Đề nghị truy tố 7 cán bộ Ngân hàng HDBank chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách

Giao dịch viên Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn đã nhiều lần giả chữ ký, rút số tiền nhiều tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bảy nguyên lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phạm Thị Ngọc Toan, nguyên phó phòng dịch vụ khách hàng và ngân quỹ; Nguyễn Ngọc Ái Quyên, nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng; Dương Hồng Nga, nguyên kiểm soát viên; Võ Phước Hiển, nguyên giao dịch viên; Tô Thị Thuý Hường, nguyên kiểm soát viên và Phạm Thị Vân, nguyên thủ quỹ (tất cả đều làm việc tại Ngân hàng HDBank – Phòng Giao dịch Đông Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Riêng Nguyễn Thị Minh Quyên, nguyên giao dịch viên Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Minh Quyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA
Nguyễn Thị Minh Quyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, từ tháng 12/2018, Nguyễn Thị Minh Quyên có nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, mở thẻ, nộp tiền mặt, rút tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm.

Trong quá trình làm việc, khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng, Quyên photo lại sổ để lưu giữ riêng. Sau đó, khi có nhu cầu rút tiền để sử dụng, Quyên kiểm tra, lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn xa để tránh bị phát hiện khi khách hàng đến tất toán hoặc đáo hạn. Đồng thời, Quyên thường rút tiền dưới 50 triệu đồng để không phải thông qua sự phê duyệt của kiểm soát viên.

Theo điều tra, Quyên đã hàng chục lần giả chữ ký, thực hiện giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một hoạt động giao dịch tại Ngân hàng HDBank
Một hoạt động giao dịch tại Ngân hàng HDBank

Riêng Phạm Thị Ngọc Toan, Nguyễn Ngọc Ái Quyên, Dương Hồng Nga, Tô Thị Thúy Hường, Võ Phước Hiển và Phạm Thị Vân là các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ biết các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động ngân hàng nhưng vẫn thực hiện, phê duyệt giao dịch, ký chứng từ chi tiền… mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo.

Quá trình điều tra CQĐT xác định do các bị can tin tưởng Quyên nên đã chủ quan thực hiện giao dịch, phê duyệt giao dịch và ký chứng từ chi tiền, dẫn đến việc Quyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Bị phạt hơn 190 triệu đồng do sai sót trong kê khai thuế, HDBank nói gì? Bị phạt hơn 190 triệu đồng do sai sót trong kê khai thuế, HDBank nói gì?

Ngày 4/6, Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán HDB) có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà ...

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn tỷ đồng sai phạm, thu hồi hàng ...

Khởi tố nữ nhân viên Ngân hàng HDBank giả chữ ký rút của khách 4,4 tỷ đồng Khởi tố nữ nhân viên Ngân hàng HDBank giả chữ ký rút của khách 4,4 tỷ đồng

Ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi ...

CẨM VÂN - Đ. HÀ

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sắp diễn ra diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 2"

Sắp diễn ra diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 2"

Vào tháng 11 sắp tới, Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai và lễ tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.
Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Câu chuyện “đi đầu” nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Lần thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng Best Companies to Work for in Asia, DatVietVAC một lần nữa khẳng định chiến lược nhân sự đúng đắn và minh chứng đây luôn là nơi làm việc đáng mơ ước trong ngành công nghệ truyền thông giải trí.
Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?

Bị tố dán chồng 40.000 thẻ thu phí ETC của ePass, VETC nói gì?

Liên quan đến thông tin VETC dán chồng 40.000 thẻ ETC của ePass, ngày 10/8 Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị sở hữu thẻ định danh E-tag đã phát đi thông báo phản hồi.
Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Ngày 1/8, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1988/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (địa chỉ trụ sở chính tại Khối 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép.
Vi phạm hành chính về thuế FPT bị xử phạt

Vi phạm hành chính về thuế FPT bị xử phạt

Công ty Cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công khai thông tin về quyết định xử phạt của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) 210 triệu đồng do không công bố tiến độ sử dụng vốn theo quy định.

Nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế Công ty Cổ phần Thành An 77 bị cưỡng chế hóa đơn

Nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế Công ty Cổ phần Thành An 77 bị cưỡng chế hóa đơn
Cục Thuế tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với Công ty CP Thành An 77 (X77) vì nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế, đã quá hạn 90 kể từ ngày hết hạn nộp.

Kiến nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy vì doanh nghiệp nhũng nhiễu, gây khó khăn

Kiến nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy vì doanh nghiệp nhũng nhiễu, gây khó khăn
Theo cử tri 2 tỉnh Đắk Lắk và Bà Rịa-Vũng Tàu hiện nay mua bảo hiểm xe máy là bắt buộc, nhưng khi xảy ra tai nạn để được bồi thường thì tục lại rườm rà, công ty bảo hiểm nhũng nhiễu, khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn.

Bị xử phạt vì chuyển nhượng “chui” hơn 265 triệu cổ phiếu, Công ty Cơ điện lạnh (REE) lên tiếng

Bị xử phạt vì chuyển nhượng “chui” hơn 265 triệu cổ phiếu, Công ty Cơ điện lạnh (REE) lên tiếng
Ngày 21/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Nông dược HAI và 2 công ty khác bị xử phạt

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Nông dược HAI và 2 công ty khác bị xử phạt
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt đối với CTCP Louis Land, CTCP Nông dược HAI và CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1.

Khai thác khoáng sản trái phép, Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Trung Nam JSC bị xử phạt

Khai thác khoáng sản trái phép, Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Trung Nam JSC bị xử phạt
Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Trung Nam JSC (xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Xem thêm
Phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá tại Hải Dương

Phát hiện hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá tại Hải Dương

Hàng chục tấn cám mỳ trộn bột đá vừa được Cục QLTT tỉnh Hải Dương phát hiện Công ty TNHH NVT Tiến Thành xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Sử dụng sai mục đích, chậm triển khai các dự án nhà ở xã hội có thể bị thu hồi

Sử dụng sai mục đích, chậm triển khai các dự án nhà ở xã hội có thể bị thu hồi

Đại diện Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng cho rằng, Chính phủ cần thu hồi các quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân đang được sử dụng sai mục đích, hoặc chủ đầu tư cố tình chậm tiến hành.
Giá thịt lợn hôm nay 17/8: Miền Bắc và miền Trung chững lại, miền Nam tăng nhẹ

Giá thịt lợn hôm nay 17/8: Miền Bắc và miền Trung chững lại, miền Nam tăng nhẹ

Giá thịt lợn hôm nay, giá thịt lợn hôm nay 17/8, giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 17/8/2022, miền Nam tăng nhẹ 2.000 đ/kg.
Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ký quyết định về việc chuyển cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.
Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với số lãi "khủng" hơn 736 tỷ đồng.
Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.
Công ty CP Sữa Tản Viên Ba Vì xây dựng nhà máy sản xuất sữa không phép

Công ty CP Sữa Tản Viên Ba Vì xây dựng nhà máy sản xuất sữa không phép

Dù chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép nhưng Công ty CP Sữa Tản Viên Ba Vì vẫn ngang nhiên xây dựng nhà máy sản xuất sữa rộng hàng nghìn mét vuông.
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của dự án du lịch sinh thái trên đảo Hòn Miễu

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của dự án du lịch sinh thái trên đảo Hòn Miễu

Tổng cục Môi trường vừa ban hành quyết định kiểm tra Dự án du lịch sinh thái trên đảo Hòn Miễu, chủ đầu tư dự án Công ty TNHH du lịch Trí Nguyên - Nha Trang.
Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Việt Nam đang có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, lãi suất tăng ít. Nền tảng này giúp cho nhận định giá bất động sản có thể giảm 30% và sau đó có thể phục hồi trở lại.
Phiên bản di động