Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/12, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo. Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.
Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh tư liệu: Thành Chung/TTXVN

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phủ nhận cáo trạng. Về việc xin dự án để phân lô, bán nền, bị cáo Luyện cho rằng bản thân đã vận dụng Luật Đất đai. Cụ thể, về nội dung người có quyền sử dụng đất được quyền đầu tư để làm tăng giá trị của đất theo đúng quy hoạch của lô đất, bị cáo Luyện cho biết những lô đất bị cáo mua là có đất ở và hiện hữu đất ở, mua để làm dự án. Khi mua đất, bị cáo căn cứ lô đất có thuộc quy hoạch đất ở hay không rồi gom lại để tách thửa theo quy định đất nông nghiệp. Sau khi tách đất nông nghiệp xong, vị trí nào hiến đường, bị cáo làm thủ tục hiến đường theo Nghị định 43. Sau đó, những lô đất tiếp giáp với đường bị cáo sẽ lên thổ cư theo đúng quy hoạch đất rồi tách thành các lô nhỏ hơn.

Theo bị cáo Luyện, đây là cách thức đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc dùng tiền huy động trái phép từ khách hàng để mua đất nông nghiệp rồi phân lô, bán nền. Nguyễn Thái Luyện khai nguồn vốn kinh doanh này là tiền bị cáo tích lũy từ việc môi giới đất cho các chủ đầu tư.

Nguyễn Thái Luyện và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Phiên tòa tiếp tục việc xét hỏi.

Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba bị bắt Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba bị bắt

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành ...

Vai trò của 13 đối tượng vừa bị bắt trong vụ án Alibaba Vai trò của 13 đối tượng vừa bị bắt trong vụ án Alibaba

Là giám đốc các công ty con của Công ty Alibaba, 11 bị can sử dụng đất nền từ các dự án “ma” làm mồi ...

Người dùng súng tự sát ở BV Trưng Vương từng mua đất của Alibaba Người dùng súng tự sát ở BV Trưng Vương từng mua đất của Alibaba

Sáng 23/12, theo thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương, người đàn ông nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu có tiền sử trầm ...

Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/phap-luat/xet-xu-vu-an-lua-dao-tai-cong-ty-alibaba-nguyen-thai-luyen-khong-thua-nhan-hanh-vi-pham-toi-20221209120504729.htm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần xử lý nghiêm bến bãi, tàu hút cát trái phép

Cần xử lý nghiêm bến bãi, tàu hút cát trái phép

Trong những ngày qua, nhiều người cao tuổi ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vô cùng bức xúc với việc trên địa bàn xã có nhiều bãi tập kết cát sỏi, trung chuyển ven sông Hồng hoạt động trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ đê điều. Việc xe tải cỡ lớn ra vào chở vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, khói bụi, gây ô nhiễm môi trường. Theo nhiều người cao tuổi, họ đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Khánh Hòa: Phạt tù 13 cựu quan chức tỉnh vì gây thất thoát, lãng phí

Khánh Hòa: Phạt tù 13 cựu quan chức tỉnh vì gây thất thoát, lãng phí

Hành vi của 13 bị cáo là các cựu quan chức UBND tỉnh Khánh Hòa và cơ quan trực thuộc tỉnh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 05/10/2020 là trên 324 tỷ đồng (qua định giá).
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) bị Tòa tuyên mức án 30 năm tù về hai tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và "Đưa hối lộ". Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái lần lượt nhận các mức án 11 năm và 9 năm tù.
Khám xét tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Khám xét tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Sáng nay (28/12), Cơ quan điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam (địa chỉ số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội

Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/12, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo. Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.

Tin khác

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Nhiều bị cáo nhận mức án 16-17 năm tù

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Nhiều bị cáo nhận mức án 16-17 năm tù
Theo Hội đồng xét xử, 3 bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu vì 3 bị cáo này đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trợ lý Phó Thủ tướng bị bắt vì liên quan vụ Công ty Việt Á

Trợ lý Phó Thủ tướng bị bắt vì liên quan vụ Công ty Việt Á
NMO - Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Truy lùng hung thủ đâm chết người trên phố Hoàng Hoa Thám

Truy lùng hung thủ đâm chết người trên phố Hoàng Hoa Thám
Khoảng 11h50' ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406 phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Cà Mau: Khởi tố vụ án hành hạ ngư dân trên biển

Cà Mau: Khởi tố vụ án hành hạ ngư dân trên biển
NMO - Tối 23/11, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, liên quan vụ án hành hạ ngư dân trên tàu cá khi đang hoạt động khai thác thủy hải sản ở vùng biển Cà Mau xảy ra hồi tháng 5/2022, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nghi can.

Đường dây nóng tố giác cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Đường dây nóng tố giác cá độ bóng đá mùa World Cup 2022
NMO - Thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tội phạm cá độ trên không gian mạng đang có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trước thềm World Cup 2022.

