Giả mạo chữ kí và không chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh
Liên quan đến vụ Công ty Kim Anh khiếu nại, đề nghị Sở KH&ĐT Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (GCNĐKDN) lần 5, cấp ngày 31/10/2012, bổ sung thành viên mới là ông Đoàn Minh Quân nắm giữ 50 % vốn điều lệ của Công ty (nhận chuyển nhượng vốn điều lệ 50 tỉ đồng từ ông Thế và bà Kim Anh theo Hợp đồng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012). Ngày 13/4/2016, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 2149/UBND-BTCD giao cho Thanh tra TP phối hợp Công an TP, giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Kim Anh và đơn khiếu nại của ông Quân. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, từ ngày 4/7/2016 đến 2/6/2017, Thanh tra TP ban hành 6 kết luận, báo cáo (số 1881, số 2081, số 904, số 1050, số 1427; số 1665/TTTP-P1), Công an TP Hà Nội PA81, PC46, C46 và Viện Khoa học Bộ Công an từ ngày 8/1/2015 đến 14/9/2016, ban hành 6 văn bản (số 35/C54-P5; số 277/CAHN-PA81(Đ3); số 19/CAHN-PA81 (Đ3); số 277/C46-P7; số 188 và 189/PC46-Đ9), đều nêu: “Đây là hồ sơ rõ, ông Đoàn Văn Vinh kí giả chữ kí của Đoàn Minh Quân, không có thật việc chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh”; các Hợp đồng chuyển nhượng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012 thực chất là hợp đồng giả tạo trong hồ sơ để được cấp lại GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh, bổ sung ông Quân là thành viên. Từ các căn cứ pháp luật và sự thật trên, từ ngày 13/4/2016 đến 11/10/2017, UBND TP đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo: “Thanh tra TP chuyển hồ sơ theo Báo cáo số 1881/TTTP sang cơ quan Công an TP đề nghị lập hồ sơ truy tố hành vi giả tạo giấy tờ”; chỉ đạo Sở KH&ĐT thực hiện thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh.
Ngày 14/9/2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội có 2 Văn bản số 188 và 189/PC46-Đ9 gửi ông Thế và ông Quân, có nội dung: “Thực chất không có việc chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh theo nội dung đăng kí kinh doanh (ĐKKD) được cấp lần thứ 5 ngày 31/10/2012… Ông Đoàn Văn Vinh kí tên Đoàn Minh Quân là không đúng quy định, nhưng không có động cơ mục đích cá nhân, không làm phát sinh tranh chấp phần vốn góp, không làm thiệt hại đến tài sản hoặc xâm phạm đến quyền lợi của các dự án mà Công ty Kim Anh có từ trước đó”. Do các căn cứ này, “Ngày 13/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi kí hộ Quân của ông Vinh”.
 |
| Các Văn bản kết luận về chữ kí giả của ông Vinh và không có thật việc ông Quân có 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh |
Nội dung 02 Văn bản số 188 và 189/PC46-Đ9 đã tránh cho ông Vinh bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, từ sau năm 2016 đến nay, thể hiện rõ chữ kí của ông Vinh giả chữ kí của ông Quân tại các Hợp đồng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012, cùng như 6 văn bản khác kí cùng ngày 16/10/2012 trong hồ sơ xin cấp GCNĐKDN lần 5 có tên ông Quân, đã làm phát sinh tranh chấp vốn điều lệ 50 tỉ đồng của Công ty Kim Anh. Điều này, thể hiện rõ trong văn bản của ông Quân gửi các cơ quan đều khẳng định, ông Quân nắm giữ 50% vốn điều lệ, điều này xâm phạm đến quyền lợi vốn điều lệ mà Công ty Kim Anh có từ trước.
Dừng thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh theo đề nghị của Phó Chánh án TAND TP Hà Nội,
Trong quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty Kim Anh và ông Quân, ngày 30/3/2016, Sở KH&ĐT cũng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-KPHQ khắc phục hậu quả đối với Công ty Kim Anh, do “kê khai không trung thực, không chính xác khi thay đổi nội dung ĐKDN. Vi phạm điều cấm của Luật doanh nghiệp năm 2005 tại khoản 3 Điều 11".
