Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ: Từ hợp đồng giả cách đến tố sui gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gia đình ông Nguyễn Văn Oanh đang sống yên ổn trong nhà mình hơn 20 năm qua, bỗng dưng có người đến “đuổi” ra khỏi nhà, bởi nhà đất của ông đã bị sui gia bán cho người khác(!?) Giao dịch mua bán tài sản giá 30 tỉ nhưng hợp đồng chỉ ghi 6 tỉ để trốn thuế...

Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà!?

Từ những năm cuối thể kỉ 20, ông Nguyễn Văn Oanh, ở đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (nguyên quán tỉnh Vĩnh Long) là một trong nhưng người tiên phong trong phong trào nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long. Công việc làm ăn khá suông sẻ nên vợ chồng ông từ Vĩnh Long đã mua phần đất có diện tích 128 m2 tại số 53-55 đường Trần Văn Khéo và xây dựng căn nhà 5 tầng. Sau khi cả gia đình ông Oanh chuyển đến ở, một phần căn nhà ông Oanh cho vợ chồng con gái là chị Nguyễn Thị Thúy Hương và anh Đặng Minh Trí ở và mở quán cà phê. Ngày 10/3/2000, vợ chồng ông Oanh được UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu đất và tài sản trên đất đối với phần nhà đất ở 53-55 đường Trần Văn Khéo.

Đến khoảng giữa năm 2019, bất ngờ ông Oanh nhận được điện thoại của ông N.Q.T thông báo đã mua nhà đất của ông Oanh và đề nghị gia đình ông dọn khỏi nhà. Sau khi xác minh sự việc, ông Oanh mới tá hỏa phát hiện tài sản của mình đã được chuyển nhượng qua nhiều người và nguồn gốc chuyển nhượng xuất phát từ việc ông tin tưởng, cho gia đình sui gia đứng tên dùm tài sản.

Căn nhà của ông Oanh bị thông gia bán cho người khác.
Căn nhà của ông Oanh bị sui gia bán cho người khác.

Ông Oanh cho biết, trước đó, ông có vay Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Cần Thơ) 15 tỉ để làm ăn. Đến năm 2017, do làm ăn khó khăn nên ông Oanh chậm trả, trở thành nợ xấu không thể vay được và khả năng bị ngân hàng phát mãi tài sản. Biết được hoàn cảnh của gia đình ông Oanh, nên ông Đặng Vĩnh Viên đã chủ động thỏa thuận, ông Viễn sẽ thế chấp tài sản của mình vay 15 tỉ đồng cho ông Oanh mượn. Ông Oanh bù thêm 2 tỉ để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Viễn yêu cầu ông Oanh phải chuyển tài sản trên cho ông Viễn đứng tên dùm, khi nào ông Oanh có tiền thì ông Viễn sẽ sang tên lại cho ông Oanh.

Tin tưởng sui gia, sau khi xóa thế chấp từ ngân hàng, ngày 22/6/2017, ông Oanh đã làm hợp đồng giả cách chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho ông Viễn, giá ghi trên hợp đồng là 4 tỉ đồng (thời điểm này phần tài sản có trị 30 tỉ đồng). Việc nộp thủ tục, các khoản thuế, phí sang tên tổng cộng 180 triệu đều do ông Oanh chi. Khoản tiền 15 tỉ của ông Viễn vay cũng do ông Oanh trả lãi. Điều này phù hợp với các chứng từ thu tiền của các cơ quan. Tuy nhiên sau đó, ngày 23/1/2018, ông Viễn đã “ầm thầm” làm Hợp đồng tặng cho tài sản đứng tên dùm cho vợ chồng con trai mình là Đặng Minh Trí (Trí cũng là con rể ông Oanh). Sau đó vợ chồng chị Hương, anh Trí chuyển nhượng nhà đất cho bà Đặng Bích Ngọc và bà Ngọc tiếp tục bán lại cho ông N.Q.T.

Ông Oanh cho biết, việc thỏa thuận mượn tiền và đứng tên dùm giữa hai bên đều được ông Oanh ghi âm lại phòng khi có sự cố.

Dấu hiệu trốn thuế

Ông Oanh chua xót cho biết: “Tài sản của tôi có giá trị khoảng 30 tỉ đồng thì mắc gì tôi lại đi chuyển nhượng cho ông Viễn chỉ vài tỉ đồng? Vì quá tin tưởng sui gia tốt bụng, muốn giúp đỡ mình nên tôi mới cho ông Viễn đứng tên dùm nhưng không ngờ họ đã có âm mưu chiếm đoạt từ đầu. Tuy nhiên điều làm tôi đau nhất là chính đứa con gái ruột lại cấu kết bên chồng chiếm đoạt tài sản, đẩy cha mẹ, em út mình ra ngoài đường”.

Theo ông Oanh, từ khi kí giả cách sang tên cho Viễn đến nay, vợ chồng và 2 con ông vẫn sống ở đây, còn cho thuê kinh doanh tại đây. Cho rằng, ông Viên tự ý chuyển nhượng tài sản của mình, ông Oanh đã khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng giả cách chuyển nhượng nhà đất giữa ông và ông Viễn và các hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng từ ông Trí và bà Ngọc.

