Viện KSND Tối cao kết luận nhiều vi phạm tại Cục THADS tỉnh Đồng Nai

Căn biệt thự trên khu đất thuộc dự án đã bị Cục THADS tỉnh Đồng Nai tiến hành thi hành án.

Thi hành án bất chấp vi phạm

Ông Nguyễn Văn Tình và bà Nguyễn Thị Chí Sương là người phải thi hành nghĩa vụ dân sự tại Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HSPT ngày 21/5/2015 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 25/6/2015, Cục THADS tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định thi hành án số 75/QĐ-CTHA buộc ông Tình, bà Sương liên đới bồi thường cho ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến số tiền 61.406.394.277 đồng; kê biên 112.059m² đất, một căn nhà và toàn bộ công trình trên các thửa đất tờ bản đồ số 3, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chấp hành viên tiến hành các bước cưỡng chế kê biên, thẩm định giá; Cục THADS tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai bán đấu giá các tài sản trên.

Ngày 29/6/2017, ông Tài trúng đấu giá với giá 9.920.000.000 đồng. Ngày 9/10/2017, Cục THADS tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 02/QĐ-CTHA: Buộc bà Sương, ông Tình giao cho ông Tài 102.200m² đất, gồm các thửa 180, 236, 237, 286, 237b, 237c, 707.

Đáng nói, trong vụ án hình sự liên quan đến vợ chồng ông Tình, bà Sương, Cơ quan điều tra xác định có đến 223 bị hại, nhưng sau đó vụ án được tách ra thành hai vụ án. Và vụ án thứ nhất đã có Bản án hình sự phúc thẩm số 274/2015/HSPT nêu trên. Vụ án thứ 2, ngày 26/8/2019 TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2019/HSST. Có hàng trăm bị hại ở vụ án thứ hai dù có xác định thiệt hại nhưng không còn tài sản để thi hành án, do tài sản đã bị lấy để thi hành án cho vụ án thứ nhất.

Qúa trình kiểm sát, tại Kết luận số 83/KL-VKSTC ngày 16/9/2019, Viện KSND Tối cao đã chỉ ra hàng loạt vi phạm khi Cục THADS tỉnh Đồng Nai khi thi hành Bản án số 274/2015/HSPT. Kết luận xác định, có vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án. Trong hồ sơ vụ án thể hiện, ông Tình, bà Sương có dùng 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) (102.200m² trong vụ án) ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh quận 1. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên không xác minh làm việc với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh quận 1 để làm rõ 5 GCNQSDĐ trên chưa được xóa thế chấp là vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 44, Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Ngày 24/12/2009, ông Tình, bà Sương có văn bản thỏa thuận góp vốn tài sản là 5 GCNQSDĐ nêu trên vào Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Sài Gòn cây cảnh (Công ty Sài Gòn cây cảnh) để làm dự án KDC Tam Phước. Trong quá trình tổ chức thi hành án có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Đồng Nai bán tài sản của Công ty Sài Gòn cây cảnh nhưng việc thi hành án vẫn được tiến hành. Viện KSND Tối cao cho rằng, Chấp hành viên không xác minh làm rõ QSDĐ và tài sản trên đất của bà Sương, ông Tình đã thỏa thuận bồi thường và đưa vào thành tài sản của Công ty Sài Gòn Cây cảnh để thực hiện dự án là vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 44, Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Viện KSND Tối cao xác định có vi phạm trong việc không yêu cầu người đang quản lý giấy tờ nộp cho cơ quan thi hành án. Theo đó, hiện Ngân hàng Agribank - Chi nhánh quận 1 đang giữ 5 GCNQSDĐ do ông Tình, bà Sương thế chấp theo hợp đồng vay tiền. Qúa trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên không có văn bản yêu cầu ngân hàng này nộp các bản chính GCNQSDĐ cho cơ quan thi hành án là vi phạm khoản 1, Điều 111, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Kết luận nêu quá trình thi hành án có vi phạm khi kê biên tài sản. Trong tài sản thi hành án có hạng mục hạ tầng cơ sở dự án do Công ty Sài Gòn cây cảnh đầu tư xây dựng giá trị hơn 11,2 tỷ đồng, nhưng Chấp hành viên không kê biên hạng mục hạ tầng kỹ thuật này vào. Do đó, Chấp hành viên vi phạm khoản 2, Điều 88, khoản 2, Điều 111, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Chưa hết, việc tổ chức thi hành án có vi phạm trong việc xử lý tài sản có tranh chấp. Hồ sơ thể hiện, ông Tình, bà Sương có cung cấp hồ sơ thể hiện các thửa đất không phải là của cá nhân mà là đã góp vốn thành tài sản của Công ty Sài Gòn cây cảnh. Nên cơ quan thi hành án khi kê biên buộc phải có sự đồng ý của Công ty Sài Gòn cây cảnh. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án vẫn bất chấp không hỏi ý kiến công ty mà tiến hành tổ chức thi hành án.

