Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

Ngày 10/6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can này bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985), Phạm Anh Tuấn (SN 1984), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969), đều ở Hải Dươngvà Phạm Hồng Hạo (SN 1967 trú ở Hà Nam).

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Cáo trạng nêu rõ: Để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Phát) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Tiếp đó, để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc, 2 đối tượng góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. Sau đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cụ thể, Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư Kinh doanh Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52.3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52.3 triệu USD. Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Ngoài việc bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Xuất nhập khẩu BDA (Công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo sự thoả thuận giữa các đối tượng thì Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, mỗi lượt đối tượng được hưởng lợi 10 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn như trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyệt còn cùng với chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Tiếp đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0.1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Theo cáo trạng, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6.7 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng.

Kết luận điều tra xác định, Nguyệt đã chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30.4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng còn xác định, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên Ngân hàng MB Bank đã nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an TP. Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của Ngân đến Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, đến nay, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là một số chủ doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh nên đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Với nhóm đối tượng này, Cơ quan điều tra cũng tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Có dấu hiệu oan sai, cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Có dấu hiệu oan sai, cần được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Cách đây 13 năm, TAND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ ông Nguyễn Văn Ngọc về ...

Hội đồng xét xử thận trọng, khách quan Hội đồng xét xử thận trọng, khách quan

Đất của dân thu hồi không bồi thường, chỉ hỗ trợ 7.000 đồng/m2, khi đo có cán bộ Công an tham gia mà vẫn bị ...

Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu Khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu tại CDC Bạc Liêu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu ...

Viên Minh

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của NCT khu phố

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của NCT khu phố

Đó là ghi nhận tại Hội nghị giao ban công tác mặt trận tháng 7 với Ban công tác Mặt trận khu phố ở phường Vũng Tàu do Ban Thường trực UBMTTQVN phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức. Ông Vũ Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường Vũng Tàu cùng đại biểu đại diện khu phố, NCT khu phố tham dự Hội nghị.
Tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi - dệt may”

Tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi - dệt may”

Ngày 18/7/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVCHEM).
Người cao tuổi phường Tân Hưng lan tỏa tinh thần sống xanh vì tương lai mai sau

Người cao tuổi phường Tân Hưng lan tỏa tinh thần sống xanh vì tương lai mai sau

Sáng 19/7, tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, UBMTTQVN phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh Khai mạc ngày hội “Sống xanh” với chủ đề “Thay đổi từ hôm nay, vì tương lai mai sau” và ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 159 - năm 2025.
36 đơn vị BHXH cơ sở ở TP.HCM mà người cao tuổi cần biết

36 đơn vị BHXH cơ sở ở TP.HCM mà người cao tuổi cần biết

Ngày 18/7, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh có thông báo về việc thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức.
Thấy gì sau 2 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa?

Thấy gì sau 2 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa?

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, song không khí làm việc tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa sau 2 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Nhiều NCT đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Tin khác

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Mắt Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển bền vững

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Mắt Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển bền vững
Chiều ngày 17/7, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức Hội nghị ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hơn 100 xác lợn chết xuất hiện trên kênh, mương thủy lợi ở Thanh Hóa

Hơn 100 xác lợn chết xuất hiện trên kênh, mương thủy lợi ở Thanh Hóa
Từ ngày 3/7 đến ngày 17/7, gần 160 xác lợn chết trên các tuyến kênh, mương thủy lợi chảy qua một số xã ở Thanh Hóa được các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu phát hiện, vớt và tiêu hủy.

Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình được tổ chức theo hình thức Đại hội số

Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình được tổ chức theo hình thức Đại hội số
Chiều 15/7/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) phối hợp tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội Đảng bộ xã Yên Bình, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Cài app thanh toán tiền, nữ giáo viên bị lừa mất 1,5 tỷ đồng

Cài app thanh toán tiền, nữ giáo viên bị lừa mất 1,5 tỷ đồng
Nữ giáo viên ở Hà Tĩnh hoảng loạn vì đã bị lừa mất 1,5 tỷ đồng trong tài khoản.

Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại 2025 tại Hải Phòng

Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại 2025 tại Hải Phòng
Chiều ngày 15/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại 2025 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của Kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Thông xe cầu Hoàng Gia ở Hải Phòng

Thông xe cầu Hoàng Gia ở Hải Phòng
Ngày 15/07, cầu Hoàng Gia do Tập đoàn Vingroup đầu tư, kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island với trung tâm thành phố đã chính thức thông xe. Với việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm chỉ còn 5 phút - cầu Hoàng Gia sẽ đưa Vũ Yên thành cực tăng trưởng mới, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển của kinh tế Hải Phòng.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao tặng nhà “Đại đoàn kết” tại Thanh Hoá

Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao tặng nhà “Đại đoàn kết”  tại Thanh Hoá
Tiếp tục các hoạt động thiết thực góp phần cùng với cả nước xoá nhà tạm, nhà dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 12/7, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Công ty CP đầu tư Chí Thành tổ chức trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Lê Quang Đáng ở xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá.

Phát động Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”

Phát động Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”
Chiều 14/7, trong khuôn khổ buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Nghệ An hạnh phúc - Happy Nghệ An 2025”.

Lan toả yêu thương từ mô hình “1.000 đồng nâng bước con ngư dân đến trường”

Lan toả yêu thương từ mô hình “1.000 đồng nâng bước con ngư dân đến trường”
Từ ngày 10 đến 11/7, Đoàn công tác của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân do Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 cháu là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu.

Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc", 15 năm một hành trình

Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc", 15 năm một hành trình
Chiều 11/7, tại Lữ đoàn 125 Hải quân, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” (2009–2024); sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Cứu trợ năm 2024.

Tháng 7, xúc động hành trình về nguồn

Tháng 7, xúc động hành trình về nguồn
Ngày 10/7, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP ( 15/7), 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại Bia ghi danh liệt sĩ Đa Kai, thuộc xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng .

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn
Kính gửi: Quý độc giả thân mến!

Đồng bằng sông Cửu Long đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2025

Đồng bằng sông Cửu Long đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2025
Chiều 9/7, tại Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025).

Thanh Hóa thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 30.000 tỷ đồng

Thanh Hóa thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 30.000 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt gần 30.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước.

Đồng Nai đẩy mạnh chăm sóc người cao tuổi

Đồng Nai đẩy mạnh chăm sóc người cao tuổi
6 tháng đầu năm 2025, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với nhiều hoạt động thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần.
Xem thêm
Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trên toàn quốc chính thức có hiệu lực

Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trên toàn quốc chính thức có hiệu lực

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, với 440/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch

VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch

Ngày 28/6/2025, Trường Đại học VinUniversity (VinUni) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 2 (2021–2025) cho gần 150 sinh viên. Với thành tích xuất sắc: chưa tốt nghiệp nhưng 55% sinh viên năm cuối đã được tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia; 26% đã trúng tuyển T
Nghệ An: Hơn 40.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nghệ An: Hơn 40.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sáng nay (26/6), cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 40.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rửa tay nhưng không gác kiếm: 36 đầu sách, 5 lần nằm Bệnh viện, 0 lần đầu hàng…

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rửa tay nhưng không gác kiếm: 36 đầu sách, 5 lần nằm Bệnh viện, 0 lần đầu hàng…

Từ một phóng viên báo Tuổi Trẻ, phóng viên báo Lao Động…đến giảng viên thỉnh giảng khoa báo chí trường đại học KHXH&NV. Từ tranh vẽ đời thường trên giường bệnh đến tranh vẽ in lên áo dài thời trang, được các báo đặt hàng, 4 năm tập vẽ được triển lãm 3 lần
Nơi hội tụ tinh hoa báo chí cách mạng Việt Nam

Nơi hội tụ tinh hoa báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Báo toàn quốc 2025:
Diện mạo mới trên quê hương Cẩm Khê

Diện mạo mới trên quê hương Cẩm Khê

Trong làn gió xuân ấm áp, khi đất trời giao mùa, trở về vùng đất Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hôm nay, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Phiên bản di động