Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Nhiều thủ đoạn lập “sàn” và sử dụng người nổi tiếng làm “chim mồi”

Với điểm chung nhằm để chiêu dụ con mồi” thì các “sàn” này là dùng chiêu khuếch đại lợi nhuận, dùng các VIP là doanh nhân, văn nghệ sĩ nổi tiếng, quảng cáo rầm rộ là “dự án” được phát triển bởi các Tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài như: Mỹ. Úc, Canada…và ở Việt Nam thì được hoạt động với phương thức được ủy quyền, được bổ nhiệm hợp pháp, chắc chắn khi đầu tư sẽ an toàn 100%, chỉ lời không bao giờ lỗ.

Để chiêu dụ các nhà đầu tư và mọi người tham gia, họ thường tổ chức các buổi ra mắt “dự án” rầm rộ nhằm khuếch trương thanh thế, tại các buổi sự kiện này sẽ mời một vài người nước ngoài về và giới thiệu là các CEO, Chủ tịch các Tập đoàn lớn đa quốc gia, và còn giới thiệu những CEO này hiện đang là chủ tịch, là đối tác ủy quyền cho mình tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại các sự kiện họ thường mời những nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân VIP đến tham dự, và giới thiệu (có khi giới thiệu ngầm, có khi công khai) là các nghệ sĩ, doanh nhân này đã và đang tham gia dự án, đang là cổ đông chiến lược của công ty... Với mục đích đánh bóng tên tuổi, đồng thời dùng nghệ sĩ, doanh nhân để làm “chim mồi” khiến mọi người tin tưởng vào các nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng này nên mất cảnh giác.

Tại sự kiện hoặc sau đó các đối tượng này đã mồi chài, dụ dỗ, lôi kéo mọi người tham gia dự án, vẽ một viễn cảnh tươi sáng đầy màu hồng, với sự giàu sang và hoành tráng, sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để đầu tư sẽ có dòng tiền thu nhập “thụ động”, không việc làm gì nhưng vẫn có thu nhập cao hàng tháng…Thời gian đầu, các “sàn” này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng). Nhưng khi họ gom được số lượng người tham gia nhiều, hoặc khi thấy có dấu hiệu “nguy hiểm” nào đó đang đến thì ngay lập tức sẽ làm một mẻ lưới để hốt trọn bằng cách đánh “sập sàn” (website). Khi bị tố cáo, truy cứu liền đổ thừa, đẩy trách nhiệm cho “đối tác” nước ngoài (cũng không loại trừ ngay từ đầu hai bên đã bắt tay nhau kết hợp để dàn dựng kịch bản). Đây là một chiêu thức tuy không mới, nhưng một số người do tin tưởng bạn bè, nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu nên mất cảnh giác, một số người cũng vì ham lợi nhuận cao và những lời ngon ngọt, có cánh nên nhiều người đã mắc bẫy mà không hề hay biết.

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý
Thời gian đầu, các “sàn” tài chính, tiền ảo này đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, trả lãi đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng (lãi 15% - 30% tháng)

Một trong những chiêu thức, thủ đoạn các đối tượng này hay dùng như: Thành lập ra một công ty TNHH hay công ty Cổ phần tại Việt Nam với vốn điều lệ đăng ký cả vài trăm tỷ, công ty này có cái tên giống y chang của một công ty tài chính nào đó có tiếng tăm ở nước ngoài. Để khó bị phát hiện, các đối tượng lừa đảo nêu trên mua domain (tên miền) website giống y chang như website của các công ty tài chính, chứng khoán lớn của nước ngoài để đặt tên cho “sàn” (website) của mình, phần đuôi tên miền thường sử dụng như (.com, net, us, au..) website của các Tập đoàn này hầu hết đã được đăng ký nên khi làm các website (hàng nhái, phiên bản 2) đuôi tên khác như (.asia . info..v.v..v).

Để dễ bề qua mặt các nhà đầu tư thì website “ảo” này được thiết kế rất hoành tráng từ màu sắc cho tới các tính năng, đồng thời còn đầu tư thiết kế cả phần mềm app để các thành viên có thể cài đặt vào điện thoại cho tiện giao dịch. Để tránh bị phát hiện sớm và cũng dễ bề thoái thác trách nhiệm khi bị “sập sàn”, những tên miền, máy chủ của của website này sẽ không đăng ký tại Việt Nam và đăng ký tại nước ngoài, đồng thời còn đăng ký bảo mật thông tin tại nước sở tại, nên khi tra cứu tìm hiểu về tên miền này tại Việt Nam thì không tài nào biết được, tra cứu địa chỉ IP thì chỉ hiển thị địa danh tại nước ngoài và tên của đơn vị đại diện đăng ký bảo mật tên miền. Với các nhà đầu tư kỹ tính, khi kiểm tra gõ tên miền để tra cứu thì thấy hiện lên IP tên miền là ở nước Mỹ, Úc, Canada…Với chiêu thức này thì các nhà đầu tư đã hoàn toàn “tin tưởng” là các website (sàn) này thật sự là của Tập đoàn nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Hầu hết các sàn nêu trên được thiết kế với chức năng có thể can thiệp bất cứ lúc nào vào tài khoản của các khách hàng, chủ sàn có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, xóa tài khoản của người chơi. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối, tương tác với các sàn forex trên thế giới như lời quảng cáo.

Sàn bị sập, nhiều nghệ sĩ bị mất tiền?

Mới đây, có nhiều thông tin, tố cáo liên quan một website tài chính có tên miền là ...asia, do một người tên T là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung tố cáo cho rằng mình đã bị lừa khi mời tham gia đầu tư vào sàn tài chính có tên miền là...asia với số tiền lên đến nhiều USD... Nhưng “sàn” này hiện hay không truy cập được, có nguy cơ bị mất trắng tiền đầu tư.

Ca sĩ Lương Gia Huy, một trong những người đầu tư vào sàn tài chính Novagroupcorp này, cho biết: Tháng 2/2021, thông qua ca sĩ DNT, anh có biết bà T. là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư, do tin tưởng ca sĩ DNT lúc đó được giới thiệu là đại sứ của Công ty, nên ca sĩ Lương Gia Huy đầu tư 1000 USD để đăng ký tài khoản, mở một đường link để đăng nhập vào website ….asia. Sau khi tham gia được khoảng 2 tháng anh được trả lãi 2 lần tổng cộng là 265 USD và bà T đưa cho anh 6 triệu đồng nói là tiền lãi, sau khi trừ chi phí gì đó… Theo ca sĩ Lương Gia Huy thì ngoài anh ra, còn có cả những ca sĩ nổi tiếng như: Ngọc S, Dương H L, Dương Ng T, Lương H…Những ca sĩ này đã tham gia từ 10 ngàn đến 30 ngàn USD.

Theo thông tin từ các nhà đầu tư, trước đó vào ngày 22/10/2020, bà T tổ chức buổi ra mắt Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ đầu tư... rất hoành tráng, tại buổi ra mắt này có xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi. Sau đó mọi người được giới thiệu về dự án tài chính, đồng thời mỗi người được cung cấp một bộ hồ sơ, trong đó hình ảnh giới thiệu về Giám đốc Điều hành của Novagold và các nhân vật khác của Tập đoàn Novagold (Úc), trong hồ sơ này còn có một văn bản có nội dung Tập đoàn này đã bổ nhiệm bà T làm Giám đốc Tài chính (CFO) của Novagold (từ ngày 8/10/2020 – 8/10/2022). Nhưng văn bản của Tập đoàn này gửi cho bà T, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là văn bản có dấu hiệu giả?

Phóng viên truy cập vào website tên miền là ...asia được cho là “sàn” tài chính nói trên, nhưng website hiện không truy cập được.

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đức Hải

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Tin khác

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động