Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố lần thứ ba

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội, gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/11/2020. Ảnh: Hà Chung/TTXVN
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/11/2020. Ảnh: Hà Chung/TTXVN

Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB. Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình (sinh năm 1959) cùng 9 bị can: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB); Trần Đạo Vũ (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB kiêm Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); 4 nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1974), Võ Thị Bạch Hương (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984); Lương Ngọc Quý (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc DAB); Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DAB gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát), Công ty TNHH Star Hair, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng DAB.

Liên quan đến vụ án này, bị can Phan Thúy Mai (Giám đốc Công ty An Phát) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), Mai đã vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn. Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của 10 bị can trong vụ án có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0257/1NT (H0257/1.2), hậu quả thiệt hại gây ra là toàn bộ dư nợ còn lại của Hợp đồng H0257 và phần dư nợ được thanh toán bằng chính các khoản vay của Công ty An Phát tại ngân hàng Đông Á của 2 Hợp đồng nêu trên, với tổng số tiền là 53 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0258/1.2, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về việc hành vi sai phạm trong việc thực hiện hợp đồng tín dụng H0079/1LC về việc cấp tín dụng 5 tỷ đồng cho Công ty Star Hair.

Viện Kiểm sát cho rằng, các bị can: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Kim Đường, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Bạch Hương phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện các Hợp đồng H1544, H0010 (các hồ sơ tín dụng được giải ngân theo Hợp đồng H0010 trong năm 2009 và đầu năm 2010), với tổng số tiền giải ngân gần 125 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng H3017/1, với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng vay vốn số H4422/1 cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng…

Đối với bị can Phan Thúy Mai, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân. Trong vụ án này, Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn trong tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng đã được Trần Phương Bình phê duyệt. Hành vi của Phan Thúy Mai là đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Lương Ngọc Quý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần TW 1

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần TW 1

Hội đồng xét xử nhận định vì hám lợi, ham vui, các bị cáo đã bất chấp quy định, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất lòng tin của người dân với ngành y.
Bắt quả tang cán bộ Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện sử dụng ma túy tại nhà nghỉ

Bắt quả tang cán bộ Phòng Văn Hóa- Thông tin huyện sử dụng ma túy tại nhà nghỉ

Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Công an xã Thanh Thùy kiểm tra nhà nghỉ Bảo An, bắt quả tang ông Nguyễn Hữu Hồng, và Hoàng Thị Anh đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Bảo An 5, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
Tạm giữ 2 anh em ruột làm giả thuốc nuôi thủy sản

Tạm giữ 2 anh em ruột làm giả thuốc nuôi thủy sản

Khám xét 4 căn nhà, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện hai anh em nhà họ Đỗ có nhiều nguyên vật liệu để sản xuất các sản phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
Bắt giam giám đốc công ty thủy sản chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng

Bắt giam giám đốc công ty thủy sản chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng

Cho người khác mượn danh nghĩa của công ty mình để xuất khẩu cá. Nhưng khi đối tác chuyển tiền trả, thay vì trả lại cho người này, một giám đốc công ty ở Cà Mau đã chiếm dụng, tiêu xài cá nhân.
Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang

Ngày 20/9, TAND TP.HCM thông báo dời lịch xét xử vụ án Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.

Tin khác

Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh
Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm Tài chính công) thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan.

Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

Vì sao Viện KSND TP. Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng?
Hôm nay 6/9, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Hà Nội: Tạm giam 3 tháng tài xế uống rượu đâm vào cây xăng đường Láng

Hà Nội: Tạm giam 3 tháng tài xế uống rượu đâm vào cây xăng đường Láng
Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vừa quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Ngô Công Hán về tội "Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ" để phục vụ công tác điều tra.

Xác định 4 đường dây mua bán người từ vụ 42 người Việt chạy trốn khỏi casino Campuchia

Xác định 4 đường dây mua bán người từ vụ 42 người Việt chạy trốn khỏi casino Campuchia
Ngày 18/8, 42 người Việt Nam tháo chạy từ casino Rich World (tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi (tên khác là Bình Di) để trốn về Việt Nam, quá trình chạy trốn có 40 người may mắn trở về an toàn, 1 người bị bắt lại và 1 người tử vong trong khi bơi qua sông.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op bị đề nghị truy tố

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op bị đề nghị truy tố
3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” gồm Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (nguyên Giám đốc Công ty Đại Á), Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới).

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố
Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.
Xem thêm
Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Đại gia Lê Ân tiếp tục phản ánh ông Nguyễn Thành Lâm chiếm đất xây nhà trên đất hợp pháp của VCSB

Cụ Lê Ân, đại diện Hội đồng thanh lý VCSB, tiếp tục phản ánh: Ông Nguyễn Thành Lâm có dấu hiệu xây dựng trái phép; khóa cửa không để lực lượng địa phương kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ; không hợp tác làm việc, xé biên bản trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra. Đây là cơ sở để UBND TP Vũng Tàu giao Công an TP Vũng Tàu xem xét, xử lý những hành vi có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ dưới đây.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lý người hủy hoại tài sản mua trúng đấu giá của bà Lê Thị Thắm

Ông Lê Ân, ngụ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý (HĐTL) VCSB vừa có “đơn yêu cầu UBND phường 12 xử lý theo quy định pháp luật” đối với ông Nguyễn Thành Lâm có hành vi thể hiện dấu hiệu hủy hoại tài sản hợp pháp của VCSB bán đấu giá thành công cho người mua là bà Lê Thị Thắm đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất bị chiếm thuộc một phần thửa 5A, thửa 6 và 7 tại ven sông Cây Khế, phường 12, có 3 căn nhà cấp 4 trên đất.
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
UBND TP Phúc Yên quyết tâm xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

UBND TP Phúc Yên quyết tâm xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

TP Phúc Yên tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Quang tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Cần thường xuyên tu bổ, sửa chữa bức tranh gốm sứ

Là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỉ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, “Con đường gốm sứ” dài 3,5km là công trình nghệ thuật chạy ven đê sông Hồng tại Thủ đô Hà Nội, đã từng được Sách kỉ lục thế giới Guinness vinh danh là bức tranh gốm sứ dài nhất thế giới,và cũng đã nhận được giải thưởng “Bùi Xuân Phái” vì tình yêu Hà Nội năm 2008.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được thông tin từ các địa chỉ sau
Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Người cao tuổi cần phải kiên định, tỉnh táo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Khi đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội Người cao tuổi cần phải tỉnh táo, bền bỉ, tránh mọi cám dỗ.
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Phiên bản di động