Công ty Kim Anh: Có đơn tố giác đề nghị khởi tố ông Vinh và ông Quân dùng chữ kí giả chiếm 50 tỉ đồng vốn điều lệ (bài 2)

Tòa án và cơ quan điều tra vênh nhau trong xem xét chứng cứ và luận tội.

Bản án Phúc thẩm số 13 do TAND Cấp cao khu vực Hà Nội xét xử ngày 12/8/2019, tranh chấp vốn điều lệ của Công ty Kim Anh, đã bỏ qua chứng cứ bút lục, tranh tụng không vô tư để xác định: “Đoàn Minh Quân là thành viên của Công ty Kim Anh có góp vốn trong Công ty với tỉ lệ 50% (50 tỉ đồng)”. Phán quyết sai trái này nảy sinh tranh chấp thật sự, gây thiệt hại đến tài sản của ông Thế, bà Kim Anh, trước khi Đoàn Minh Quân “trở thành” cổ đông. Đối chiếu kết luận của tòa, thấy rõ tòa chưa xem xét các nội dung hình sự tại Báo cáo số 686 và các Thông báo số 188, số 189/PC46-Đ9 ngày 14/9/2016 của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội: “Thực chất không có sự chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh theo nội dung đăng kí doanh nghiệp được cấp lần thứ 5 ngày 31/10/2012…”.

Tuy nhiên, cả 2 cấp tòa lại công nhận là có chuyển nhượng theo hồ sơ vì đã được cấp GCNĐKDN5!?

Phiên tòa sơ thẩm vụ án

Vậy là Tòa đã lấy các văn bản kí ngày 16/10/2012, do ông Vinh kí giả chữ kí của ông Quân và nội dung hợp đồng chuyển nhượng chỉ là hình thức không có thật (đã được cơ quan thanh tra, PC46 và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận), được hợp thức hóa bằng GCNĐKDN5 của Công ty Kim Anh, biến “giả thành thật”, trắng đen lộn sòng.

Trong khi toàn bộ báo cáo kết luận của Thanh tra và Cơ quan CSĐT cho đến nay chưa bị cơ quan nào có quyết định hủy bỏ. Việc xảy ra mâu thuẫn giữa tòa và cơ quan Thanh tra, cơ quan CSĐT kết luận những vi phạm hình sự trong vụ án này, chỉ mong được TAND Tối cao tái thẩm, giám đốc thẩm xét xử lại và các “Bao Công” của UBKT Trung ương vào cuộc, các đại biểu HĐND và Quốc hội soi chiếu mới có thể làm sáng tỏ!

Đối với Sở KH&ĐT Hà Nội là cơ quan chuyên môn, không có chức năng điều tra, nhưng khi đã có kết luận của Thanh tra và Cơ quan CSĐT về chữ kí giả và không có thật việc chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh, thì Sở này đã không báo cáo minh bạch với Bộ KH&ĐT, là ý đồ che dấu cho hành vi của ông Vinh, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Thế và bà Kim Anh. Tại phiên tòa, HĐXX đã lấy Văn bản số 1539/KHĐT-ĐKKD ngày 22/3/2018, của Sở KH&ĐT do ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc kí, làm căn cứ cho rằng việc Công ty Kim Anh đề nghị thu hồi GCNĐKDN5 là không có cơ sở. Văn bản này đã cố tình bỏ qua các điều cấm của Luật Doanh nghiệp, ngược hẳn nội dung của Giám đốc Sở KH&ĐT kí tại Công văn số 711/KHĐT-ĐKKD ngày 22/02/2017 và Phòng ĐKKD đã ra Thông báo số 17/TB-ĐKKD ngày 3/3/2017 về việc thực hiện thu hồi GCNĐKDN 5 của Công ty TNHH Kim Anh.

Hiện các văn bản của Sở KH&ĐT về việc thu hồi GCNĐKDN5 của Công ty Kim Anh và các văn bản của cơ quan Thanh tra, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội về dấu hiệu hình sự của vụ án vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, nhưng HĐXX phiên tòa Phúc thẩm đã cố tình lờ đi căn cứ này, để bác bỏ nội dung của Công ty Kim Anh đề nghị hủy Hợp đồng số 01 và 02 là vô hiệu do giả tạo.

