Nguy cơ mất tiền, vi phạm pháp luật khi đầu tư vào sàn thương mại điện tử “sinh lợi cao”­

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các “tác giả” của “sàn thương mại điện tử” có thể điều chỉnh được thắng thua để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Đạt, 35 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa ; Trần Văn Thành, 31 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, 35 tuổi, trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về hành vi "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng trên là “tác giả” của “sàn thương mại điện tử” có thể điều chỉnh được thắng thua để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Kỹ sư phần mềm tiếp tay cho tội phạm

Vũ Đức Đạt, kẻ trực tiếp lôi kéo người tham gia đầu tư ảo vốn là Trưởng phòng của một công ty điện tử lớn ở Việt Nam với mức lương hơn 70 triệu đồng/tháng. Do thường tham gia mua bán tiền ảo trên mạng nên Đạt biết được cũng có rất nhiều người tham gia chơi. Chính vì vậy, Đạt mua lại phần mềm của Trần Văn Thành để thực hiện hành vi phạm tội.

Trần Văn Thành vốn là thầy giáo dạy nhạc, qua bạn bè biết kênh đầu tư ngoại hối nên tự tìm hiểu, phát hiện có lợi nhuận nên nghỉ việc để tìm hiểu lĩnh vực này với mục đích kiếm lời. Theo đó, Thành đã nghĩ ra việc là thuê người viết phần mềm sàn thương mại điện tử của “người Việt” để lôi kéo người chơi tham gia. Với mục đích chiếm đoạt tiền của người chơi nên mục đích Thành đưa ra là phần mềm phải điều chỉnh được việc thắng thua theo ý muốn.

Theo điều tra, đã có 6000 tài khoản tham gia đầu tư vào tradenew.io
Theo điều tra, đã có 6000 tài khoản tham gia đầu tư vào tradenew.io

Thực hiện ý định này, Thành tìm được Nguyễn Vĩnh Khiêm, một kỹ sư công nghệ thông tin, rất giỏi về viết các phần mềm và hiện đang làm Giám đốc của một công ty chuyên về giải pháp phầm mềm và mạng máy tính. Thành đã thuê Khiêm lập trình 1 sàn thương mại điện tử giống sàn Quốc tế trong đó có khả năng điều chỉnh kết quả mua bán của người đầu tư, lập ví điện tử coibase.com (các giao dịch đều qua ví); thuê Khiêm quản lý máy chủ dữ liệu, cung cấp dịch vụ, bổ sung thêm các chức năng.

Theo đơn đặt hàng của Thành, Nguyễn Vĩnh Khiêm cung cấp dịch vụ dữ liệu máy chủ quản lý website thương mại điện tử Tradenew.io tổ chức các cuộc tư vấn chuyên gia qua ứng dụng zoom và chạy phần mềm outo trading theo yêu cầu của Đạt. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Khiêm đã thuê server ở nước ngoài.

Sau khi mua lại phần mềm của Thành, Vũ Đức Đạt đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính sinh lợi cao tại website thương mại điện tử Tradenew.io của hắn thông qua link giới thiệu qua facebook.

Theo lời của Đạt thì khi tham gia nhà đầu tư được "chuyên gia tư vấn" hướng dẫn đầu tư trên phần mềm "zoom" về phương pháp đăng ký, phương pháp đầu tư theo bảng mã và giá đầu tư mà chuyên gia đưa ra, nếu "sàn" đăng ký thành viên hộ thì được hưởng % hoa hồng theo quy định của sàn, nếu tự đăng ký không theo hội nhóm thì rủi ro người chơi tự chịu, không có cam kết của sàn và không được chuyên gia tư vấn, thông báo mua bán điểm để giao dịch mua bán thông qua mạng xã hội "telegram", nạp tiền vào tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tại sàn Tradenew.io, có thể thông qua người giới thiệu hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Khi nhà đầu tư đặt mua (buy) điểm để giao dịch hoặc bán (sell) điểm để thu hồi tiền thì nhà đầu tư liên hệ với Vũ Đức Đạt qua số điện thoại 0983852222 và thời gian đợi sau khi đặt lệnh khoảng 10 phút thì tài khoản ACB của Vũ Đức Đạt chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư. Mức đầu tư tài chính dạng mua bán lên xuống là 8 mức (từ mức 1 đến mức 8 theo sàn đưa ra), khi đầu tư nhà đầu tư phải mở phần mềm "Zoom" để nghe theo lời chuyên gia tư vấn, sàn cam kết chỉ có thắng không có thua, nếu thua cả 8 mức thì sàn hoàn vốn 90%, đầu tư ở mức 1 thắng thì quay lại mức 1, nếu mức 1 thua thì đặt mức 2 để đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư khi đăng lý làm đại lý F1, F2… giới thiệu nhà đầu tư mới và được hưởng (%) theo lever. Cụ thể: hưởng từ 0,2% (giao dịch của nhà đầu tư 20.000 USD và hệ thống đạt 200.000 USD và tham gia đầu tư từ 500 USD/1 tuần, trong đó 1USD = 23.500 VNĐ); lever 2 là 0,4% (giao dịch của nhà đầu tư 40.000 USD và hệ thống đạt 400.000 USD và tham gia đầu tư từ 1.000 USD/1 tuần); level 3: 0,6% (giao dịch của nhà đầu tư 60.000 USD và hệ thống đạt 600.000 USD và tham gia đầu tư từ 1.500 USD/1 tuần); leverl 4 là 0,8% (giao dịch của nhà đầu tư 80.000 USD và hệ thống đạt 800.000 USD và tham gia đầu tư từ 2.000 USD/1 tuần), leverl 5 là 1% (giao dịch của nhà đầu tư 100.000 USD và hệ thống đạt 1000.000 USD và tham gia đầu tư từ 2.000 USD/1 tuần).