Cần giải quyết kiến nghị của người cao tuổi theo quy định pháp luật

Cần giải quyết kiến nghị của người cao tuổi theo quy định pháp luật
Cho rằng, việc UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng sơ đồ, vị trí đất, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, ông Lê Văn Bình, 60 tuổi, ở Khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh đề nghị các cơ quan chức năng, nhanh cóng xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Hưng Yên: Khởi tố tội "Giết người" trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ

Hưng Yên: Khởi tố tội "Giết người" trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ
NMO - Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” xảy ra ngày 30/10 tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ.

Bắc Ninh: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng gây án mạng kinh hoàng

Bắc Ninh: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng gây án mạng kinh hoàng
NM0 - Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra ở hiệu làm tóc Vũ Huyền (số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, TP. Bắc Ninh).

Yêu cầu các tỉnh, thành phố cung cấp hồ sơ các “chuyến bay giải cứu”

Yêu cầu các tỉnh, thành phố cung cấp hồ sơ các “chuyến bay giải cứu”
Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận các chuyến bay "giải cứu", chuyến bay "combo" đưa công dân Việt Nam về nước cung cấp hồ sơ, tài liệu..., phục vụ công tác điều tra

Có thể xử lý hình sự đối với hành vi găm hàng xăng dầu

Có thể xử lý hình sự đối với hành vi găm hàng xăng dầu
Những ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực phía Nam xuất hiện tình trạng hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng bán hàng, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không chuyện cố tình găm hàng chờ tăng giá?

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần TW 1

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần TW 1
Hội đồng xét xử nhận định vì hám lợi, ham vui, các bị cáo đã bất chấp quy định, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất lòng tin của người dân với ngành y.

Bắt quả tang cán bộ Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện sử dụng ma túy tại nhà nghỉ

Bắt quả tang cán bộ Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện sử dụng ma túy tại nhà nghỉ
Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an xã Thanh Thùy kiểm tra nhà nghỉ Bảo An, bắt quả tang ông Nguyễn Hữu Hồng, và Hoàng Thị Anh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Bảo An 5, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Tạm giữ 2 anh em ruột làm giả thuốc nuôi thủy sản

Tạm giữ 2 anh em ruột làm giả thuốc nuôi thủy sản
Khám xét 4 căn nhà, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện hai anh em nhà họ Đỗ có nhiều nguyên vật liệu để sản xuất các sản phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Bắt giam giám đốc công ty thủy sản chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng

Bắt giam giám đốc công ty thủy sản chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng
Cho người khác mượn danh nghĩa của công ty mình để xuất khẩu cá. Nhưng khi đối tác chuyển tiền trả, thay vì trả lại cho người này, một giám đốc công ty ở Cà Mau đã chiếm dụng, tiêu xài cá nhân.

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang
Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.
Xem thêm
Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động không phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của nhiều người cao tuổi ở xã Vĩnh Lộc A phản ánh, nhiều cơ sở tái chế nhôm, nhựa không phép ở các ấp trong xã vô tư xả chất thải, rác thải ra môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong khu vực.
Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Cụ Lê Ân, đại diện Hội đồng thanh lý VCSB, tiếp tục phản ánh: Ông Nguyễn Thành Lâm có dấu hiệu xây dựng trái phép; khóa cửa không để lực lượng địa phương kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ; không hợp tác làm việc, xé biên bản trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra. Đây là cơ sở để UBND TP Vũng Tàu giao Công an TP Vũng Tàu xem xét, xử lý những hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ dưới đây.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn, thư của các ông bà sau:
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mai cùng một số hộ dân trú tại số B14 Tập thể Trung ương Đoàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, phản ánh:
Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc: Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép ở xã Kim Long

Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc: Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép ở xã Kim Long

Vào khoảng 22 giờ ngày 19/12/2022, Công an xã Kim Long và UBND xã Kim Long kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ 3 máy xúc có hành vi khai thác đất trái phép ở thôn Gô tiếp giáp thôn Hữu Thủ 2, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Người cao tuổi cần thận trọng khi “Hợp tác đầu tư” trả trước cho khách hàng tham gia dịch vụ thẩm mĩ viện

Người cao tuổi cần thận trọng khi “Hợp tác đầu tư” trả trước cho khách hàng tham gia dịch vụ thẩm mĩ viện

Thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông thường xuyên đưa tin thông báo, cảnh báo về nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã có nhiều văn bản khuyến cáo người dân, nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy”. Hầu hết những người bị hại là người già, người nhẹ dạ, cả tin...
Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Khi đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội Người cao tuổi cần phải tỉnh táo, bền bỉ, tránh mọi cám dỗ.
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Phiên bản di động