Thủ tục trả tiền cho các bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba

Cụ thể, những ai chưa làm đơn yêu cầu thi hành án thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, đề nghị liên hệ với Cục THADS TP Hồ Chí Minh để được giải quyết...

Dưới góc độ pháp lí, luật sư Nguyễn Văn Đồng, Văn phòng Luật sư Nhân Chính, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Alibaba có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người. Đến thời điểm hiện tại, Cục THADS TP Hồ Chí Minh cho biết, còn 3.390 bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án. Theo quy định tại Điều 30 Luật THADS thì thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan THADS có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trong vụ án này, các bị hại phải có đơn đề nghị thi hành án để làm căn cứ giải quyết.

Số tiền thi hành án sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại Khoản 5, Điều 115 Luật THADS sẽ được thanh toán theo thứ tự:

- Thứ nhất, tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần.

- Thứ hai, án phí, lệ phí Tòa án.

- Thứ ba, các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 47 Luật THADS. Theo đó, việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 47 Luật THADS. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỉ lệ số tiền mà họ được thi hành án. Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a, b, Khoản 1 Điều 47 Luật THADS, thì số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại Điều 49 Nghị định số: 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 47 Luật THADS thì những người được thi hành án đã yêu cầu theo các bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án đó tổ chức thi hành tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế hoặc có biên bản về việc tự nguyện giao tài sản được ưu tiên thanh toán.

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số: 33/2020/NĐ-CP thì Chấp hành viên thực hiện thủ tục về thi hành án đối với những người đã yêu cầu thi hành án; tổ chức giao tiền, tài sản cho những người đã yêu cầu hoặc những người được thi hành án có mặt tại thời điểm thanh toán tiền, trả tài sản. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với khoản tiền chi trả cho người được nhận là cá nhân, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận đến nhận. Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền không đến nhận nếu họ ở xa trụ sở cơ quan THADS, đã xác định được địa chỉ rõ ràng của họ và khoản tiền có giá trị nhỏ hơn 1 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định thì cơ quan THADS lập phiếu chi và gửi tiền cho họ qua đường bưu điện. Trường hợp bưu điện trả lại tiền do không có người nhận thì cơ quan THADSxử lí theo quy định tại Khoản 5, Điều 49 Nghị định số: 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp người được nhận tiền cung cấp tài khoản và yêu cầu chuyển khoản thì cơ quan THADS làm thủ tục chuyển khoản.

Trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế - xã hội thì việc chi trả tiền thi hành án thực hiện bằng chuyển khoản. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản tiền, thuê bảo quản tài sản quy định tại Điều này do người được nhận tiền, tài sản chịu.