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, Thành đã bán lại toàn bộ hệ thống trên cho Vũ Đức Đạt để Đạt tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội bằng cách kêu gọi, lôi kéo các nhà đầu tư.

Thủ đoạn lôi kéo “chỉ có thắng không thua”

Từ trái qua phải: Trần Văn Thành, Nguyễn Vĩnh Khiêm, Vũ Đức Đạt.
Từ trái qua phải: Trần Văn Thành, Nguyễn Vĩnh Khiêm, Vũ Đức Đạt.

Một trong những thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án đó là việc quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư tham gia bằng những lời “có cánh” như tham gia chơi ở sàn Tradenew.io “chỉ có thắng không thua”, nếu thua thì sàn sẽ hoàn tiền 90% cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết nếu đầu tư vào sàn Tradenew.io thì sẽ đạt lợi nhuận 1-3%/ngày.

Mô hình đồ thị của website kết nối với mô hình đầu tư của website Binance dựa trên biến động tỉ giá của Bitcoin, ETH.../USD, việc mua bán là số lượng thay đổi của giá và số lượng đầu tư bằng lệnh mua, bán. Theo cài đặt của ứng dụng thì lợi nhuận của của người quản trị (admin) luôn thắng và admin có thể cài đặt mức độ lợi nhuận/ tổng mức đầu tư của các nhà đầu tư theo yêu cầu của admin thì web sẽ tự động điều chỉnh hình nến cho các nhà đầu tư trong 1 thời gian nhất định để admin đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

Mặc dù cam kết với nhà đầu tư “chỉ có thắng”, nhưng khi tham gia, lúc chơi thử, các đối tượng sẽ điều chỉnh phần mềm để người chơi có thể thắng một số tiền nào đó nhưng khi tham gia thật, các đối tượng đã điều chỉnh phần mềm để phần lợi luôn thuộc về chúng khiến người mua mất tiền. Vì vậy, ngày 25-9-2020, sau khi đã chiếm đoạt được số lượng lớn tiền của người tham gia, Đạt đã chỉ đạo cho Khiêm khoá tài khoản của các nhà đầu tư và “lặn” mất tăm.

Bước đầu, Công an Thanh Hoá đã làm rõ, tổng số điểm mà Khiêm chuyển vào tài khoản quản lý của web tradenew là 100.000.000 USD, theo tỷ giá mà Vũ Đức Đạt bán cho các nhà đầu tư là 1 USD = 23.500 đồng số tiền này lên tới 2.235 tỷ đồng, hiện đã có 6000 tài khoản tham gia đầu tư.

Tại cơ quan Công an, Vũ Đức Đạt thừa nhận là người quản lý website tradenew.io, tổ chức phát triển hệ thống và là người yêu cầu Nguyễn Vĩnh Khiêm người cung cấp dịch vụ dữ liệu máy chủ quản lý website tradenew.io lock 78 tài khoản nhà đầu tư ngày 25-9-2020 và người tổ chức các cuộc tư vấn chuyên gia qua ứng dụng zoom và chạy phần mềm outo trading.

Trần Văn Thành thừa nhận đã bán trang web cho Đạt, thừa nhận là người trực tiếp liên hệ với Nguyễn Vĩnh Khiêm để đặt toàn bộ chức năng của website trong đó có khả năng điều chỉnh kết quả mua bán của người đầu tư, thuê Khiêm quản lý máy chủ dữ liệu, cung cấp dịch vụ, bổ sung thêm các chức năng.

Nguyễn Vĩnh Khiêm thừa nhận đã cung cấp toàn bộ chức năng web, và quá trình hỗ trợ và quản lý máy chủ, đồng thời làm rõ các chức năng tự động thay đổi kết quả mua (buy), sell (bán) của nhà đầu tư, khoá 78 tài khoản nhà đầu tư vào ngày 25-9-2020 bằng cách chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, toàn bộ dữ liệu website tradenew.io các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Công an Thanh Hoá đã làm rõ có khoảng 6 000 tài khoản tham gia sàn thương mại điện tử trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, các sàn đầu tư chứng khoán Forex, huy động lãi suất cao hiện nay đều là bất hợp pháp. Theo quy định của pháp luật, chỉ có tổ chức tín dụng mới được mua bán ngoại tệ và thực hiện các giao dịch phái sinh. Chính vì vậy, tất cả các sàn chứng khoán forex là không được phép, nhà đầu tư tham gia và các sàn này là không được phép. “Chúng tôi khuyến cáo người dân không được phép tham gia các sàn giao dịch này. Trong bối cảnh hiện nay, kinh doanh lãi suất mấy chục phần trăm đã khó, nếu mời chào lãi suất mấy trăm phần trăm chắc chắn là lừa đảo”, ông Đào Minh Tú khẳng định.

