Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Nhiều thủ đoạn lập “sàn” và sử dụng người nổi tiếng làm “chim mồi”

Với điểm chung nhằm để chiêu dụ con mồi” thì các “sàn” này là dùng chiêu khuếch đại lợi nhuận, dùng các VIP là doanh nhân, văn nghệ sĩ nổi tiếng, quảng cáo rầm rộ là “dự án” được phát triển bởi các Tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài như: Mỹ. Úc, Canada…và ở Việt Nam thì được hoạt động với phương thức được ủy quyền, được bổ nhiệm hợp pháp, chắc chắn khi đầu tư sẽ an toàn 100%, chỉ lời không bao giờ lỗ.

Để chiêu dụ các nhà đầu tư và mọi người tham gia, họ thường tổ chức các buổi ra mắt “dự án” rầm rộ nhằm khuếch trương thanh thế, tại các buổi sự kiện này sẽ mời một vài người nước ngoài về và giới thiệu là các CEO, Chủ tịch các Tập đoàn lớn đa quốc gia, và còn giới thiệu những CEO này hiện đang là chủ tịch, là đối tác ủy quyền cho mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại các sự kiện họ thường mời những nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân VIP đến tham dự, và giới thiệu (có khi giới thiệu ngầm, có khi công khai) là các nghệ sĩ, doanh nhân này đã và đang tham gia dự án, đang là cổ đông chiến lược của công ty... Với mục đích đánh bóng tên tuổi, đồng thời dùng nghệ sĩ, doanh nhân để làm “chim mồi” khiến mọi người tin tưởng vào các nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng này nên mất cảnh giác.

Tại sự kiện hoặc sau đó các đối tượng này đã mồi chài, dụ dỗ, lôi kéo mọi người tham gia dự án, vẽ một viễn cảnh tươi sáng đầy màu hồng, với sự giàu sang và hoành tráng, sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư sẽ có dòng tiền thu nhập “thụ động”, không việc làm gì nhưng vẫn có thu nhập cao hàng tháng…Thời gian đầu, các “sàn” này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng). Nhưng khi họ gom được số lượng người tham gia nhiều, hoặc khi thấy có dấu hiệu “nguy hiểm” nào đó đang đến thì ngay lập tức sẽ làm một mẻ lưới để hốt trọn bằng cách đánh “sập sàn” (website). Khi bị tố cáo, truy cứu liền đổ thừa, đẩy trách nhiệm cho “đối tác” nước ngoài (cũng không loại trừ ngay từ đầu hai bên đã bắt tay nhau kết hợp để dàn dựng kịch bản). Đây là một chiêu thức tuy không mới, nhưng một số người do tin tưởng bạn bè, nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu nên mất cảnh giác, một số người cũng vì ham lợi nhuận cao và những lời ngon ngọt, có cánh nên nhiều người đã mắc bẫy mà không hề hay biết.

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Thời gian đầu, các “sàn” tài chính, tiền ảo này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng)

Một trong những chiêu thức, thủ đoạn các đối tượng này hay dùng như: Thành lập ra một công ty TNHH hay công ty Cổ phần tại Việt Nam với vốn điều lệ đăng ký cả vài trăm tỷ, công ty này có cái tên giống y chang của một công ty tài chính nào đó có tiếng tăm ở nước ngoài. Để khó bị phát hiện, các đối tượng lừa đảo nêu trên mua domain (tên miền) website giống y chang như website của các công ty tài chính, chứng khoán lớn của nước ngoài để đặt tên cho “sàn” (website) của mình, phần đuôi tên miền thường sử dụng như (.com, net, us, au..) website của các Tập đoàn này hầu hết đã được đăng ký nên khi làm các website (hàng nhái, phiên bản 2) đuôi tên khác như (.asia . info..v.v..v).