Cục THADS tỉnh Đồng Nai đã vi phạm về việc cho bảo lưu danh sách người tham gia đấu giá. Theo đó, kết luận cho rằng, Chấp hành viên và công ty đấu giá thỏa thuận cho 2 khách hàng tham gia đấu giá là ông Lê Đình Tài, ông Hoàng Thanh Tân được bảo lưu danh sách đăng ký mua tài sản sau khi đã trả lại tiền đặt trước và phí đấu giá là không có căn cứ. Ngoài ra, ngày 17/8/2016, Chấp hành viên, công ty đấu giá và người đăng ký mua tài sản đã tự thỏa thuận tách riêng phần tài sản trên đất để bán đấu giá mà không có sự đồng ý của ông Tình, bà Sương, người có lợi ích liên quan đến tài sản là vi phạm khoản 2, Điều 133, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Trang đầu và trang cuối Kết luận số 83/KL-VKSTC ngày 16/9/2019 của Viện KSND Tối cao

Yêu cầu hủy kết quả đấu giá

Với hàng loạt vi phạm, Viện KSND Tối cao chỉ ra Chấp hành viên Trần Tân Phong có biểu hiện tùy tiện, thực hiện không đúng các quy định của pháp luật. Ngày 26/6/2017, Cục THADS tỉnh Đồng Nai đang có công văn xin ý kiến Tổng cục THADS, khi chưa có văn bản trả lời, và sự đồng ý của lãnh đạo Cục, Chấp hành viên này vẫn tiến hành bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2017. Ngoài ra, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Nai cũng thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên. Kết luận cũng kiến nghị Cục THADS tỉnh Đồng Nai kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với chấp hành viên Trần Tân Phong. Do chấp hành viên có dấu hiệu vi phạm hình sự trong việc xâm phạm hoạt động tư pháp nên chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao điều tra xử lý.

Từ việc cơ quan điều tra tách vụ án ra thành 2 vụ án độc lập, đến việc cơ quan thi hành án đã xảy ra hàng loạt vi phạm, ngày 26/12/2019 Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 17/QĐ-VKSNDTC-V7. Ngày 22/4/2021, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 20/2021/HS-GĐT, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao: Hủy toàn bộ Bản án 108/2014/HSST và Bản án số 274/2015/HSPT để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 13/10/2021, Viện KSND Tối cao có Văn bản số 4115/VKSTC-V7 về yêu cầu hủy kết quả đấu giá 10,2ha đất là vật chứng vụ án theo Quyết định giám đốc thẩm số 20/2021/HS-GĐT của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền.

Trang đầu và trang cuối Quyết định giám đốc thẩm số 20/2021/HS-GĐT ngày 22/4/2021, của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao

Liên quan đến vụ án thứ 2 (vụ án được tách) đã có Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2019/HSST, hiện nay đang bị kháng cáo, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết nhưng tạm đình chỉ. Tại Quyết định giám đốc thẩm số 20/2021/HS-GĐT, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nhận định cơ quan điều tra có sai phạm khi tách vụ án nên đã kiến nghị hủy bản án sơ thẩm trên để nhập lại vụ án, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Vụ án đã qua hai vòng xét xử, nay tiếp tục phải điều tra lại ban đầu. Đương sự hiện vẫn đang bị tạm giam và hàng trăm người khác được cho là bị hại ngày ngày trông chờ vào sự công minh của pháp luật. Dư luận tin rằng công tác điều tra sẽ sớm có kết quả để Tòa án có căn cứ giải quyết, nhanh chóng chấm dứt một vụ án kéo dài đằng đẳng hơn 10 năm qua.