Trở lại vụ khiếu kiện của Công ty Kim Anh: Nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo và kiến nghị giám sát xét xử phúc thẩm.

Giả mạo chữ kí và không chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh

Liên quan đến vụ Công ty Kim Anh khiếu nại, đề nghị Sở KH&ĐT Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (GCNĐKDN) lần 5, cấp ngày 31/10/2012, bổ sung thành viên mới là ông Đoàn Minh Quân nắm giữ 50 % vốn điều lệ của Công ty (nhận chuyển nhượng vốn điều lệ 50 tỉ đồng từ ông Thế và bà Kim Anh theo Hợp đồng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012). Ngày 13/4/2016, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 2149/UBND-BTCD giao cho Thanh tra TP phối hợp Công an TP, giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Kim Anh và đơn khiếu nại của ông Quân. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, từ ngày 4/7/2016 đến 2/6/2017, Thanh tra TP ban hành 6 kết luận, báo cáo (số 1881, số 2081, số 904, số 1050, số 1427; số 1665/TTTP-P1), Công an TP Hà Nội PA81, PC46, C46 và Viện Khoa học Bộ Công an từ ngày 8/1/2015 đến 14/9/2016, ban hành 6 văn bản (số 35/C54-P5; số 277/CAHN-PA81(Đ3); số 19/CAHN-PA81 (Đ3); số 277/C46-P7; số 188 và 189/PC46-Đ9), đều nêu: “Đây là hồ sơ rõ, ông Đoàn Văn Vinh kí giả chữ kí của Đoàn Minh Quân, không có thật việc chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh”; các Hợp đồng chuyển nhượng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012 thực chất là hợp đồng giả tạo trong hồ sơ để được cấp lại GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh, bổ sung ông Quân là thành viên. Từ các căn cứ pháp luật và sự thật trên, từ ngày 13/4/2016 đến 11/10/2017, UBND TP đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo: “Thanh tra TP chuyển hồ sơ theo Báo cáo số 1881/TTTP sang cơ quan Công an TP đề nghị lập hồ sơ truy tố hành vi giả tạo giấy tờ”; chỉ đạo Sở KH&ĐT thực hiện thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh.

Ngày 14/9/2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội có 2 Văn bản số 188 và 189/PC46-Đ9 gửi ông Thế và ông Quân, có nội dung: “Thực chất không có việc chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh theo nội dung đăng kí kinh doanh (ĐKKD) được cấp lần thứ 5 ngày 31/10/2012… Ông Đoàn Văn Vinh kí tên Đoàn Minh Quân là không đúng quy định, nhưng không có động cơ mục đích cá nhân, không làm phát sinh tranh chấp phần vốn góp, không làm thiệt hại đến tài sản hoặc xâm phạm đến quyền lợi của các dự án mà Công ty Kim Anh có từ trước đó”. Do các căn cứ này, “Ngày 13/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi kí hộ Quân của ông Vinh”.

Các Văn bản kết luận về chữ kí giả của ông Vinh và không có thật việc ông Quân có 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh

Nội dung 02 Văn bản số 188 và 189/PC46-Đ9 đã tránh cho ông Vinh bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, từ sau năm 2016 đến nay, thể hiện rõ chữ kí của ông Vinh giả chữ kí của ông Quân tại các Hợp đồng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012, cùng như 6 văn bản khác kí cùng ngày 16/10/2012 trong hồ sơ xin cấp GCNĐKDN lần 5 có tên ông Quân, đã làm phát sinh tranh chấp vốn điều lệ 50 tỉ đồng của Công ty Kim Anh. Điều này, thể hiện rõ trong văn bản của ông Quân gửi các cơ quan đều khẳng định, ông Quân nắm giữ 50% vốn điều lệ, điều này xâm phạm đến quyền lợi vốn điều lệ mà Công ty Kim Anh có từ trước.

Dừng thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh theo đề nghị của Phó Chánh án TAND TP Hà Nội,

Trong quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty Kim Anh và ông Quân, ngày 30/3/2016, Sở KH&ĐT cũng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-KPHQ khắc phục hậu quả đối với Công ty Kim Anh, do “kê khai không trung thực, không chính xác khi thay đổi nội dung ĐKDN. Vi phạm điều cấm của Luật doanh nghiệp năm 2005 tại khoản 3 Điều 11".

Sau khi có kết luận của Đoàn Thanh tra liên ngành Thanh tra-PC46 Công an Hà Nội và Viện Khoa học hình sự khẳng định:“Đây là hồ sơ rõ, ông Đoàn Văn Vinh kí giả chữ kí của Đoàn Minh Quân, không có thật việc chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh”, ngày 19/10/2016 và 32/11/2016 UBND TP Hà Nội và Văn phòng UBND TP đã có Văn bản số 6021/UBND- ĐT và Văn bản số 11155/VP-ĐT chỉ đạo Sở KH&ĐT về việc thu hồi GCNĐKDN lầ 5 của Công ty Kim Anh. Ngày 3/3/2017, Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT Hà Nội có Thông báo số 17/TB-ĐKKD “về việc thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh được cấp ngày 31/10/2012, vì đã có hành vi kê khai trong hồ sơ ĐKDN không trung thực, không chính xác (ông Vinh kí tên ông Quân). Sau thông báo sẽ ban hành Quyết định thu hồi GCNĐKDN lần 5 của công ty Kim Anh sau 10 ngày làm việc”.

Thông báo số 17 và Văn bản số 625 của TAND TP