định trách nhiệm dân sự đối với số tiền này.

Trong trường hợp số tiền trên có nguồn gốc do phạm tội mà có thì khi ông Trí hoặc gia đình nộp lại số tiền này, cơ quan điều tra sẽ thu giữ để nộp vào ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc xử lí vật chứng trong vụ án hình sự quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu kết quả điều tra cho thấy nguồn gốc số tiền này là hợp pháp, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Lan hoặc của doanh nghiệp thì sau khi ông Trí nộp lại số tiền này, cơ quan tố tụng có thể trả lại số tiền này cho người bị hại, trừ trường hợp số tiền này được giữ lại để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của chủ sở hữu khoản tiền vì có liên quan đến vụ án hình sự.

Ngoài ra, để buộc tội ông Trí, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ việc giao nhận số tiền 40 triệu USD được thực hiện như thế nào? Thông qua các giấy tờ, chứng từ nào? Thông thường trong các giao dịch dân sự, kinh tế mà giao dịch số tiền lớn như vậy thì sẽ thông qua ngân hàng, và các giấy tờ chứng từ, kế hoạch kinh doanh của hai doanh nghiệp sẽ thể hiện rất rõ và chi tiết. Hoạt động kinh doanh này sẽ có nhiều người cùng tham gia, biết rõ về sự việc. Bởi vậy, nếu một bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng, giấy tờ chứng từ về giao dịch thì thông tin giao dịch vẫn còn lưu giữ thể hiện qua hệ thống tài liệu của đối tác và việc giao nhận tiền vẫn có thể được chứng minh qua sao kê ngân hàng.

“Vụ án đang trong quá trình điều tra, những thông tin mà cơ quan điều tra công khai chỉ là một phần kết quả điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bị can, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, làm rõ mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm để xác định nguyên nhân động cơ phạm tội, xác định làm rõ hành vi phạm tội, bản chất của sự việc làm cơ sở giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường cho hay.