Điều tra 09/09/2020 16:04
Theo đó, ngày 10/2/2020, Nguyễn Mai Hạnh có đăng tin lên mạng xã hội Facebook (tài khoản Nguyễn Hạnh), với nội dung bán buôn khẩu trang y tế 4 lớp.
Ông Hoàng Đức Nghĩa đã sử dụng tài khoản Facebook Hoàng Nghĩa, nhắn tin trao đổi với Hạnh. Hạnh khẳng định có nguồn khẩu trang y tế, với đầy đủ hóa đơn,chứng từ, chứng nhận nguồn gốc xuất sứ của sản phẩm để cung cấp cho khách hàng. Ngày 13/2/2020, Hạnh có gửi cho ông Nghĩa 1 bản hợp đồng mua bán hàng hóa. Trước đó, Hạnh cho ông Nghĩa biết đã kí hợp đồng với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Rất Văn Tốt, trong đó thể hiện Hạnh đã bán cho công ty này 700 thùng khẩu trang, với giá 4.500.000 đồng/1 thùng. Tổng giá trị hợp đồng là 3.150 triệu đồng. Bên mua đặt cọc trước số tiền là 1.100 triệu đồng (tương đương 30% với giá trị hợp đồng). Hạnh đặt vấn đề, nếu ông Nghĩa mua sẽ phải thực hiện như hợp đồng bán khẩu trang cho Công ty Rất Văn Tốt. Ông Nghĩa và ông Vũ Hữu Thường sau khi thảo luận đã đồng ý mua để làm từ thiện, và cung cấp cho một số đơn vị phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 |
| Giấy, hóa đơn chuyển tiền cho Nguyễn Mai Hạnh |
Sáng 15/2/2020, Hạnh yêu cầu ông Nghĩa và ông Thường nếu muốn giữ hàng thì phải đặt trước 50 triệu đồng. Do tin tưởng, ông Thường đã đặt cọc theo yêu cầu vào số tài khoản: 19033190992019, tại ngân hàng kĩ thương Việt Nam Techcombank, chủ TK Nguyễn Mai Hạnh.
Chiều 15/2/2020, tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, ông Thường đại diện kí hợp đồng mua bán hàng hóa với Hạnh để mua 2.057 thùng khẩu trang, với giá 1.750.000đồng/1thùng, tổng giá trị hợp đồng là 3.599.750.000 đồng. Bên mua phải đặt cọc trước 1.080 triệu đồng, tương đương 30% giá trị hợp đồng. Ông Nghĩa cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của chị Hạnh khi kí hợp đồng có sự chứng kiến
 |
| Đơn tố cáo của ông Thường và ông Nghĩa |
của người đàn ông tên là Hải, mà Hạnh giới thiệu đó là chồng, tại nhà riêng của Hạnh. Đồng thời, chúng tôi cũng chuyển tiền đặt cọc trong ngày 15/2/2020 và ngày 17/2/2020, với tổng số tiền là 1.080 triệu đồng, chuyển vào Tài khoản mang tên Nguyễn Mai Hạnh, số tài khoản: 19033190992019, tại Ngân hàng kĩ thương Việt Nam Techcombank. Theo hợp đồng đã kí, tới ngày 17/2/2020, chị Hạnh phải giao hàng hoặc chậm nhất là ngày 27/2/2020”.
Ông Nghĩa cho biết thêm: Tuy nhiên qua ngày 17/2/2020, Hạnh không giao hàng và đến ngày 25/2 nhắn tin với nội dung, số hàng khẩu trang bán cho chúng tôi bị Quản lí thị trường TP Hồ Chí Minh bắt giữ. Nhưng ngày 26/2/2020, Hạnh gọi lại và nhắn cho chúng tôi số hàng trên không phải bị bắt, nếu muốn chuyển nhanh ra Quảng Ninh thì phải thanh toán thêm số tiền 750 triệu đồng. Vì tin tưởng nên chúng tôi chuyển tiếp số tiền theo yêu cầu của Hạnh vào sáng 26/2/2020. Sau khi nhận được tiền, Hạnh cam kết chiều 26/2/2020 sẽ giao hàng cho chúng tôi. Đến chiều chúng tôi không được giao hàng thì gọi điện cho Hạnh, thì Hạnh hứa tối sẽ có. Đến tối không có hàng, gọi điện thoại thì Hạnh không nghe máy. Chúng tôi đi tìm và nhờ các nơi, nói sẽ báo công an điều tra thì ngày 28/2/2020, Hạnh chuyển vào tài khoản của tôi số tiền 280 triệu đồng. Số tiền còn lại Hạnh hứa ngày 2/3/2020 sẽ trả nốt, nhưng đến nay chưa trả. Ngày 19/3/2020, chúng tôi đã làm đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 30/7/2020, chúng tôi nhận được Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm số 19/PC02(Đ4) do Thượng tá Nguyễn Thái Bình kí qua đường bưu điện.
Qua tìm hiểu phóng viên được biết, cũng bằng “chiêu thức” như trên, ngày 4/2/2020, Nguyễn Mai Hạnh kí hợp đồng mua bán với chị Nguyễn Thị H, ở khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để bán khẩu trang. Đến hẹn không có khẩu trang, chị H đã phải nhờ người quen là công an can thiệp, thì Hạnh mới trả số tiền chị H đặt cọc là 1.100 triệu đồng.
Ở một diễn biến khác, ngày 24/6/2020, Hạnh có viết bản tường trình, với nội dung có nhận của ông Thường số tiền là 1.550 triệu đồng để bán khẩu trang cho ông Thường.“Tôi có chuyển một phần mua khẩu trang cho anh Lê Văn Hoàng ở Phương Đông, Uông Bí. Còn lại chuyển 500 đến 600.000.000 đồng chuyển cho khách đợt 1 (một) chứ không chuyển mua khẩu trang. Và chuyển hơn 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu triệu đồng) cho bà Thủy để nhờ lo giải quyết vụ việc với anh Thường”.
Theo các chuyên gia pháp lí, Nguyễn Mai Hạnh đã có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản của ông Thường và ông Nghĩa từ trước khi kí hợp đồng mua bán khẩu trang. Bản thân Hạnh đã tự nhận dùng phần lớn số tiền của ông Thường vào việc khác.
Từ diễn biến của vụ việc trên, rất mong Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc làm rõ, xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trên tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành 6 tháng đầu năm 2020: “Cần tập trung xử lí tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới”. Có vậy mới đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn cho các doanh nhân khi đầu tư kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương luôn đi đầu trong thu hút đầu tư.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!
