Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

NHNN cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 thay thế cho Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.

Do đó, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo cần phải được xây dựng và ban hành để có cùng thời điểm hiệu lực với Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là 01/3/2023.

Việc xây dựng Quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg là 300.000.000. Theo NHNN, việc giữ nguyên mức giá trị này xuất phát từ những lý do sau:

- Căn cứ vào quá trình triển khai Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg thời gian qua và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, việc giữ mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300.000.000 là phù hợp.

- Mặt khác, theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375.000.000 đồng) cao hơn mức quy định tại dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400.000.000 thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF.

Do đó, NHNN kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu Khuyến nghị của FATF.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Ngân hàng Nhà nước cấp thêm từ 1,5 – 2% chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cấp thêm từ 1,5 – 2% chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng

Theo thông tin tối 5/12 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022, ...

Vai trò của ứng dụng tra cứu quy hoạch đối với các ngân hàng thương mại Vai trò của ứng dụng tra cứu quy hoạch đối với các ngân hàng thương mại

Tra cứu quy hoạch và xác định vị trí tài sản sẽ giúp ngân hàng, các tổ chức định giá….ra quyết định chính xác, tránh ...

Nguy cơ suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính từ làn sóng tăng lãi suất trên thế giới Nguy cơ suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính từ làn sóng tăng lãi suất trên thế giới

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để ...

Theo Báo điện tử Chính phủ
https://baochinhphu.vn/giao-dich-tu-300-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-nhnn-102221205111554069.htm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chân dung tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chân dung tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

NMO - Chiều 6/2, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với đồng chí Lương Hải Sinh.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu SCB trả lời việc ‘hô biến’ tiền tiết kiệm thành bảo hiểm nhân thọ của 33 người

Người dân phản ánh việc Bảo hiểm Manulife tổ chức mạng lưới bán bảo hiểm thông qua môi giới tại SCB lạm dụng tín nhiệm, tư vấn và đưa thông tin sai lệch lừa khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu SCB trả lời.
GDP năm 2022 ước tăng 8.02%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

GDP năm 2022 ước tăng 8.02%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

NMO - Theo Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay 29/12, tăng trưởng kinh tế năm 2022 phục hồi tích cực với những tiến triển tốt và đồng đều trên cả 3 khu vực.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bổ sung hơn 900 tỷ đồng vốn

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được bổ sung hơn 900 tỷ đồng vốn

NMO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1608/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Bộ Giao thông vận tải.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa EVN và EIB

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa EVN và EIB

Từ ngày 5 – 11/12/2022, Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Chủ tich HĐTV EVN Dương Quang Thành dẫn đầu đã có chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tại châu Âu. Đoàn công tác đã làm việc với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các đối tác về thu xếp vốn và hợp tác trong các dự án đầu tư của EVN và các đơn vị.

Tin khác

Bộ Tài Chính nêu giải pháp kiểm soát tình trạng ép khách mua bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng

Bộ Tài Chính nêu giải pháp kiểm soát tình trạng ép khách mua bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó có điều khoản đề xuất toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân viên ngân hàng phải được ghi âm và lưu trữ trong vòng 5 năm.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Vai trò của ứng dụng tra cứu quy hoạch đối với các ngân hàng thương mại

Vai trò của ứng dụng tra cứu quy hoạch đối với các ngân hàng thương mại
Tra cứu quy hoạch và xác định vị trí tài sản sẽ giúp ngân hàng, các tổ chức định giá….ra quyết định chính xác, tránh thiệt hại do “dính” quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư

Đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư
Bộ Tài chính vừa gửi văn bản cho tất cả các doanh nghiệp đang phát hành trái phiếu trên thị trường, yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu cho nhà đầu tư.

Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022
Tỷ giá ngoại tệ 26/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 26/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/11 đầy đủ và chính xác ở các ngân hàng...

Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022

Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022
Tỷ giá ngoại tệ 25/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 25/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11 đầy đủ và chính xác ở các ngân hàng...

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 24/11

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 24/11
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá USD hôm nay 24/11: Cập nhật tỷ giá yen Nhật hôm nay, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/11 đầy đủ và chính xác nhất ở các ngân hàng...

Tỷ giá USD 23/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11

Tỷ giá USD 23/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11
Tỷ giá USD 23/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11: Cập nhật tỷ giá yen Nhật hôm nay, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11 đầy đủ và chính xác nhất ở các ngân hàng...