Báo cáo 686 của Công an Hà Nội kết luận ông Vinh kí giả chữ kí của Quân và việc chuyển nhượng vốn điều lệ chỉ là hình thức

Cũng như Sở KH&ĐT Hà Nội, Bộ KH&ĐT đã không vô tư và khách quan khi ban hành Báo cáo số 8624/BCKĐT-ĐKKD ngày 23/10/2017, do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng kí với nội dung “ông hỏi gà, bà trả lời vịt”, để gửi Thủ tướng Chính phủ. Thực chất báo cáo này chỉ có nội dung đơn thuần kiểm tra quy trình hồ sơ 8 văn bản do ông Vinh kí ngày 16/10/2012, không đề cập đến các kết luận của cơ quan chuyên môn…về chữ kí giả và 50 tỉ đồng giả tạo của hồ sơ đang lưu tại Sở KHĐT Hà Nội. Thế nhưng một số cơ quan, trong đó có báo chí, lại lấy báo cáo của Bộ KH&ĐT để cho rằng Bộ này đã có báo cáo với Thủ tướng, về hồ sơ đề nghị xin cấp GCNĐKDN5 của Công ty Kim Anh, không có sai phạm, trong khi đó Thủ tướng giao là làm rõ nội dung có hay không việc chữ kí giả và 50 tỷ đồng không có thật dẫn đến Công ty Kim Anh đề nghị thu hồi GCNDKDN5? Ngược lại với báo cáo của Bộ KH&ĐT, ngày 9/6/2017, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã kí Báo cáo số 145/BC-UBND (3 trang), gửi Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ hồ sơ xin cấp GNNĐKDN5 của Công ty Kim Anh vi phạm điều 63, Nghị định số 78/2015, căn cứ báo cáo Thanh tra, kết luận điều tra hình sự của Thanh tra và PC46 Công an Hà Nội.

Hai văn bản của Bộ KH& ĐT và UBND TP Hà Nội cùng gửi cho Thủ tướng đều liên quan đến việc Công ty Kim Anh đề nghị thu hồi GCNĐKSN5, trong khi văn bảncủa UBND TP Hà Nội ban hành trước, nêu rõ: “Thanh tra TP tiến hành xác minh đã làm rõ hồ sơ xin thay đổi đăng kí doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty Kim Anh kê khai không đúng sự thật cả về nội dung và hình thức, chữ kí của người kê khai bị kí giả, đã có kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an”, thì Văn bản của Bộ KH&ĐT lại chỉ báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp cấp lần thứ 5 của Công ty Kim Anh (8 văn bản kí ngày16/10/2012 do Sở KH&ĐT Hà Nội cung cấp) đã khai đầy đủ các nội dung phải kê khai mà không kiểm tra sai phạm của hồ sơ. Vậy Thủ tướng Chính phủ sẽ phải tin về căn cứ pháp lí của UBND TP Hà Nội, cơ quan chỉ đạo thanh tra, điều tra đúng thẩm quyền, tìm ra các sai phạm trong hồ sơ đăng kí kinh doanh thay đổi cấp lần thứ 5 của Công ty Kim Anh, hay tin báo cáo chủ quan về nghiệp vụ của Bộ KH&ĐT?

Báo cáo số 145 của UBND TP Hà Nội với Thủ tướng Chính phủ

Điều nghi ngại đã diễn ra ngày 1/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản 12906/VPCP-VI gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lại chỉ căn cứ Báo cáo của Bộ KH&ĐT, bỏ qua các Báo cáo kết luận của UBND TP Hà Nội, Thanh tra và CSĐTCông an Hà Nội, đó chính là lí do giằng co, mâu thuẫn và kéo dài vụ án này?

Cuối cùng TAND Cấp cao khu vực Hà Nội, cũng đã bỏ qua các bút lục là văn bản của UBND TP, Thanh tra và Cơ quan CSĐT, Viện Khoa học hình sự, có thẩm quyền điều tra làm rõ các hành vi hình sự của ông Vinh và ông Quân trong vụ án này, nhưng lại lấy các văn bản của Sở KH&ĐT, Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ, là các cơ quan không có thẩm quyền điều tra xác minh các hành vi hình sự, để làm căn cứ công nhận Đoàn Minh Quân là thành viên và có 50% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh. Trong quá trình xét xử dân sự tại 2 cấp Tòa, chính ông Vinh, ông Quân vẫn luôn xác định rõ là có chuyển cho ông Thế, bà Kim Anh đúng 50 tỷ đồng tiền mặt !

Chính 1001 các lý do tế nhị trên, gây nên vênh trái với pháp luật, trở thành nút thắt sau vụ án, đẩy ông Vinh và ông Quân đứng trước một vụ án hình sự do ông Thế tố giác, căn cứ theo Báo cáo số 686 của Công an Hà Nội ngày 14/9/2016. Trong đơn tố giác ngày 30/9/2019, ông Thế, đề nghị cơ quan CSĐT vào cuộc, xem xét lại hồ sơ vụ án, làm rõ và khởi tố vụ án ông Vinh kí giả chữ kí của ông Quân, dựng hồ sơ giả để chiếm đoạt 50 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Kim Anh.

Được biết Bộ Công an đã thụ lý đơn của ông Nguyễn Lương Thế để giải quyết theo quy định của pháp luật. Vụ án giữa Công ty Kim Anh và ông Vinh, ông Quân chưa kết thúc. Hy vọng sự thật sẽ được phanh phui, pháp luật không thể bị 1001 lý do nào đó lộn sòng đánh tráo (!?).