Khi TAND quận Ninh Kiều giải quyết vụ án thì “lộ” ra việc trốn thuế trong việc thực hiện đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất giữa vợ chồng ông Trí và bà Ngọc. Cụ thể, hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trí và bà Ngọc ngày 17/5/2019, lập tại Văn phòng Công chứng thể hiện giá trị hợp đồng là 6 tỉ đồng. Cùng ngày hai bên lập thêm phụ lục hợp đồng chỉnh sửa giá giao dịch thành 30 tỉ đồng. Tuy nhiên khi thực hiện kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân, bà Ngọc chỉ kê khai giá trị hợp đồng là 6 tỉ đồng đê trốn thuế. Tại Tòa, phía bà Ngọc cũng thừa nhận hợp đồng mua bán thực tế là 30 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được Tòa án giải quyết theo thủ tục dân sự.

Chi cục Thuế quận Ninh Kiều mời những người liên quan lên làm việc
Chi cục Thuế quận Ninh Kiều mời những người liên quan lên làm việc

Trong một diễn biến khác, ông Oanh đã có đơn gửi cơ quan thuế và Công an tố cáo gia đình ông Viễn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tố cáo hành vi trốn thuế của bà Ngọc trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất như trên. Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Ninh Kiều cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Oanh và đã phân công Đội Kiểm tra nội bộ thụ lí, mời những người liên quan đến làm việc để xử lí theo quy định. Ngày 11/5/2021, Chi cục Thuế quận Ninh Kiều đã có giấy mời ông Trí, bà Hương và bà Ngọc đến làm việc.

Cùng lúc, Công an quận Ninh Kiều cũng đã thụ lí đơn tố giác tội tội phạm của ông Oanh để điều tra xử lí theo quy định pháp luật.

Thanh Tâm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Cần xem xét và bồi thường đúng luật khi thu hồi đất của gia đình bà Trần Thị Nho

Bà Trần Thị Nho, ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị thu hồi toàn bộ đất rộng hơn 12.600 m2, để thực hiện dự án Khu đô thị hành chính Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ nhưng chỉ được bồi thường hơn 1 tỷ đồng...
Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Hàng nghìn hộ dân ở huyện Vĩnh Lộc bất an

Nhiều năm qua, tuyến đê sông Bưởi đi qua địa phận huyện Vĩnh Lộc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài, khiến con đê như muốn tách làm đôi. Điều này làm cho hàng nghìn hộ dân khu vực nơm nớp lo sợ…
Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Một vụ kiện, gần 6 năm, chưa xong xét xử!

Vụ kiện, thực chất là tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp, khá đơn giản. Thế nhưng, thật khó hiểu khi đã gần 6 năm trôi qua vụ việc vẫn bị kéo dài, không được giải quyết dứt điểm.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Bà Rịa – Vũng Tàu: Người dân cần phương án bồi thường, hỗ trợ “thấu tình, đạt lý”!

Người dân tự khai hoang và nhận chuyển nhượng vuông, đùng của những hộ xung quanh không có khả năng nuôi trồng thủy sản để canh tác trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương tiến hành thu hồi để làm dự án lại cho rằng, đất không đủ điều kiện đền bù…
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục là ma túy, do Nguyễn Thị Hằng tàng trữ trong nhà bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

Tin khác

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?
"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì mình chuyển lại thôi, nhưng phải chuyển đúng cách, đúng luật để tránh bị phiền phức về sau”, chi Dương chia sẻ.

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?

Ai được hưởng lợi từ “miếng bánh béo bở” Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông bị bỏ hoang?
Dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2008, tuy nhiên đến nay, đã hơn 12 năm, dự án vẫn "nằm" trên giấy, không triển khai được. Điều đáng nói, mặc dù dự án chậm tiến độ đã lâu, không bị thu hồi, lại là "miếng bánh béo bở" cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng để sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng...

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù

Nhiều hộ dân không đồng tình với phương án đền bù
Người dân xã Phú Sơn hoàn toàn đồng tình, ủng hộ việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình với phương án, cách thức tính giá đền bù, hỗ trợ thu hồi đất...

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!

Đừng “bỏ quên” quyền lợi của người dân!
Mặc dù gia đình ông Phạm Văn Chung, thường trú tại số nhà 24, tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định trên diện tích đất đó từ 1992 cho đến nay, nhưng khi chính quyền huyện Thủy Nguyên khi thu hồi phần diện tích 121m² đất thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông Chung, lại áp dụng là đất nông nghiệp, không đủ điều kiện là đất ở để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức(!?)

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật

Đối tượng nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật
Để có cái nhìn rõ hơn về tính pháp lí trong vụ phóng viên Tạp chí Người cao tuổi bị đe dọa, hành hung khi đang tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, mà Tạp chí Người cao tuổi đã nhiều lần phản ánh, chúng tôi đăng quan điểm của luật sư Phạm Quang Xá, Đoàn Luật sư TP Hà Nội về vụ án…

Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên

Phải nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng hành hung, xúc phạm phóng viên
Do vụ việc chậm giải quyết, Tạp chí Người cao tuổi vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND và Công an huyện Tam Đảo, đề nghị chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lí nghiêm minh đối tượng hành hung phóng viên, trong quá trình tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, ngày 7/12/2020…
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế ...
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động