Cũng trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khẳng định kinh doanh giao dịch ngoại hối của các sàn Forex là trái phép và Bộ Công Thương cũng không cấp phép cho công ty nào dạng này kinh doanh theo phương thức đa cấp. “Mọi giao dịch qua các sàn forex đều qua Internet nên rủi ro rất cao, tiền nộp là tiền thật, lợi nhuận là tiền ảo, ví điện tử nên ngoài việc nguy cơ mất tiền thì tham gia các sàn này là tiếp tay cho vi phạm pháp luật, có thể bị phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù”, ông Đỗ Thắng Hải cho biết.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tối 11/5, ghi nhận thêm 27 ca nhiễm trong nước, riêng Bắc Ninh có 20 ca

Tối 11/5, ghi nhận thêm 27 ca nhiễm trong nước, riêng Bắc Ninh có 20 ca

Tối 11/5, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 27 ca nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Bắc Ninh: Xử phạt 33 thanh niên đi hát karaoke giữa mùa dịch

Bắc Ninh: Xử phạt 33 thanh niên đi hát karaoke giữa mùa dịch

Ngày 11/5, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 33 thanh niên về hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 26 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc kích hoạt mức độ cao nhất phòng chống dịch COVID-19

Tổng công ty Điện lực miền Bắc kích hoạt mức độ cao nhất phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất theo Chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện và phòng, chống dịch có hiệu quả. Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo sát sao các công ty con nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
TP Hà Nội: Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia để phòng chống dịch

TP Hà Nội: Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia để phòng chống dịch

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kí ban hành Văn bản số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội có lịch trình phức tạp, đi nhiều xe khách

Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội có lịch trình phức tạp, đi nhiều xe khách

Sáng 11/5, theo thông tin mới cập nhật từ Sở Y tế Hà Nội, trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, có liên quan đến viện K cơ sở Tân Triều là nam, sinh năm 1953 (quê ở Nam Định), là bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K3 Tân Triều, nhập viện điều trị từ ngày 27/4 -6/5/2021.

Tin khác

Bắc Giang: Truy trách nhiệm trong việc làm lây lan COVID-19 tại khu công nghiệp

Bắc Giang: Truy trách nhiệm trong việc làm lây lan COVID-19 tại khu công nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Khu công nghiệp Vân Trung.

Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác Phó Công an quận Tây Hồ

Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác Phó Công an quận Tây Hồ
Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó Công an quận Tây Hồ) bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong vụ đơn vị này "quên" xử lý hình sự nhóm cướp tài sản 5 năm trước.

Thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh ghi nhận 13 ca

Thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng Bắc Ninh ghi nhận 13 ca
Sáng 11/5, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca nhiễm Covid-19 trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn và Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu HĐND Thành phố

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu HĐND Thành phố
Ông Nguyễn Văn Hiếu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 27, gồm thị trấn Củ Chi và các xã của huyện Củ Chi: Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng.

TP. Hồ Chí Minh tái thiết lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực cửa ngõ Thành phố

TP. Hồ Chí Minh tái thiết lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực cửa ngõ Thành phố
Ngày 10/5, tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tái kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Đường Cờ mừng ngày bầu cử

Đường Cờ mừng ngày bầu cử
Đấy là sáng kiến của chi bộ ấp 5 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên kế hoạch, lập kinh phí trong cán bộ, đảng viên đóng góp và thống nhất trước Đảng bộ xã Hòa Bình thực hiện mô hình “Cờ Tổ quốc trong trái tim tôi”, để chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Xem thêm
Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

“Chúng ta luôn có thói quen đánh giá qua trường lớp, qua chỉ tiêu thành tích mà quên rằng chất lượng giáo dục phải được đánh giá thực tế” - ...
Bắc Ninh lùi kỳ thi vào lớp 10

Bắc Ninh lùi kỳ thi vào lớp 10

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cho phép lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10.
Các trường tổ chức thi phù hợp điều kiện thực tiễn, đảm bảo an toàn

Các trường tổ chức thi phù hợp điều kiện thực tiễn, đảm bảo an toàn

Trước tình hình dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch, tổ chức kiểm ...
Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai là một trung tâm Y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước, trải qua 110 năm hình thành và phát triển, là tuyến cao nhất ...
Lá thư của mẹ

Lá thư của mẹ

Câu chuyện cảm động về tình cảm của một cựu lính chiến với người mẹ thân yêu của mình khiến tôi không cầm lòng được.
Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"
Phiên bản di động