Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Ông Nguyễn Văn Hải, ngụ tại A1418, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan ngôn luận (trong đó có Tạp chí Người cao tuổi), phản ánh việc bà Trần Thị Tuyết Mai, ngụ tại khu phố 1, phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi giả mạo nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước, thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Giấy cam kết nội dung bà Trần Thị Tuyết Mai đã nhận của ông Hải 2.000.000.000 đồng và 50.000 USD

Trong đơn, ông Nguyễn Văn Hải, viết:Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương, trụ sở số 318, ấp Hòa Cường, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Xuân Quý làm Giám đốc, có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty số 3702857023 cấp lần đầu ngày 3 tháng 3 năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 31 tháng 3 năm 2020).

Được sự đồng ý của ông Nguyễn Xuân Qúy, tôi được thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc xin cấp Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Thông qua bạn bè giới thiệu, tôi đã quen và bà Trần Thị Tuyết Mai. Bà Trần Thị Tuyết Mai đã cùng ông Bá Dương tự giới thiệu là đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, có thể giúp Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, với số tiền là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

Thực tế, số tiền bà Mai đã nhận từ tôi là 4.000.000.000 (bốn tỷ đồng) và 50.000 USD, tức là hơn 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng). Cụ thể: Ngày 10 tháng 9 năm 2019, tôi giao cho bà Mai số tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) và bà Mai đã viết Giấy nhận tiền của tôi với nội dung: “Hiện tôi có vay của ông Nguyễn Văn Hải C27 Khu La Casa, phường Phú Thuận, quận 7 tổng số tiền 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) kinh doanh - xây dựng. Thời gian 3 tháng kể từ ngày 10 tháng 9 năm2019 (không thực hiện được trả lại). Nếu đúng hạn công việc không xong hoặc dở dang xin gia hạn hoặc trả lại đủ số tiền đã vay; nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, bà Trần Thị Tuyết Mai viết tiếp Biên nhận với nội dung: “Tôi có nhận của ông Nguyễn Văn Hải số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) lo công việc trong thời gian 3 tháng đến 06 tháng tôi hoàn trả ông Hải nếu công việc không xong”.

Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, bà Trần Thị Tuyết Mai viết Biên nhận: “Tôi có nhận của ông Nguyễn Văn Hải số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tôi đã giao tiếp cho bà Mai số tiền 50.000USD và bà Mai đã viết Biên nhận nội dung: “Ngày 26/11/2019 tôi đã nhận 50.000 USD (Năm mươi ngàn đô la Mỹ) bằng tiền mặt lo việc (nhận của ông Nguyễn Văn Hải)”.

Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Bà Trần Thị Tuyết Mai viết Biên nhận: "Ngày 26/11/2019 tôi đã nhận 50.000USD của ông Nguyễn Văn Hải"

Tiếp đó, bà Mai viết Giấy cam kết với nội dung đã nhận của tôi hai lần tiền là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)/một lần và 50.000 USD. Bà Mai còn cam kết nếu đến hạn ngày 30/5/2019 nếu công việc không xong bà Mai sẽ bồi thường 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Bà Trần Thị Tuyết Mai viết Giấy cam kết đến ngày 30/5/2019 nếu công việc không xong bà Mai sẽ bồi thường 6.000.000.000 đồng

Tuy nhiên, tất cả những thông tin bà Mai đưa ra như tự giới thiệu làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, có thể giúp Công ty Cổ phần Anh Việt Phát Bình Dương trong việc xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đều là nói dối, không có sự thật”.

Trao đổi với phóng viên, ông Hải bức xúc: “Hiện nay bà Mai đã mang tiền của tôi bỏ trốn, tôi đã cố gắng nhiều lần liên lạc với bà Mai nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi hay tin tức gì của bà Mai. Tôi đã nhiều lần đến nhà bà Mai tại địa chỉ 119/3 Khu phố 1, Phường Thanh Xuân, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhưng bà Mai đã bỏ trốn. Vì vậy, tôi buộc phải làm đơn này để tố cáo về hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Tuyết Mai. Cụ thể, bà Mai đã chiếm đoạt của tôi số tiền 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) và 50.000 USD. Tổng số tiền hơn 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty Cổ phần Anh Việt Phát.

Không những thế, bà Mai tự nhận mình là người đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, để lấy được tiền của người dân và doanh nghiệp là hành vi thể hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bằng lá đơn này, tôi tố cáo hành vi của bà Trần Thị Tuyết Mai theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015: Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Dư luận đang trông chờ các cơ quan bảo vệ pháp luật ở TP Hồ Chí Minh vào cuộc, làm rõ và công khai kết luận đúng về sự việc trong đơn của ông Nguyễn Văn Hải phản ánh: Bà Trần Thị Tuyết Mai có hành vi thể hiện giả mạo nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước; có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là số tiền hơn 6.000.000.000 đồng nói trên; để sớm trả lại số tiền này cho ông Nguyễn Văn Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!
Trang 1
Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!
Trang 2
Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản!

Đơn của ông Nguyễn Văn Hải gửi Tạp chí Người cao tuổi

Thạch Bình- Trần Văn Lượm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

​​​​​​​Cần một bản án khách quan, đúng pháp luật!

Nguyên đơn: Ông Huỳnh Ngọc Hòa, ngụ tổ 25, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang; bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Sách, bà Phạm Thị Hậu, ngụ ở tổ 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong Vụ án dân sự số 435/2020/TLDS-ST mà TAND huyện Tan Phú thụ lý ngày 27/10/2020. Ông Hòa yêu cầu TAND huyện An Phú giải quyết các vấn đề sau đây.
Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 10/6/2021, Tạp chí Ngày mới online đã có bài phản ánh về hoạt động chợ tạm, không phép tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ cóc này hoạt động trong một thời gian dài lộn xộn gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 217.
Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân đề nghị được minh oan, vì vụ án không có khách thể bị xâm hại!

Đại gia Lê Ân, sinh năm 1937, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), địa chỉ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) có “Đơn đề nghị minh oan”, gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phản ánh về một kì án hình sự không có người bị hại, đã khiến Chủ tịch VCSB bị kết án 12 năm tù bởi nhiều dấu hiệu oan sai ...
Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Quảng Trị: Khai thác cát lậu trong lòng công trường của dự án trăm tỷ

Mỗi ngày, có cả trăm khối cát lậu ngay trong công trường thi công cầu Sông Hiếu được vận chuyển ra ngoài, bởi những chiếc xe tải, tỏa đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhưng không hề có sự kiểm soát của một cơ quan, đơn vị chức năng nào...
Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.

Tin khác

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu
Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Xem thêm
Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Quận Ba Đình, TP Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Liễu Giai

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình xây dựng ở phường Liêu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nhưng không ...
Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Cần xử lý nghiêm Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh đổ trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường!

Phản ánh đến cơ quan chức năng, nhiều người cao tuổi ở tại thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho rằng, hành vi đổ ...
Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán(!?)

Theo kết luận của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã “nghiệm thu thanh toán khi không xác định rõ vị trí, trữ lượng và khối lượng đất ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động