Ngân hàng Nhà nước thông tin về vụ chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ.
Ngân hàng Nhà nước thông tin về vụ chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ảnh minh hoạ

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận. Vì vậy mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật, không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm giao dịch là hợp pháp, hợp lệ.

Về vụ việc chuyển tiền trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho hay, theo Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản pháp luật liên quan, khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ xuất trình.

Cùng với đó, tổ chức tín dụng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức tín dụng phải báo cáo số liệu chuyển tiền thông qua hệ thống báo cáo thống kê; các giao dịch có giá trị lớn.

Khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt mức giá trị theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)…cũng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở đó, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên thanh tra, kiểm tra và cảnh báo, yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, bảo đảm các giao dịch chuyển tiền đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt.

Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để điều tra làm rõ.

Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trước đó, Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 bị can khác bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Theo truy tố, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền. Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016-2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30.5 tỷ đồng.

Danh sách những trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển Danh sách những trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường đại học phía Nam đã bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức Quyền Tổng Giám đốc SHB bổ nhiệm bà Ngô Thu Hà giữ chức Quyền Tổng Giám đốc

Ngày 20/07, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức bổ nhiệm Bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc giữ chức ...

Lãi 6 tháng BAC A BANK tăng gần 3%, tổng nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu Lãi 6 tháng BAC A BANK tăng gần 3%, tổng nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK; HNX: BAB) đạt 124.204.479 tỷ đồng.

Viên Minh

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam

Ngày 12/8, tại Hà Nội, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công thương Singapore, Bộ Công thương và Bộ GTVT Việt Nam, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Công ty T&Y SuperPortTM - liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Vietnam Airlines và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.
Vinamilk nhận giải thưởng TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022

Vinamilk nhận giải thưởng TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022

Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, công ty Vinamilk đã được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
SHB được NHNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

SHB được NHNN chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay 13/8: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay 13/8: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8 thị trường trong nước tăng từ 100.000 đến 250.000 đồng/ lượng, ở thị trường ngoài nước cũng diễn biến theo chiều tăng thêm 14,8 USD/oz.
Giá lợn hơi  ngày13/8: Miền Bắc ổn định, miền Nam tăng nhẹ

Giá lợn hơi ngày13/8: Miền Bắc ổn định, miền Nam tăng nhẹ

Giá heo hơi ngày 12/8, giá lợn hơi hôm nay, giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 13/8/2022, Miền Bắc đứng giá, miền Nam biến động nhẹ.

Tin khác

Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
Lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Best Companies to Work for in Asia, DatVietVAC một lần nữa khẳng định chiến lược nhân sự đúng đắn và minh chứng đây luôn là nơi làm việc đáng mơ ước trong ngành công nghệ truyền thông giải trí.

Meyhomes Capital Crystal City – “Quận đổi mới sáng tạo” đầu tiên của Phú Quốc có gì hấp dẫn?

Meyhomes Capital Crystal City – “Quận đổi mới sáng tạo” đầu tiên của Phú Quốc có gì hấp dẫn?
Giống như DNA - thứ khiến mỗi người trở nên độc nhất, đổi mới sáng tạo cũng chính là cách duy nhất tạo thành công đột phá và đem lại sự phát triển bền vững. Tại Meyhomes Capital Crystal City, đổi mới sáng tạo được ví như DNA để xây dựng mô hình “Quận đổi mới sáng tạo” đầu tiên của Phú Quốc.

Giá thịt lợn hơi ngày 12/8: Miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹ

Giá thịt lợn hơi ngày 12/8: Miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹ
Giá thịt lợn hơi ngày 12/8, giá thịt lợn hôm nay, giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 12/8/2022, miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹ.

Giá vàng ngày 12/8: Tăng nhẹ ở cả 2 chiều

Giá vàng ngày 12/8: Tăng nhẹ ở cả 2 chiều
Giá vàng trong nước ngày 12/8 tăng nhẹ, đảo chiều so với giá vàng thế giới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?

Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?
Liên quan đến thông tin VETC dán chồng 40.000 thẻ ETC của ePass, ngày 10/8 Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị sở hữu thẻ định danh E-tag đã phát đi thông báo phản hồi.

Giá xăng dầu hôm nay: Giảm mạnh lần thứ 5 liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay: Giảm mạnh lần thứ 5 liên tiếp
Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bán xăng dầu từ 15h ngày hôm nay 11/8.
Xem thêm
Giá vàng hôm nay 13/8: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay 13/8: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8 thị trường trong nước tăng từ 100.000 đến 250.000 đồng/ lượng, ở thị trường ngoài nước cũng diễn biến theo chiều tăng 14,8 USD/oz
Giá lợn hơi  ngày13/8: Miền Bắc ổn định, miền Nam tăng nhẹ

Giá lợn hơi ngày13/8: Miền Bắc ổn định, miền Nam tăng nhẹ

Giá heo hơi ngày 12/8, giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 13/8/2022, Miền Bắc đứng giá, miền Nam biến động nhẹ.
Giá thịt lợn hơi ngày 12/8: Miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹ

Giá thịt lợn hơi ngày 12/8: Miền Trung giảm, miền Nam tăng nhẹ

Giá heo hơi 12/8, giá thịt lợn hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 12/8/2022, 3 miền có biến động đảo chiều .
Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ký quyết định về việc chuyển cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.
Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với số lãi "khủng" hơn 736 tỷ đồng.
Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.
Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Best Companies to Work for in Asia, DatVietVAC một lần nữa khẳng định chiến lược nhân sự đúng đắn và minh chứng đây luôn là nơi làm việc đáng mơ ước trong ngành công nghệ truyền thông giải trí.
Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?

Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?

Liên quan đến thông tin VETC dán chồng 40.000 thẻ ETC của ePass, ngày 10/8 Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị sở hữu thẻ định danh E-tag đã phát đi thông cáo báo chí phản hồi.
Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Ngày 1/8, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1988/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép.
Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Việt Nam đang có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, lãi suất tăng ít. Nền tảng này giúp cho nhận định giá bất động sản có thể giảm 30% và sau đó có thể phục hồi trở lại.
Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 2234/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.372.403,3 m2 đất và mặt nước đã giao cho Công ty TNHH HD MON Vân Đồn để thực hiện Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên.
“Bộ tứ kim cương” làm nên thiên đường giải trí bất tận Paradise Walk

“Bộ tứ kim cương” làm nên thiên đường giải trí bất tận Paradise Walk

Tọa lạc tại trung tâm Hòn Thơm, bao quanh là hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, phân khu Paradise Walk thuộc hợp phần Sun Festival Avenue sở hữu những giá trị ưu việt, biến nơi đây thành tâm điểm giải trí của Hon Thom Paradise Island.
Phiên bản di động