Thêm nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba bị bắt

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các cựu phó tổng giám đốc và nhân viên Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cụ thể, Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông) cùng hai nhân viên công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên. Những người này đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Trinh cũng là người đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 4 năm 6 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

5438 alibaba 1
Nguyễn Thái Luyện (trái).

Quá trình điều tra cùng lời khai của các bị can cho thấy, Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Với vai trò này, Luyện đã chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, nhằm mục đích khi có 1 dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế cũng không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác.

Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Cơ quan điều tra xác định, giúp sức đắc lực cho Luyện là Huỳnh Thị Ngọc Như. Người phụ nữ này tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty này tạo lập. Như đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết 3 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khách hàng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại 1,255 tỷ đồng.

5611 alibaba 3
Huỳnh Thị Ngọc Như

Ngoài ra, từ tháng 8/2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba. Trong vai trò này, Như đã trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức thi hành Lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh, Như đã cùng một số nhân viên công ty này tổ chức phát sóng trực tiếp trên youtube, tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên 4 thửa đất do Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) chuyển nhượng. Sau đó, ký ủy quyền cho các công ty Lawfirm và 108 để các đơn vị này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Alibaba để phân phối, chuyển nhượng cho khách hàng.

5632 alibaba 4
Đào Thị Thanh Lợi

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký lập trên cùng một diện tích đất, Luyện chỉ đạo nhân viên vẽ lập dự án không có thật, đặt tên khu dân cư Alibaba Long Phước 1, sau này đổi tên là dự án Newland City, để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ 23 khách hàng.

Nguyễn Hoàng Lan đã giúp Luyện truyền tải thông tin quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật trên mạng Internet, các sự kiện mở bán dự án dân cư... để thu hút khách hàng ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hai nhân viên của công ty này là Võ Văn Trần Quang và Phan Ngọc Nguyên, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba nhưng hai người này vẫn ký hợp đồng ủy quyền cho một số công ty để vẽ lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Tân Thành Center city 1, Ali Mega Xuân Lộc. Đồng thời, ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, tạo điều kiện cho công ty Alibaba chiếm đoạt hơn 76,7 tỷ đồng từ khách hàng.

5651 alibaba 2
Võ Văn Trần Quang

Đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Cơ quan điều tra xác định, Trinh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba. Sau đó, ký hợp đồng với các công ty “con” của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng.

Như vậy, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can. Các bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

N.Minh (T/h)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Một quân nhân tử vong do đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Một quân nhân tử vong do đột quỵ, xuất huyết não

Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông tin về việc một quân nhân vừa tử vong trên địa bàn
Gần 7 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân

Gần 7 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân

Mã số định danh in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên.Cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm liên thông một cửa, dữ liệu được chuyển sang phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. 2-3 giây sau, hệ thống tự động của Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên về phần mềm đăng ký khai sinh tại UBND phường, xã để cán bộ tư pháp hoàn thiện vào giấy khai sinh.
Cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt

Cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt

Tối 29/11, MXH xuất hiện chia sẻ từ tài khoản Q.B.N đưa thông tin: "Anh Nguyễn Quang Việt (29 tuổi, ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) kể lại, ngày 27/11, có hai thanh niên “dân xã hội” xăm trổ kín người đến gặp gia đình để đàm phán về vụ việc vợ anh - sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Sóc Trăng: Sau ngày 15/12, ai chưa tiêm vắc xin, không được ra khỏi địa bàn cư trú

Sóc Trăng: Sau ngày 15/12, ai chưa tiêm vắc xin, không được ra khỏi địa bàn cư trú

Dự kiến sau ngày 15/12, người dân ở Sóc Trăng từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin, sẽ không được tham gia các hoạt động cộng đồng, không được đến những nơi công cộng và không được di chuyển ra khỏi địa bàn nơi cư trú.
Cục Hàng không Việt Nam đồng thuận với đề xuất tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi

Cục Hàng không Việt Nam đồng thuận với đề xuất tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường cho biết, Cục Hàng không hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bộ Y tế về việc tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi.

Tin khác

Sóc Trăng cấp thẻ xanh cho người bán vé số dạo

Sóc Trăng cấp thẻ xanh cho người bán vé số dạo
Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 được cấp thẻ xanh và phải đeo khi đi bán vé số dạo.

Điểm những sự cố của Vietjet Air khiến hành khách "khiếp vía"

Điểm những sự cố của Vietjet Air khiến hành khách "khiếp vía"
Sự cố hai máy bay của hãng hàng không Vietjet Air va nhau tại sân bay Nội Bài hôm 27/11 vừa qua không phải là lần đầu tiên máy bay của hãng hàng không này xảy ra "vấn đề".

Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, mất mát của nhân dân vùng lũ, chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, mất mát của nhân dân vùng lũ, chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hà Nội sẵn sàng điều trị f0 thể nhẹ tại nhà

Hà Nội sẵn sàng điều trị f0 thể nhẹ tại nhà
Tại cuộc họp chiều 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí về chủ trương đối với đề xuất quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ tại nhà. Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án theo dõi, phân luồng, cơ số thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị; thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 của thành phố.

Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động nhiều dịch vụ

Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động nhiều dịch vụ
Nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh tiếp tục dừng hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, Yoga, Spa, phòng game, quán bi-a cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội yêu cầu dự án metro Nhổn-ga Hà Nội vận hành đoạn trên cao vào năm 2022

Hà Nội yêu cầu dự án metro Nhổn-ga Hà Nội vận hành đoạn trên cao vào năm 2022
Sáng 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát công trường ga S9, ga S8 và máy khoan hầm TBM của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội. Cũng nhân dịp này, Bí thư Hà Nội đã lên tàu đi thử 8,5 km từ ga S8 về khu Depot.
Xem thêm
Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Từ ngày 29/11, các cơ sở giáo dục trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh các bậc học đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động thương binh – Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương trình hợp tác về việc tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Cụ thể, 17 huyện, thị xã vùng 1, vùng 2 của Hà Nội gồm: Đan Phượng, Mê Linh, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà, Sơn Tây và Quốc Oai.
Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt
Dấu ấn một nhiệm kì

Dấu ấn một nhiệm kì

“Một trong những lí do để Hội NCT các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ là chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền.
Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Doanh nhân tâm tài Đinh Quang Bào, 83 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da - Ladoda
Phiên bản di động