Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba bị bắt

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các cựu phó tổng giám đốc và nhân viên Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cụ thể, Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông) cùng hai nhân viên công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên. Những người này đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Trinh cũng là người đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

5438 alibaba 1
Nguyễn Thái Luyện (trái).

Quá trình điều tra cùng lời khai của các bị can cho thấy, Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Với vai trò này, Luyện đã chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, nhằm mục đích khi có 1 dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế cũng không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Cơ quan điều tra xác định, giúp sức đắc lực cho Luyện là Huỳnh Thị Ngọc Như. Người phụ nữ này tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty này tạo lập. Như đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết 3 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khách hàng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại 1,255 tỷ đồng.

5611 alibaba 3
Huỳnh Thị Ngọc Như

Ngoài ra, từ tháng 8/2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba. Trong vai trò này, Như đã trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức thi hành Lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh, Như đã cùng một số nhân viên công ty này tổ chức phát sóng trực tiếp trên youtube, tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) chuyển nhượng. Sau đó, ký ủy quyền cho các công ty Lawfirm và 108 để các đơn vị này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để phân phối, chuyển nhượng cho khách hàng.

5632 alibaba 4
Đào Thị Thanh Lợi

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký lập trên cùng một diện tích đất, Luyện chỉ đạo nhân viên vẽ lập dự án không có thật, đặt tên khu dân cư Alibaba Long Phước 1, sau này đổi tên là dự án Newland City, để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ 23 khách hàng.

Nguyễn Hoàng Lan đã giúp Luyện truyền tải thông tin quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật trên mạng Internet, các sự kiện mở bán dự án dân cư... để thu hút khách hàng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hai nhân viên của công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba nhưng hai người này vẫn ký hợp đồng ủy quyền cho một số công ty để vẽ lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Tân Thành Center city 1, Ali Mega Xuân Lộc. Đồng thời, ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, tạo điều kiện cho công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng từ khách hàng.

5651 alibaba 2
Võ Văn Trần Quang

Đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Cơ quan điều tra xác định, Trinh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba. Sau đó, ký hợp đồng với các công ty “con” của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng.

Như vậy, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

N.Minh (T/h)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: 4 quận trung tâm tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác

Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: 4 quận trung tâm tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác

Theo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, đơn vị này đã phân luồng được 1.666 tấn, còn tồn đọng khoảng 1.600 tấn rác thải sau sự việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn.
Nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh sắp hầu tòa

Nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) ra xét xử về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".
Bão số 8 sẽ đổ bộ vào sáng sớm 26/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 9

Bão số 8 sẽ đổ bộ vào sáng sớm 26/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 25/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão số 9, có tên quốc tế là Molave.
Thanh Hóa: Khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội

Thanh Hóa: Khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội

Tối 24-10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.
Khởi tố nữ nhân viên Ngân hàng HDBank giả chữ ký rút của khách 4,4 tỷ đồng

Khởi tố nữ nhân viên Ngân hàng HDBank giả chữ ký rút của khách 4,4 tỷ đồng

Ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Nguyễn Thị Minh Quyên (30 tuổi, ngụ quận11) nhân viên của PGD Đông Sài Gòn thuộc Ngân hàng HDBank về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin khác

Bắt đối tượng lừa đảo 100 triệu đồng của gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3

Bắt đối tượng lừa đảo 100 triệu đồng của gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3
Ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bão số 8 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, Bắc Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn

Bão số 8 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị, Bắc Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn
Lúc 4h ngày 24/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Thanh Hóa: Khởi công dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân

Thanh Hóa: Khởi công dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân
Sáng 23/10, Sở GTVT Thanh Hóa đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020: Chú trọng vấn đề sinh kế khởi nghiệp cho NKT, NCT khuyết tật

Chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020: Chú trọng vấn đề sinh kế khởi nghiệp cho NKT, NCT khuyết tật
Sáng 23/10, tại Ninh Bình, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật (NKT) phối hợp với Quỹ An sinh Xã hội Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành liên quan, tổ chức hội nghị tổng kết chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 và triển khai giai đoạn 2021 - 2030.

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn bị bắt sau 23 năm trốn nã

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn bị bắt sau 23 năm trốn nã
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá cả trăm cây vàng, Vương Thị Dung, SN 1961 (trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian trốn nã, Dung đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ để hòng qua mắt cơ quan chức năng. Thế nhưng sau 23 năm sống thân phận một người hoàn toàn khác, Vương Thị Dung đã bị bắt.

Quảng Bình: 6 người dùng thuyền đi cứu trợ gặp nạn

Quảng Bình: 6 người dùng thuyền đi cứu trợ gặp nạn
Đang vận chuyển đồ đi cứu trợ bà con vùng lũ, thì 6 người (trong đó có 3 người ở Lệ Thủy, 3 người Nghệ An) bị lật thuyền. May mắn cả 6 người đều thoát nạn nhờ cứu hộ kịp thời của lực lượng Kiểm ngư.
Xem thêm
Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Sáng 18/10, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã đến Khu Công nghiệp Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trao tặng tám suất ...
Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021

Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu, chi năm học 2020 - 2021.
Nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ tránh mưa lũ

Nhiều trường ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ tránh mưa lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh quyết định cho học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS ở nhiều huyện, thành, thị ...
Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng người đàn ông ấy vẫn miệt mài làm việc, vẫn bận rộn như thể một một doanh nhân đang độ sung mãn nhất. ...
Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm không còn thấy nóc, xã Tân Hóa trở thành một biển nước mênh mông, nhưng người dân vẫn đảm bảo an ...
Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Dù còn rất trẻ, công việc ổn định nhưng họ đã đến với nghề trang điểm người đã chết như thể một cái "duyên đặc biệt". Bị nghi kỵ, xa ...
Phiên bản di động