Sau khi có kết luận của Đoàn Thanh tra liên ngành Thanh tra-PC46 Công an Hà Nội và Viện Khoa học hình sự khẳng định:“Đây là hồ sơ rõ, ông Đoàn Văn Vinh kí giả chữ kí của Đoàn Minh Quân, không có thật việc chuyển nhượng 50 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh”, ngày 19/10/2016 và 32/11/2016 UBND TP Hà Nội và Văn phòng UBND TP đã có Văn bản số 6021/UBND- ĐT và Văn bản số 11155/VP-ĐT chỉ đạo Sở KH&ĐT về việc thu hồi GCNĐKDN lầ 5 của Công ty Kim Anh. Ngày 3/3/2017, Phòng ĐKKD, Sở KH&ĐT Hà Nội có Thông báo số 17/TB-ĐKKD “về việc thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh được cấp ngày 31/10/2012, vì đã có hành vi kê khai trong hồ sơ ĐKDN không trung thực, không chính xác (ông Vinh kí tên ông Quân). Sau thông báo sẽ ban hành Quyết định thu hồi GCNĐKDN lần 5 của công ty Kim Anh sau 10 ngày làm việc”.
| |
| Thông báo số 17 và Văn bản số 625 của TAND TP |
Thế nhưng trước 2 ngày có Quyết định thu hồi, Phòng ĐKKD lại có Công văn số 46/CV-ĐKKD ngày 15/3/2017, gửi TAND TP Hà Nội về việc ngày 6/3/2017, ông Quân kiện Phòng ĐKKD. Ngày 16/3/2017 (trước 1 ngày dự định thu hồi GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh), ông Nguyễn Tuấn Vũ, Phó Chánh án TANDTP Hà Nội kí Văn bản số 625/TA-TKT, đề nghị Phòng ĐKKD tạm dừng việc thực hiện Thông báo số 17/TB-ĐKKD ngày 3/3/2017, giữ nguyên hiện trạng GCNĐKDN lần 5 của Công ty Kim Anh chờ kết quả giải quyết của tòa.
Ngày 22/3/2018, Sở KH&ĐT có Văn bản số 1539/KH&ĐT–ĐKKD báo cáo UBND TP về việc dừng thu hồi GCNĐKDN lần 5 chờ kết quả của phiên tòa. Trước đó, ngày 16/8 và ngày 11/10/2017, UBND TP Hà Nội có Thông báo số 967/TB-UBND và Văn bản số 4977/UBND-ĐT nêu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP: “Sau khi tòa án xét xử, có bản án, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc. Cho đến nay GCNĐKDN lần 5 đã cấp cho Công ty Kim Anh chưa thu hồi, trong khi hồ sơ cấp ĐKKD thay đổi lần thứ 5 cho Công ty Kim Anh không đảm bảo đúng sự thật, hiện đang lưu giữ tại Sở KH&ĐT”
Ngày 14/12/2016, ông Đoàn Minh Quân có đơn khởi kiện Công ty Kim Anh, ông Thế và bà Anh, đòi thực hiện Nghị quyết ngày 11/1/2013 thành lập Chi nhánh Công ty.
Ngày 30/8/2017, ông Thế, bà Anh và Công ty Kim Anh có đơn khởi kiện ông Quân, đề nghị tuyên vô hiệu Hợp đồng số 01 và 02 kí ngày 16/10/2012.
Nguyên đơn, bị đơn đều kháng cáo và kiến nghị giám sát xét xử phúc thẩm.
Bản án sơ thẩm số 07/2019 xử ngày 6/3/2019, tuyên: “Chấp nhận yêu cầu công nhận Nghị quyết ngày 11/1/2013, thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Kim Anh của ông Đoàn Minh Quân, buộc ông Nguyễn Lương Thế, Giám đốc Công ty Kim Anh phải tiến hành các thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Kim Anh theo Biên bản họp hội đồng thành viên ngày 11/1/2013. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi ông Thế phải bồi thường thiệt hại gây ra cho Công ty Kim Anh do ngày 9/1/2019, ông Quân có đơn xin rút phần yêu cầu khởi kiện ông Thế bồi thường thiệt hại gây ra cho Công ty Kim Anh, tách yêu cầu này giải quyết bằng vụ kiện khác khi đương sự có yêu cầu. Không chấp nhận yêu cầu buộc ông Thế phải chấm dứt việc triển khai xây thô các căn nhà tại diện tích đất của dự án phố Wall; Không chấp nhận yêu cầu ông Thế phải chấm dứt ngay việc tự ý ban hành các văn bản nhân danh Công ty Kim Anh… Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Nguyễn Lương Thế và yêu cầu độc lập của Công ty Kim Anh, về việc yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp vốn số 01 và 02 ngày 16/10/2012 vô hiệu, vì theo Điều 427 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự là 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.”
| |
| Phiên sơ thẩm ngày 6/3/2019 |
Tại phiên tòa, nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện liên quan đến Công ty Kim Anh
Phán xử của TANDTP Hà Nội, không đúng với diễn biến tranh tụng tại tòa, trái với đề nghị của đại diện Viện KSND TP Hà Nội, và áp dụng luật không đúng, do đó cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo. (Còn nữa)
