Sao chưa làm rõ dấu hiệu giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Giấy cam kết nội dung bà Trần Thị Tuyết Mai đã nhận của ông Hải tổng cộng 2 lần là 4 tỷ đồng và 50.000 USD

Theo đơn ông Nguyễn Văn Hải, ngụ tại A1418, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương, trụ sở số 318, ấp Hòa Cường, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Xuân Quý làm Giám đốc, có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng (đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty số 3702857023 cấp lần đầu ngày 3/3/2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 31/3/2020).

Được sự đồng ý của ông Qúy, ông Hải thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc xin cấp Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng. Ông Hải được bà Trần Thị Tuyết Mai và ông Bá Dương tự giới thiệu là đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các vị lãnh đạo cấp cao của Trung ương, có thể giúp Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, với số tiền là 10 tỷ đồng.

Số tiền bà Mai đã nhận từ ông Hải là 4 tỷ đồng và 50.000 USD, tức là hơn 6 tỷ đồng. Cụ thể: Ngày 10/9/2019, ông Hải giao cho bà Mai 2 tỷ đồng và bà Mai viết Giấy nhận tiền với nội dung: “Hiện tôi có vay của ông Nguyễn Văn Hải C27 Khu La Casa, phường Phú Thuận, quận 7, tổng số tiền 2.000.000.000 đồng kinh doanh - xây dựng. Thời gian 3 tháng kể từ ngày 10 tháng 9 năm2019, không thực hiện được trả lại. Nếu đúng hạn công việc không xong hoặc dở dang xin gia hạn hoặc trả lại đủ số tiền đã vay; nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Ngày 27/9/2019, bà Mai viết tiếp Biên nhận nội dung: “Tôi có nhận của ông Nguyễn Văn Hải số tiền 2.000.000.000 đồng lo công việc trong thời gian 3 tháng đến 6 tháng tôi hoàn trả ông Hải nếu công việc không xong”.

Ngày 26/11/2019, ông Hải giao tiếp cho bà Mai 50.000USD và bà Mai viết Biên nhận: “Ngày 26/11/2019 tôi đã nhận 50.000 USD bằng tiền mặt lo việc (nhận của ông Nguyễn Văn Hải)”.

Tiếp đó, bà Mai viết Giấy cam kết với nội dung đã nhận của ông Hải hai lần tiền là 2 tỷ đồng/lần và 50.000 USD. Bà Mai còn cam kết đến hạn ngày 30/5/2019 nếu công việc không xong bà Mai sẽ bồi thường 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin bà Mai đưa ra. như tự giới thiệu làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, có thể giúp Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương trong việc xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đều là nói dối, không có sự thật”.

Ông Hải cho biết: “Hiện nay bà Mai đã mang tiền bỏ trốn, tôi đã cố gắng nhiều lần liên lạc, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi hay tin tức gì của bà Mai; tôi đã làm đơn tố cáo bà Mai về hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 4 tỷ đồng và 50.000 USD. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty Cổ phần Anh Việt Phát. Không những thế, bà Mai tự nhận mình là người đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, để lấy được tiền của người dân và doanh nghiệp, là hành vi thể hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bằng lá đơn này, tôi tố cáo hành vi của bà Trần Thị Tuyết Mai theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015: Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Ngày 27/9/2019, bà Trần Thị Tuyết Mai viết Biên nhận: “Tôi có nhận của ông Nguyễn Văn Hải số tiền 2 tỷ đồng”

Bà Trần Thị Tuyết Mai viết Biên nhận:“Ngày 26/11/2019 tôi đã nhận 50.000USD của ông Nguyễn Văn Hải”

Từ vụ việc nêu trên đây, đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh, làm rõ và công khai kết luận đúng về sự việc của ông Nguyễn Văn Hải phản ánh: Bà Trần Thị Tuyết Mai có hành vi thể hiện giả mạo nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước; có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là số tiền hơn 6 tỷ đồng; để sớm trả lại số tiền này cho ông Nguyễn Văn Hải theo đúng quy định của pháp luật.