Chuyện “lạ” ở Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp trốn thuế, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng tiền ngân sách?

Công ty TNHH Quảng Hưng bị “khai tử” như thế nào?

Công ty TNHH Quảng Hưng đang ăn nên làm ra, với tổng giá trị tài sản năm 2006 đạt hơn 33 tỉ đồng (Bút lục số 1.904). Thế nhưng chỉ trong vòng 2 tháng (từ ngày 12/4/2007 đến ngày 7/6/2007) lấy danh nghĩa “tiếp nhận”, quản lí Công ty TNHH Quảng Hưng, bằng nhiều thủ thuật gian dối, bà Phan Lê Bảo Hương đã “hô biến” doanh nghiệp này thành một cơ sở thu mua phế liệu...

Gian nan ngày đầu lập công ty

Ngày 11/8/1999, ông Trần Tuấn Minh cùng 4 người thân trong gia đình (Lâm Thị Lệ, Lâm Văn Trọng, Diệp Thú Huệ, Lâm Thị Dục) thỏa thuận thông qua Điều lệ công ty và chọn tên công ty là Công ty TNHH Quảng Hưng (Công ty Quảng Hưng), trụ sở giao dịch chính tại nhà riêng của ông Minh, số 842 Hưng Phú, phường 10, quận 8; Giấy phép thành lập số 2409 GP/TLDN ngày 15/10/1999 do ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kí; vốn điều lệ ban đầu là 2 tỉ đồng. Sau nhiều đợt tăng vốn, đến thời điểm tháng 3/2007, vốn của Công ty Quảng Hưng là 8,8 tỉ đồng.

Trụ sở Công ty TNHH Quảng Hưng trước đây.

Năm 2001, Công ty Quảng Hưng, do ông Minh đại diện, làm thủ tục hợp đồng xin thuê mua nhà xưởng trong Khu công nghiệp Tân Tạo, đồng thời chuyển trụ sở Công ty về tại địa chỉ Lô 7 - 9, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo. Theo hợp đồng, 2 nhà xưởng lô 7 - 9, Công ty Quảng Hưng được trả góp tiền thuê mua mỗi tháng, tổng cộng thời gian trả góp 10 năm. Sau khi trả hết, Công ty Quảng Hưng được quyền sở hữu nhà xưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng thuê mua nhà xưởng. Công ty Quảng Hưng đã thực hiện việc trả góp tiền thuê mua nhà xưởng liên tục được hơn 6 năm, tức là hơn 60% tiền mua nhà xưởng.

Giữa năm 2006, Công ty Quảng Hưng thiếu vốn lưu động để kinh doanh, Hội đồng thành viên Công ty tổ chức hai kì họp bất thường vào ngày 28/6/2006 và ngày 30/10/2006. Trong biên bản của 2 kì họp này ghi rõ, các thành viên cho Công ty Quảng Hưng mượn tạm số tiền vốn lưu động, tổng số tiền là 6,5 tỉ đồng (Công ty Quảng Hưng có cấp giấy biên nhận vay tiền). Đến nay, số tiền Công ty mượn vẫn đang nằm trong giá trị tài sản vật tư sản xuất của Công ty và chưa trả lại các thành viên.

Công ty Quảng Hưng biến mất như trò “ảo thuật”?!

Theo hồ sơ, ngày 23/3/2007, Trung tá Lê Xuân Nam (cán bộ điều tra trực tiếp thụ lí vụ việc) yêu cầu các thành viên trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng phải kí vào một xấp giấy tờ đã in soạn sẵn (đề ngày 25/3/2007). Những giấy tờ này có nội dung, chuyển nhượng vốn góp cổ phần của các thành viên trong Công ty Quảng Hưng cho bà Phan Lê Bảo Hương và bà Phan Lê Kim Liên. Trong xấp giấy tờ này, có “Biên bản thỏa thuận về chuyển nhượng phần vốn góp” với nội dung: “Chúng tôi tự nguyện bán lại phần vốn góp trong Công ty Quảng Hưng cho hai người: Phan Lê Bảo Hương và Phan Lê Kim Liên (2 người này các thành viên trong Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quảng Hưng đều không quen biết). Không những thế, Trung tá Nam còn điện thoại ép buộc các thành viên phải kí vào chỗ in chữ “đã nhận đủ số tiền 8,8 tỉ đồng”, là tiền bán lại phần vốn góp của các thành viên trong Công ty Quảng Hưng (giá do họ tự in ra). Tuy nhiên trên thực tế, đến nay các thành viên không được nhận bất kì khoản tiền nào!?.

Trong buổi làm việc ngày 30/5/2007, có ghi âm nội dung Trung tá Nam thừa nhận việc các thành viên không nhận số tiền 8,8 tỉ đồng. Đồng thời, ông Nam thừa nhận, 3 lần điện thoại ép buộc các thành viên phải sang tên Công ty Quảng Hưng cho bà Hương.

Bản điều lệ công ty

Như vậy, các thành viên đã bị buộc chọn kí tên mình trên tất cả mọi văn bản theo yêu cầu của Trung tá Nam, chứ hoàn toàn không tự nguyện chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty Quảng Hưng. Các thành viên đã bị ép buộc “bán khống” vốn góp doanh nghiệp. Hậu quả là Công ty Quảng Hưng đã biến mất như trò “ảo thuật”.

Hiện nay, toàn bộ tài sản của 5 thành viên hợp pháp của Công ty Quảng Hưng đã bị mất trắng; toàn bộ quyền sở hữu hợp pháp một doanh nghiệp có pháp nhân của công dân Việt Nam bị “thủ tiêu” mà không có phán quyết từ Tòa án theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Tài sản, nhà xưởng và xe cộ, các chứng từ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hàng hóa... đều bị chuyển tên sở hữu. Tất cả những gì dính dáng đến Công ty Quảng Hưng, từ website đến mã số hàng hóa... đều bị thủ tiêu hết dấu vết, ...

Tuy nhiên, do có đơn tố cáo việc “cưỡng đoạt” tài sản doanh nghiệp nói trên đến nhiều cơ quan ở Trung ương, nên những người tạo nên màn “ảo thuật” chiếm Công ty Quảng Hưng có lẽ thấy khó nuốt trôi, nên kể từ ngày 7/6/2007, Công ty Quảng Hưng đã bị chuyển đến một địa chỉ mới. Vậy là, từ một công ty có quy mô khoảng 500 công nhân, đột nhiên biến thành một Công ty có trụ sở là căn nhà cấp 4 tồi tàn mục nát, treo bảng cơ sở thu mua phế liệu, không có nhân viên, tại số 94 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Hiện Công ty TNHH Quảng Hưng đã bị “thình lình lén lút giải thể” biến mất như một màn “ảo thuật” kì bí.

Đại diện các đồng sáng lập Công ty TNHH Quảng Hưng, bức xúc: “Chúng tôi là công dân nước Việt Nam, chúng tôi yêu Tổ quốc! Vì chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam này! Chúng tôi đã bỏ ra tiền của, công sức trí tuệ tâm huyết, cật lực bao năm lao vào sản xuất kinh doanh hợp pháp, với khát vọng góp phần xây dựng “viên gạch” nhỏ bé cho nền kinh tế nước nhà. Trong suốt quá trình chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ thuế liên tục nhiều năm liền, được pháp luật Việt Nam công nhận. Thế nhưng, tại sao chúng tôi chưa được bảo vệ? Nay chúng tôi đã bị trắng tay và phải đội đơn đi khắp nơi kêu cứu!” (Còn nữa)