Triệt phá đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục Cảnh sát hình sự) đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng.

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam, mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền nam, Poker, Bắn cá…

Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc game đổi thưởng Đức Mạnh vàHương Ly.

Để tham gia cá cược người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà đã quyết định thành lập Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992), trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cầm đầu.

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/5, 20 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng

Cũng trong ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, trong đó ở TP Hà Nội có: Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976), trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Hoàng Ngọc Ly (SN 1996), trú tại quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Khắc Du (SN 1994), Đặng Tiến Đạt (SN 1999), Phạm Tiến Dương (SN 1992), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001), cùng trú tại huyện Chương Mỹ. Các đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Gia Long (SN 1998), Mai Lan Phương (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1994), Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001), cùng trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh và Trần Khánh Linh (SN 1994), trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc, trong đó ở Hà Nội có: Trần Nhật Tân (SN 1988), trú tại quận Nam Từ Liêm; Thiều Văn Tứ (SN 1997), trú tại huyện Đan Phượng; Cao Xuân Nguyên (SN 1993), trú tại huyện Phú Xuyên; Phạm Việt Hưng (SN 1988), trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa; Nguyễn Văn Hà (SN 1981), huyện Thạch Thất; Phạm Văn Giang (SN 1984), trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993), trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ

Qúa trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Ban đầu mới hoạt động, Hương Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Thời gian sau, Hương Ly sử dụng tài khoản đứng tên Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.

Đồng thời giao cho các đối tượng Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Tháng 4-2020, Hương Ly cùng Lượng từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính làm việc mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly. Ngoài ra, Du được Mạnh thuê quản lý số điện thoại hotline đại lý Đức Mạnh và quản lý tài khoản đại lý để chuyển điểm cho con bạc. Đại lý Đức Mạnh đã sử dụng tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Cùng làm việc với Du cho đại lý Đức Mạnh còn có Dương, Đạt và Chiến.

Còn các đối tượng Tân, Tứ, Nguyên, Hưng, Hiếu, Hà và Giang đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài – xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho Đại lý Đức mạnh và Đại lý Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay, khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, mọi hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là vi phạm pháp luật. Các con bạc tham gia đánh bạc phần lớn chỉ có thua, sẽ không bao giờ thắng, số tiền đánh bạc được “cung phụng” cho các đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, đường dây đánh bạc nêu trên, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng.

Đối với các con bạc, tại cơ quan Công an, có trường hợp khai đã phải bán nhà, “khuynh gia bại sản” vì đánh bạc, thua số tiền lên đến 7 tỷ đồng, bố mẹ phải nai lưng để trả nợ cũng không đủ, các chủ nợ vẫn đến nhà đòi tiền…