Xét xử vụ đánh bạc “khủng” tại TP Hạ Long

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 108 ngày 6/10/2022; Quyết định phục hồi điều tra vụ án số: 08 ngày 30/5/2023; Quyết định tách vụ án hình sự số: 14 ngày 11/7/2023; Quyết định nhập vụ án hình sự số: 20 ngày 30/11/2023; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 226 ngày 15/1/2024, của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Ninh, về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, quy định tại Khoản 2 Điều 321; Khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 26 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, 2 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, 40 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc. Hai bị cáo tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị tuyên cùng 21 tháng tù, 26 bị cáo tội Tổ chức đánh bạc bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 42 tháng tù, 40 bị cáo bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 57 tháng tù tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến ngày 1/10/2022, trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo của một công ty đã có hành vi lợi dụng việc công ty được phép kinh doanh hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định.

Công ty đã cung cấp cho Casino của Hùng, Hưng và Dong San các dụng cụ đánh bạc, như: Bàn đánh bạc, chíp đánh bạc... và hằng tháng công ty này sẽ thu các khoản tiền, gồm “tiền bàn”, “tiền bài”, “tiền nhân viên giám sát” và “tiền phí ngoại giao”... của 2 Casino này. Tổng số tiền Công ty này đã thu là 38.704.831.000 đồng.

Sau đó, các bị cáo đã có hành vi lợi dụng việc công ty được phép kinh doanh hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định. Sau đó, thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long rồi thuê địa điểm, tổ chức Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long trái phép tại tầng 1 và tầng 2 bên trong tòa nhà tại TP Hạ Long, để cho người Việt Nam vào đánh bạc trái phép.

Trong đó, Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới đã thu lời bất chính số tiền là 103.626.743.500 đồng và 55.678 USD (tương đương với số tiền 1.302.865.200 đồng). Tổng số tiền thu lợi là 104.929.608.700 đồng.

Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long đã thu lời bất chính số tiền là 172.653.211.000 đồng cùng 434.622 USD (tương đương với số tiền 10.170.154.800 đồng) và 20.700 NDT (tương đương với số tiền 66.977.334 đồng). Tổng số tiền thu lợi là 182.890.343.134 đồng.

Khoảng 22 giờ ngày 1/10/2022, khi các bị cáo cùng một số đối tượng khác đang đánh bạc tại Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long thì bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Ba, Lê Thị Hiền, Nguyễn Đức Dân và Phạm Thị Thu Huyền đánh bạc với tổng số tiền 45.864.750.000 đồng; các bị can Phan Vân Anh, Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Đông đánh bạc với số tiền là 7.768.092.500 đồng; các bị can Lý Thị Huyền, Phạm Văn Chuyền, Nguyễn Doãn Oanh, Phạm Xuân Lợi, Lưu Trung Hoàng và Nguyễn Thị Lan Hương đánh bạc với số tiền 6.258.378.000 đồng; các bị can Nguyễn Thanh Tịnh, Bùi Chí Công, Phạm Xuân Điệp và Nguyễn Thị Hương đánh bạc với số tiền 3.713.257.000 đồng; các bị can Lê Thị Hiền, Đồng Thị Bé và Vũ Thị Thanh đánh bạc với số tiền 2.596.730.500 đồng; các bị can Nguyễn Văn Tuấn, Giang Thị Phương và Nguyễn Thị Mai Anh đánh bạc với số tiền 2.320.462.500 đồng; các bị can Đỗ Dũng, Đỗ Thị Hậu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Quang, Lê Thị Thúy, Hoàng Văn Chuyền, Phạm Văn Tuấn và Phạm Hồng Hạnh đánh bạc với số tiền 1.669.775.000 đồng; bị can Lê Xuân Hưởng đánh bạc với tiền 29.747.250.000 đồng; bị can Kim Thị Lân đánh bạc với số tiền 4.350.073.000 đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022, Phạm Thị Hợi, Vũ Thế Nghĩa, Trần Ngọc Sơn, Đinh Thị Kim Thuý, Vũ Linh Chi và Bùi Ngọc Hoa đã nhiều lần đến Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long để đánh bạc với tổng số tiền là 14.955.250.000 đồng.

Trong khu Casino trái phép có tổng cộng 22 bàn đánh bạc. Khi vào Casino trái phép, người đánh bạc không phải xuất trình bất cứ một loại giấy tờ nào và dùng tiền Việt Nam, USD hoặc ngoại tệ để mua Chip đánh bạc tại quầy bán Chip. Người đánh bạc thắng thì dùng Chip để đổi lại thành tiền. Các con bạc sẽ đánh bạc dưới hình thức đánh bài Bacarat hoặc Niu Niu.

Khoảng 22 giờ 10 phút, ngày 1/10/2022, tại tầng 1 và 2 của tòa nhà, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 23 đối tượng người Việt Nam có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài Bacarat và Niu Niu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng Chip “khủng” của các con bạc, quy đổi ra tiền là hơn 100 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt và triệu tập các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra, một số bị cáo, gia đình bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả trên 2 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 11/3/2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kết luận điều tra vụ triệt phá 2 sòng bạc trái phép tại TP Hạ Long, trong đó đề nghị truy tố 68 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.