Công an Phú Thọ triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập

Hàng nghìn bộ hồ sơ báo cáo kiểm toán độc lập giả mạo cùng nhiều tang vật liên quan đã bị thu giữ khi Công an tỉnh Phú Thọ đột kích vào các công ty chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan nhà nước, tài liệu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Trong đó có những bộ hồ sơ báo cáo tài chính thể hiện năng lực doanh nghiệp có hàng trăm tỷ đồng. Nhiều nhất vẫn thuộc về lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thuê những người không có công ăn việc làm ổn định, lý lịch và nơi cư trú không rõ ràng để thành lập công ty ma, chuyên làm những bộ hồ sơ xác nhận kiểm toán giả theo đơn đặt hàng.

Không cần biết công ty ở đâu, hoạt động như thế nào, chỉ cần khách hàng đưa tiền sẽ làm được những bộ hồ sơ kiểm toán giống như thật. Mỗi ngày cũng đã có hàng chục bộ hồ sơ giá về số lượng, thông tin doanh nghiệp, nâng khống giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính để bán ra thị trường.

Các đối tượng đã thành lập nhiều website, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook để tìm kiếm khách hàng. Sử dụng sim giả, các email cá nhân giả để thực hiện giao dịch.

Điều đặc biệt, các đối tượng cầm đầu không xuất hiện mà tạo ra các mắt xích, bằng việc thiết lập các mạng lưới, tuyến dụng nhiều nhân viên trên địa bàn nhiều tỉnh thành cả nước, rao bán báo cáo kiểm toán trên không gian mạng… Nếu bị phát hiện, nhân viên trực tiếp mua bán các loại giấy tờ này cũng không biết chủ phía sau mình là ai.

Hiện 5 đường dây, 6 đối tượng cầm đầu đã bị bắt, hàng trăm đối tượng liên quan cũng đã bị triệt tập. Cơ quan công an Phú Thọ cũng đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ mở rộng điều tra đến những đối tượng đang có hành vi tiếp tay và các doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch mua bán các loại giấy tờ bất hợp pháp trong vụ án.

Theo cơ quan Công an, hiện nay hoạt động kiểm toán độc lập đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Một số đối tượng đang lợi dụng vào những chính sách thông thoáng này để làm giả kiểm toán nhằm mục đích trục lợi. Tuy nhiên, khi phát hiện xử lý, cơ quan chức năng lại gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Công an đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành cả nước đang sử dụng các loại giấy tờ giả này, gần một nửa trong số doanh nghiệp này là đã sử dụng mua bán nhiều lần. Cơ quan Công an cũng đang thu thập thông tin, gửi văn bản tham mưu đến các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, bổ sung luật kiểm toán độc lập.

Kiểm toán báo cáo tài chính, sử dụng vốn tại ba doanh nghiệp lớn Các Tổng Công ty: Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Bưu điện Việt Nam, Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp sẽ được kiểm toán ...

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rao bán sai đối tượng, sai mục đích Tại Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra tình trạng nhiều dự án nhà ở xã hội ...