Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Nhiều thủ đoạn lập “sàn” và sử dụng người nổi tiếng làm “chim mồi”

Với điểm chung nhằm để chiêu dụ con mồi” thì các “sàn” này là dùng chiêu khuếch đại lợi nhuận, dùng các VIP là doanh nhân, văn nghệ sĩ nổi tiếng, quảng cáo rầm rộ là “dự án” được phát triển bởi các Tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài như: Mỹ. Úc, Canada…và ở Việt Nam thì được hoạt động với phương thức được ủy quyền, được bổ nhiệm hợp pháp, chắc chắn khi đầu tư sẽ an toàn 100%, chỉ lời không bao giờ lỗ.

Để chiêu dụ các nhà đầu tư và mọi người tham gia, họ thường tổ chức các buổi ra mắt “dự án” rầm rộ nhằm khuếch trương thanh thế, tại các buổi sự kiện này sẽ mời một vài người nước ngoài về và giới thiệu là các CEO, Chủ tịch các Tập đoàn lớn đa quốc gia, và còn giới thiệu những CEO này hiện đang là chủ tịch, là đối tác ủy quyền cho mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại các sự kiện họ thường mời những nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân VIP đến tham dự, và giới thiệu (có khi giới thiệu ngầm, có khi công khai) là các nghệ sĩ, doanh nhân này đã và đang tham gia dự án, đang là cổ đông chiến lược của công ty... Với mục đích đánh bóng tên tuổi, đồng thời dùng nghệ sĩ, doanh nhân để làm “chim mồi” khiến mọi người tin tưởng vào các nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng này nên mất cảnh giác.

Tại sự kiện hoặc sau đó các đối tượng này đã mồi chài, dụ dỗ, lôi kéo mọi người tham gia dự án, vẽ một viễn cảnh tươi sáng đầy màu hồng, với sự giàu sang và hoành tráng, sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư sẽ có dòng tiền thu nhập “thụ động”, không việc làm gì nhưng vẫn có thu nhập cao hàng tháng…Thời gian đầu, các “sàn” này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng). Nhưng khi họ gom được số lượng người tham gia nhiều, hoặc khi thấy có dấu hiệu “nguy hiểm” nào đó đang đến thì ngay lập tức sẽ làm một mẻ lưới để hốt trọn bằng cách đánh “sập sàn” (website). Khi bị tố cáo, truy cứu liền đổ thừa, đẩy trách nhiệm cho “đối tác” nước ngoài (cũng không loại trừ ngay từ đầu hai bên đã bắt tay nhau kết hợp để dàn dựng kịch bản). Đây là một chiêu thức tuy không mới, nhưng một số người do tin tưởng bạn bè, nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu nên mất cảnh giác, một số người cũng vì ham lợi nhuận cao và những lời ngon ngọt, có cánh nên nhiều người đã mắc bẫy mà không hề hay biết.

Thời gian đầu, các “sàn” tài chính, tiền ảo này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng)

Một trong những chiêu thức, thủ đoạn các đối tượng này hay dùng như: Thành lập ra một công ty TNHH hay công ty Cổ phần tại Việt Nam với vốn điều lệ đăng ký cả vài trăm tỷ, công ty này có cái tên giống y chang của một công ty tài chính nào đó có tiếng tăm ở nước ngoài. Để khó bị phát hiện, các đối tượng lừa đảo nêu trên mua domain (tên miền) website giống y chang như website của các công ty tài chính, chứng khoán lớn của nước ngoài để đặt tên cho “sàn” (website) của mình, phần đuôi tên miền thường sử dụng như (.com, net, us, au..) website của các Tập đoàn này hầu hết đã được đăng ký nên khi làm các website (hàng nhái, phiên bản 2) đuôi tên khác như (.asia . info..v.v..v).

Để dễ bề qua mặt các nhà đầu tư thì website “ảo” này được thiết kế rất hoành tráng từ màu sắc cho tới các tính năng, đồng thời còn đầu tư thiết kế cả phần mềm app để các thành viên có thể cài đặt vào điện thoại cho tiện giao dịch. Để tránh bị phát hiện sớm và cũng dễ bề thoái thác trách nhiệm khi bị “sập sàn”, những tên miền, máy chủ của của website này sẽ không đăng ký tại Việt Nam và đăng ký tại nước ngoài, đồng thời còn đăng ký bảo mật thông tin tại nước sở tại, nên khi tra cứu tìm hiểu về tên miền này tại Việt Nam thì không tài nào biết được, tra cứu địa chỉ IP thì chỉ hiển thị địa danh tại nước ngoài và tên của đơn vị đại diện đăng ký bảo mật tên miền. Với các nhà đầu tư kỹ tính, khi kiểm tra gõ tên miền để tra cứu thì thấy hiện lên IP tên miền là ở nước Mỹ, Úc, Canada…Với chiêu thức này thì các nhà đầu tư đã hoàn toàn “tin tưởng” là các website (sàn) này thật sự là của Tập đoàn nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Hầu hết các sàn nêu trên được thiết kế với chức năng có thể can thiệp bất cứ lúc nào vào tài khoản của các khách hàng, chủ sàn có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, xóa tài khoản của người chơi. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối, tương tác với các sàn forex trên thế giới như lời quảng cáo.

Sàn bị sập, nhiều nghệ sĩ bị mất tiền?

Mới đây, có nhiều thông tin, tố cáo liên quan một website tài chính có tên miền là ...asia, do một người tên T là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tố cáo cho rằng mình đã bị lừa khi mời tham gia đầu tư vào sàn tài chính có tên miền là...asia với số tiền lên đến nhiều USD... Nhưng “sàn” này hiện hay không truy cập được, có nguy cơ bị mất trắng tiền đầu tư.

Ca sĩ Lương Gia Huy, một trong những người đầu tư vào sàn tài chính Novagroupcorp này, cho biết: Tháng 2/2021, thông qua ca sĩ DNT, anh có biết bà T. là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, do tin tưởng ca sĩ DNT lúc đó được giới thiệu là đại sứ của Công ty, nên ca sĩ Lương Gia Huy đầu tư 1000 USD để đăng ký tài khoản, mở một đường link để đăng nhập vào website ….asia. Sau khi tham gia được khoảng 2 tháng anh được trả lãi 2 lần tổng cộng là 265 USD và bà T đưa cho anh 6 triệu đồng nói là tiền lãi, sau khi trừ chi phí gì đó… Theo ca sĩ Lương Gia Huy thì ngoài anh ra, còn có cả những ca sĩ nổi tiếng như: Ngọc S, Dương H L, Dương Ng T, Lương H…Những ca sĩ này đã tham gia từ 10 ngàn đến 30 ngàn USD.

Theo thông tin từ các nhà đầu tư, trước đó vào ngày 22/10/2020, bà T tổ chức buổi ra mắt Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư... rất hoành tráng, tại buổi ra mắt này có xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi. Sau đó mọi người được giới thiệu về dự án tài chính, đồng thời mỗi người được cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó hình ảnh giới thiệu về Giám đốc Điều hành của Novagold và các nhân vật khác của Tập đoàn Novagold (Úc), trong hồ sơ này còn có một văn bản có nội dung Tập đoàn này đã bổ nhiệm bà T làm Giám đốc Tài chính (CFO) của Novagold (từ ngày 8/10/2020 – 8/10/2022). Nhưng văn bản của Tập đoàn này gửi cho bà T, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là văn bản có dấu hiệu giả?

Phóng viên truy cập vào website tên miền là ...asia được cho là “sàn” tài chính nói trên, nhưng website hiện không truy cập được.

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.