Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Ngày 10/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985), Phạm Anh Tuấn (SN 1984), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969), đều ở Hải Dươngvà Phạm Hồng Hạo (SN 1967 trú ở Hà Nam).

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Cáo trạng nêu rõ: Để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Phát) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Tiếp đó, để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc, 2 đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. Sau đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cụ thể, Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư Kinh doanh Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52.3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52.3 triệu USD. Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Ngoài việc bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Xuất nhập khẩu BDA (Công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo sự thoả thuận giữa các đối tượng thì Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, mỗi lượt đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn như trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyệt còn cùng với chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Tiếp đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0.1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Theo cáo trạng, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6.7 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Kết luận điều tra xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30.4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng còn xác định, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên Ngân hàng MB Bank đã nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an TP. Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của Ngân đến Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, đến nay, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là một số chủ doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh nên đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Với nhóm đối tượng này, Cơ quan điều tra cũng tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Có dấu hiệu oan sai, cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Có dấu hiệu oan sai, cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Cách đây 13 năm, TAND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ ông Nguyễn Văn Ngọc về ...

Hội đồng xét xử thận trọng, khách quan Hội đồng xét xử thận trọng, khách quan

Đất của dân thu hồi không bồi thường, chỉ hỗ trợ 7.000 đồng/m2, khi đo có cán bộ Công an tham gia mà vẫn bị ...

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu ...

Viên Minh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vì sao Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm bị khởi tố?

Vì sao Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm bị khởi tố?

Sáng 7/7, thông tin tới báo chí, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đào Văn Thường (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) cùng 9 đồng phạm về tội "Gây rối trật tự công cộng”.
Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa gửi thư khen anh Trịnh Văn Tài, nhân viên gác chắn đường ngang đã dũng cảm cứu người đàn ông ngã vào đường sắt thoát chết trong gang tấc khi tàu đang lao tới vào tối ngày 5/7 tại TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Điện Quang và Xelex tổ chức Hội thảo: Nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử, CNTT, viễn thông

Điện Quang và Xelex tổ chức Hội thảo: Nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử, CNTT, viễn thông

Nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử và vi mạch Việt Nam phát triển đúng hướng và bền vững, ngày 5/ 7/ 2022, Công ty CP Điện Quang phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Xelex tổ chức hội thảo Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất các thiết bị Điện tử, Công nghệ thông tin (CNTT), Viễn thông “Make in Viet Nam”.
Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thu nhập gần 700 triệu đồng/năm

Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thu nhập gần 700 triệu đồng/năm

Theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 được công khai trên website của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục ngày 30/6, đến thời điểm này, ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam là người nhận mức lương thưởng cao nhất với gần 700 triệu đồng/năm.
Kỳ thi THPT năm 2022: Cả nước có 38 thí sinh F0

Kỳ thi THPT năm 2022: Cả nước có 38 thí sinh F0

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi chiều 6/7 là 989.863 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi, trong đó có 38 thí sinh thuộc diện F0.

Tin khác

Hơn 989 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022

Hơn 989 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT ngày 6/7, cả nước có 989.863 thí sinh đến các điểm thi để nhận phòng, làm thủ tục, đính chính thông tin (nếu có sai sót) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi, đạt tỷ lệ 98.96% so với số đăng ký. Số thí sinh thuộc diện F0 là 38 em.

Mất điện đột ngột trên diện rộng là sự cố phụ tải cao, vấn đề lớn của ngành điện

Mất điện đột ngột trên diện rộng là sự cố phụ tải cao, vấn đề lớn của ngành điện
Tạp chí Người cao tuổi (Ngày mới Online) ghi nhận ý kiến các chuyên gia ngành điện về sự cố mất điện đột ngột trên diện rộng ngày 4/7 vừa qua tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.

Hà Nội nghiêm cấm cơ sở đào tạo lái ôtô tuỳ tiện tăng học phí

Hà Nội nghiêm cấm cơ sở đào tạo lái ôtô tuỳ tiện tăng học phí
Sáng 6/7, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái ôtô trên địa bàn thành phố tập trung nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất, hoàn thiện các hạng mục lắp đặt, trang thiết bị bổ sung phục vụ đào tạo lái xe đáp ứng lộ trình đã được Bộ GTVT quy định.

Tìm thấy một nạn nhân vụ lũ quét cuốn trôi 4 người ở Cao Bằng

Tìm thấy một nạn nhân vụ lũ quét cuốn trôi 4 người ở Cao Bằng
Trận lũ vào hồi 15h45 ngày 5/7, tại khu 1, thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng làm 4 người bị nước cuốn trôi, trong đó có một cặp vợ chồng.

Hà Nội: Sớm có phương án thay thế 5 tuyến buýt Bắc Hà dừng chạy

Hà Nội: Sớm có phương án thay thế 5 tuyến buýt Bắc Hà dừng chạy
Sau khi Sở GTVT Hà Nội nhận dược văn bản của Công ty Bắc Hà về việc cho phép dừng vận hành 5 tuyến buýt từ ngày 1/8, do hết khả năng tài chính, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hà Nội khẳng định, Sở GTVT sẽ họp bàn với các sở, ngành liên quan, báo cáo UBND TP. Hà Nội để có phương án xử lý sớm nhất.
Xem thêm
Bộ GD&ĐT lên tiếng nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn

Bộ GD&ĐT lên tiếng nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn

Sáng nay 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn thành môn thi đầu tiên - Ngữ Văn.
Đề thi chính thức môn Văn Tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi chính thức môn Văn Tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 7/7, thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, môn Ngữ văn. Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên và cũng là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận.
Gợi ý đáp án đề thi môn ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Gợi ý đáp án đề thi môn ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được Ngày mới Online cập nhật nhanh và đầy đủ nhất.
Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Một ngày Tây Nguyên đầy nắng, tôi được cùng lãnh đạo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Đắk Lắk đi cơ sở
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Bài 2: Chuyện về ông Chi hội trưởng và hội viên cao tuổi vượt khó
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm báo là được đi cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để thu thập thông tin, viết bài.
Phiên bản di động