Tỷ giá USD 22/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11

Tỷ giá USD 22/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11
Tỷ giá USD 22/11, tỷ giá yen Nhật, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11: Cập nhật tỷ giá yen Nhật hôm nay, tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11 đầy đủ và chính xác nhất ở các ngân hàng...

Tỷ giá yen Nhật 19/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11 ở các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật 19/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11 ở các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật 19/11, tỷ giá ngoại tệ 19/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật hôm nay, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11 đầy đủ và chính xác nhất ở các ngân hàng...

Tỷ giá yen Nhật 18/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/11 ở các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật 18/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/11 ở các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/11, tỷ giá ngoại tệ ngày 18/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật Bản, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất, chính xác nhất từ các ngân hàng...

Thanh Hoá: Lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư

Thanh Hoá: Lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư
Với sự nỗ lực của lãnh đạo cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh về cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, những năm gần đây Thanh Hóa đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư cần cẩn trọng phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư cần cẩn trọng phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu
Theo Bộ Tài chính các nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt.

Tỷ giá yen Nhật 17/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/11 ở các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật 17/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/11 ở các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/11, tỷ giá ngoại tệ ngày 17/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật Bản, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất, chính xác nhất từ các ngân hàng...

Tỷ giá yen Nhật 16/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/11/2022

Tỷ giá yen Nhật 16/11, tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/11/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/11, tỷ giá ngoại tệ ngày 16/11/2022: Cập nhật tỷ giá yen Nhật Bản, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất, chính xác nhất từ các ngân hàng...
Xem thêm
Quy định mới về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Quy định mới về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

NMO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.
Yêu cầu tổng rà soát quy trình cấp phép đại lý xăng dầu

Yêu cầu tổng rà soát quy trình cấp phép đại lý xăng dầu

NMO - Bộ Công thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.
Cập nhật mới nhất giá vàng ngày vía Thần Tài

Cập nhật mới nhất giá vàng ngày vía Thần Tài

NMO - Thông thường giá vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ tăng cao do lượng mua tăng đột biến, tuy nhiên năm nay lại có diễn biến ngược lại gây bất ngờ cho người tiêu dùng.
CEO Nguyễn Bá Lịch tiên phong trên thị trường hỗ trợ du lịch, du học...

CEO Nguyễn Bá Lịch tiên phong trên thị trường hỗ trợ du lịch, du học...

Vietmytravel sau hơn 15 năm thành lập và phát triển bởi CEO trẻ Nguyễn Bá Lịch, từng bước ghi tên mình vào thị trường hỗ trợ du lịch và định cư Mỹ, Úc, Canada.
Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?

Bộ ba công ty công nghệ kỳ vọng điều gì sau sự hợp tác?

Ngày 9/1/2023, tại TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (https://meeyland.com) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Viễn thông Di động Toàn Cầu (Gtel Mobile JSC) và Công ty CP thanh toán G (Gpay) trong việc ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động thương mại và phát triển nền tảng ví điện tử dành riêng cho lĩnh vực bất động sản.
EVNNPC phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà “Tết vì người nghèo”

EVNNPC phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà “Tết vì người nghèo”

Hưởng ứng Tết vì người nghèo trên cả nước cũng như góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiện tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của người Việt; sáng ngày 03/01/2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1000 suất quà tặng các gia đình có công với Cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, người tàn tật, người già không nơi nương tựa…
59 trường hợp xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị mới River Silk City của Tập đoàn CEO

59 trường hợp xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị mới River Silk City của Tập đoàn CEO

NMO - Ngày 17/1/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 161/TB-TTCP về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018), trong đó chỉ
Cư dân Sunshine “lợi” đủ đường với hệ tiện ích All-in-one

Cư dân Sunshine “lợi” đủ đường với hệ tiện ích All-in-one

Hướng đến người dùng cuối bằng giá trị cốt lõi của sản phẩm, Sunshine Group gắn vào các dự án bất động sản cao cấp với không gian đong đầy cảm xúc, nơi an cư cùng hệ tiện ích hiện đại, mang tới trọn vẹn cho cư dân mỗi ngày.
Sunshine Group có 4 dự án được phép bán cho người nước ngoài

Sunshine Group có 4 dự án được phép bán cho người nước ngoài

Sunshine Crystal River, Sunshine Golden River, Sunshine Green Iconic và Sunshine Capital Tay Thang Long là tên thương mại của 4 trong số 8 dự án nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội được Sở Xây dựng Hà Nội cho phép bán cho người nước ngoài.
Phiên bản di động