Để dễ bề qua mặt các nhà đầu tư thì website “ảo” này được thiết kế rất hoành tráng từ màu sắc cho tới các tính năng, đồng thời còn đầu tư thiết kế cả phần mềm app để các thành viên có thể cài đặt vào điện thoại cho tiện giao dịch. Để tránh bị phát hiện sớm và cũng dễ bề thoái thác trách nhiệm khi bị “sập sàn”, những tên miền, máy chủ của của website này sẽ không đăng ký tại Việt Nam và đăng ký tại nước ngoài, đồng thời còn đăng ký bảo mật thông tin tại nước sở tại, nên khi tra cứu tìm hiểu về tên miền này tại Việt Nam thì không tài nào biết được, tra cứu địa chỉ IP thì chỉ hiển thị địa danh tại nước ngoài và tên của đơn vị đại diện đăng ký bảo mật tên miền. Với các nhà đầu tư kỹ tính, khi kiểm tra gõ tên miền để tra cứu thì thấy hiện lên IP tên miền là ở nước Mỹ, Úc, Canada…Với chiêu thức này thì các nhà đầu tư đã hoàn toàn “tin tưởng” là các website (sàn) này thật sự là của Tập đoàn nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Hầu hết các sàn nêu trên được thiết kế với chức năng có thể can thiệp bất cứ lúc nào vào tài khoản của các khách hàng, chủ sàn có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, xóa tài khoản của người chơi. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối, tương tác với các sàn forex trên thế giới như lời quảng cáo.

Sàn bị sập, nhiều nghệ sĩ bị mất tiền?

Mới đây, có nhiều thông tin, tố cáo liên quan một website tài chính có tên miền là ...asia, do một người tên T là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tố cáo cho rằng mình đã bị lừa khi mời tham gia đầu tư vào sàn tài chính có tên miền là...asia với số tiền lên đến nhiều USD... Nhưng “sàn” này hiện hay không truy cập được, có nguy cơ bị mất trắng tiền đầu tư.

Ca sĩ Lương Gia Huy, một trong những người đầu tư vào sàn tài chính Novagroupcorp này, cho biết: Tháng 2/2021, thông qua ca sĩ DNT, anh có biết bà T. là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, do tin tưởng ca sĩ DNT lúc đó được giới thiệu là đại sứ của Công ty, nên ca sĩ Lương Gia Huy đầu tư 1000 USD để đăng ký tài khoản, mở một đường link để đăng nhập vào website ….asia. Sau khi tham gia được khoảng 2 tháng anh được trả lãi 2 lần tổng cộng là 265 USD và bà T đưa cho anh 6 triệu đồng nói là tiền lãi, sau khi trừ chi phí gì đó… Theo ca sĩ Lương Gia Huy thì ngoài anh ra, còn có cả những ca sĩ nổi tiếng như: Ngọc S, Dương H L, Dương Ng T, Lương H…Những ca sĩ này đã tham gia từ 10 ngàn đến 30 ngàn USD.

Theo thông tin từ các nhà đầu tư, trước đó vào ngày 22/10/2020, bà T tổ chức buổi ra mắt Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư... rất hoành tráng, tại buổi ra mắt này có xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi. Sau đó mọi người được giới thiệu về dự án tài chính, đồng thời mỗi người được cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó hình ảnh giới thiệu về Giám đốc Điều hành của Novagold và các nhân vật khác của Tập đoàn Novagold (Úc), trong hồ sơ này còn có một văn bản có nội dung Tập đoàn này đã bổ nhiệm bà T làm Giám đốc Tài chính (CFO) của Novagold (từ ngày 8/10/2020 – 8/10/2022). Nhưng văn bản của Tập đoàn này gửi cho bà T, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là văn bản có dấu hiệu giả?

Phóng viên truy cập vào website tên miền là ...asia được cho là “sàn” tài chính nói trên, nhưng website hiện không truy cập được.

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đức Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Cần làm rõ việc thu tiền của cán bộ, công chức, viên chức để “chạy” chế độ bãi ngang

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn phản ánh: Lấy lý do để được hưởng chế độ bãi ngang, xã phải chạy hết rất nhiều tiền, nên năm 2013, lãnh đạo xã Nghi Sơn đã họp và thu của mỗi cán bộ công chức, viên chức một khoản tiền tương đương một tháng lương. Việc làm trên đã gây bức xúc cho cán bộ, công chức, viên chức nhiều năm qua.
Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Việc xét xử ở TAND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: ​​​​​​​Sao để “quýt” làm, “cam” chịu?

Tòa án nhận định “Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Cao Lãnh có sai sót nhưng các đương sự không có yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chi cục THADS TP Cao Lãnh hoặc chấp hành viên, nên Hội đồng xét xử không xem xét”. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện nhiều sai sót của Chi cục THADS TP Cao Lãnh trong việc kê biên tài sản gây nhiều hậu quả tranh chấp pháp lí; và gây thiệt hại cho người mua tài sản thế chấp. Điều này chẳng khác gì “quýt” làm, “cam” chịu!
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …

Tin khác

Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?

Vì sao công trình xây dựng sai mục đích sử dụng đất vẫn ngang nhiên tồn tại?
Mặc dù công trình xây dựng trái mục đích sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Hoàng Mai, ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên bị UBND xã Sơn Cẩm lập biên bản vi phạm và Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 4/2021. Nhưng, công trình trên không dừng lại mà ngang nhiên xây dựng tiếp lên tầng 2 và 1tum. Dư luận cho rằng đang có sự “bao che”, dẫn đến công trình không dừng mà tiếp tục xây dựng, hoàn thiện.

Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?

Ai đứng đằng sau can thiệp việc thi hành Phán quyết Trọng tài, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho chủ đầu tư ?
Như trong loạt bài khởi đăng từ ngày 4/9/2021 và nhiều bài điều tra, phản ánh suốt gần 3 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi và Tạp chí điện tử Ngày mới có đầy đủ căn cứ để khẳng định: Quyết định 07/QĐ-CTHADS (Quyết định 07) ngày 18/12/2018, do Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An Đặng Hoàng Yên kí và Quyết định 06/QĐ-CTHADS (Quyết định 06) ngày 6/3/2019 do Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng kí “giữ y Quyết định 07” là thể hiện trái quy định của pháp luật....

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều

Nhà xưởng dệt chiếu và phân loại hạt nhựa xây dựng trên hành lang đê điều
Nhiều người dân tại xã Cộng Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phản ánh về việc nhà xưởng tái chế, dệt chiếu và phân loại hạt nhựa của gia đình ông Nguyễn Hạnh Sơn xây dựng và hoạt động trên đất nằm trong hành lang đê điều. Tuy nhiên đã nhiều năm qua, UBND xã hay UBND huyện không xử lý triệt để. Phải đến thời điểm này, khi báo chí phản ánh, UBND xã mới xử phạt và yêu cầu người vi phạm tháo dỡ...

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?

Thanh Hóa: Tập đoàn Xây dựng Miền Trung “phù phép” 3.300 m2 đất “vàng” thành đất ở, nhà hàng như thế nào?
Tập đoàn Xây dựng Miền Trung ( tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) xây dựng dự án để phân lô bán nền khi chưa được cấp phép, tự ý cho hộ dân vào ở, mở nhà hàng công trình khi chưa nghiệm thu...

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?

Trách nhiệm Sở Xây dựng Thanh Hóa đến đâu?
Sở Xây dựng đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định, điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị chưa đúng quy định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đầu tư khi dự án chưa đúng yêu cầu với dự án phát triển nhà ở. Thanh tra Sở để chủ đầu tư xây dựng khi chưa được bàn giao đất, xây dựng không đúng thiết kế...

Có dấu hiệu bắt giữ, đánh đập trẻ vị thành niên

Có dấu hiệu bắt giữ, đánh đập trẻ vị thành niên
Ông Nguyễn Văn Ngọc, ông nội và chị Phạm Thị Lương, mẹ cháu Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 2007, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn có đơn tố giác một số người, gồm bà Đào Thị Tám, bà Mai Thị Khóa, ông Lê Đình Vương và ông Nguyễn Hữu Thọ chỉ đạo, bắt giữ, đánh đập cháu Bảo, với hàng chục vết thương thâm tím ở đầu, mặt, mũi, tai sưng phù...
Xem thêm
Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Đẩy giá bất động sản chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Hà Tĩnh: Bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động