Chiếm đoạt hơn 40 triệu USD sẽ đối diện mức án nào?

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có quan hệ đầu tư làm ăn với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ về việc bà Lan chuyển tiền, với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, thông tin từ Cơ quan điều tra, ông Trí được xác định là có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền tới 40 triệu USD của bà Lan. Hành vi thủ đoạn gian dối thể hiện là tiêu hủy giấy tờ tài liệu chứng minh có việc nhận tiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả lại số tiền này cho bà Lan và doanh nghiệp của bà này.

Hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp nên hành vi này có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 BLHS.

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí

“Theo quy định của pháp luật, người nào nhận tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng trở lên thông qua giao dịch dân sự hợp pháp, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù. Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đều có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nếu hành vi gian dối có trước, sau đó mới nhận được tài sản của nạn nhân và chiếm đoạt thì sẽ bị xử lí về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS. Nếu trường hợp nhận tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp rồi mới gian dối để chiếm đoạt thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lí hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 BLHS”, luật sư Cường phân tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Trí sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản để bảo đảm thi hành án. Nếu trong quá trình điều tra, ông Trí thành khẩn khai báo và động viên gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả, thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần đáng kể trách nhiệm hình sự vì hậu quả đã được khắc phục và bị can thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả.