Dựng kịch bản hoàn hảo lừa hơn 200 triệu đồng  

Nhử “con mồi” bằng việc nhận bưu kiện

Theo đó, khoảng 14h ngày 27/4/2020, anh Nghi được số điện thoại +800190 729 863 thông báo là có một bưu kiện chưa nhận, bấm phím 9 để biết thông tin chi tiết. Nghe theo lời đầu đây biên kia anh Nghi đã bấm phím 9 thì được báo bưu kiện chưa được nhận.

“Tôi có nói bưu kiện sao không gửi về nhà cho tôi thì được báo là gửi rồi nhưng không ai nhận nên trả về bưu chính. Tôi bảo xác minh thông tin thì họ bảo tôi đứng tên một tài khoản ngân hàng Quân đội MB bank chi nhánh Đà Nẵng đang thiếu nợ 36.740.000đồng chi tiêu hụt và báo đến 17h cùng ngày là sẽ phong tỏa tải khoản tài khoản ngân hàng của tôi trong các hệ thống ngân hàng toàn quốc và hoàn tất hồ sơ kiện tôi ra cơ quan pháp luật” – Anh Nghi kể lại.

Anh Nghi kể lại sự việc với phóng viên.

Anh Nghi tỏ ra bất ngờ vì chưa từng vào Đà Nẵng thì nhân viên này có nói anh đang bị kẻ xấu lợi dụng thông tin để làm việc này, anh phải báo công an.

Sau đó nhân viên này có hướng dẫn khá cụ thể đường nước bước để trình báo công an thế nào, ở đâu. “Nhân viên đó nói tôi báo cho công an TP. Đà Nẵng vì chi nhánh ngân hàng kia có địa chỉ ở 404 Hải Châu, Bình Thuận, Đà Nẵng. Nhân viên đó giúp tôi kết nối với công an thành phố Đà Nẵng. Một người trực ban và xưng hô là Trung úy và hướng dẫn cho tôi trình báo. Họ hướng dẫn tôi tra google lấy số công an thành phố Đà nẵng là 0236 382 2300. Họ nói sẽ dùng số cơ quan chứ không dùng số bưu chính nữa. Sau đó họ gọi lại bằng số +888236 382 2300 Tôi thấy 2 số không khác nhau nên đã tin tưởng vào số điện thoại của cơ quan. Tin vào lời nói, hướng dẫn của người tự xưng là Trung úy”.

Người mang danh Trung úy này có nói với anh Nghi, trên Bộ Công an mới điều tra triệt phá một vụ án “rửa tiền” trong mạng lưới ngân hàng và buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trong đó có 26 người, 500 người liên quan và 2000 bộ hồ sơ giả. Mới bắt được 12 người, còn 14 người đang chạy thoát. Trong đó có 5 người là công an, 1 giám đốc ngân hàng các nhân viên ngân hàng.

Người cầm đầu là Phúc 37 tuổi quê ở Bắc Ninh đã khai những tên tôi phạm này là nghiện ma túy. Đã thu giữ hơn 2 tỷ tiền mặt và hơn 1 tấn ma túy. “Trung úy này còn giải thích cho tôi thế nào là rửa tiền và bảo với tôi không được để lộ thông tin với ai là đang làm việc với công an và đây là bí mật quốc gia, để lộ ra có thể bị ngồi tù từ 7 – 15 năm” – Anh Nghi kể lại.

Anh Nghi được người xưng là Trung úy công an hứa giúp làm rõ vụ việc này, để thể hiện sự nghiêm túc, anh này có nói với anh Nghi sẽ ghi âm cuộc gọi để làm bằng chứng và điều tra một lần cho dứt điểm. “Trung úy đó gọi cho Cục và bảo kiểm tra thông tin cho công dân Nguyễn Văn Nghi. Tôi được báo lại là đang đứng tên một tài khoản ngân hàng Vietcombank trong tài khoản có 5.320.000.000đồng và số tiền đó được liệt kê vào tài khoản phi pháp là tài khoản của bọn rửa tiền, đây là tội đặc biệt nghiêm trọng. Và đến 17h sẽ có lệnh phong tỏa và niêm phong tài sản, bắt tôi tạm giam tại Đà Nẵng ít nhất 3 tháng để điều tra. Trung úy đó nói với tôi là trách nghiệm và quyền hạn của tôi đến đây là hết” – Anh tường thuật lại.

Giả danh công an để lừa đảo

Lúc này anh Nghi thực sự lo lắng, bởi anh được thông báo hồ sơ được đưa lên cấp trên để giải quyết. Lệnh tạm giam sẽ bắt đầu được thực hiện vào chiều cùng ngày.