Tổng kết chuyên án phá đường dây đánh bạc 12.600 tỉ đồng

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng báo cáo tóm tắt quá trình lập, đấu tranh cũng như những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh chuyên án và một số bài học.

Theo đó, Dự án Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (Công ty Hiệp Phong) là chủ đầu tư. Công ty Hiệp Phong là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc). Chủ tịch HĐQT công ty là ông Peter Ong (A Hoàng), sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại hội nghị.

Công ty Hiệp Phong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập số 2484 ngày 31/5/2005 và được UBND TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư (đăng ký lại) ngày 30/6/2008, vốn điều lệ 25,5 triệu USD.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trong Khu đô thị Our City có 13 tài khoản đường truyền internet do Công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên Công ty Hiệp Phong tạm trú.

Sau thời gian dài kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, triển khai áp đụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng đủ căn cứ khẳng định trong Khu đô thị Our City có hành vi tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, do quy mô, tính chất vụ việc rất phức tạp liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài nên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và CATP Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án CNC4.

Đúng 14h5 ngày 27/7/2019, Ban chuyên án quyết định phá án. Khi đó, 9 Tổ công tác triển khai đồng loạt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ tấn công khống chế các đối tượng, kiểm soát hiện trường, không để các đối tượng có điều kiện xóa bỏ chứng cứ, tiêu hủy tang vật. Mọi hoạt động ra vào Khu đô thị Our City được thắt chặt "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho 5 tập thể

Kết quả kiểm tra phát hiện 395 đối tượng người Trung Quốc, 3 công dân Malaisia đang điều hành hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi xổ số Trung Quốc, đặt cược thể thao, game bài. Số tiền người chơi tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ Nhân dân tệ tương đương 12.600 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ 301 máy tính xách tay, 257 ổ cứng, 2.593 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Ngày 1/8/2019, Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao 395 đối tượng và 57 thùng tang vật, tài liệu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận điều tra, xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật nước bạn.

Được biết, sau đó phía Trung Quốc có thông báo đã chuyển Viện kiểm sát khởi tố, truy tố 267/395 đối tượng.

Chuyên án CNC4 được đánh giá là chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, là chuyên án tiêu biểu của lực lượng An ninh, cũng như của Công an TP Hải Phòng; Chuyên án CNC4 đã áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an một cách nhuần nhuyễn, mang lại hiệu quả cao nhất. Kết quả đấu tranh Chuyên án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và ngoại giao. Qua chuyên án CNC4 cho thấy TP Hải Phòng đã và đang là địa bàn mà các đối tượng là người nước ngoài thâm nhập để tiến hành các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Đây cũng là loại tội phạm phi truyền thống đang phát triển mạnh trong xu thế toàn cầu hiện nay, đòi hỏi Công an thành phố nói riêng và lực lượng Công an nói chung phải luôn cảnh giác, chủ động tiến hành các biện pháp công tác Công an để nắm tình hình, đấu tranh với loại tội phạm này.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 35 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án.