Một văn phòng của Công ty TNHH Propzy Việt Nam
Chọn sai đối tác làm ăn
Năm 2012, ông Lê Hoàng Quân, ngụ phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh, biết ông John Nhat Le, quốc tịch Mỹ, hiện ngụ tại City Garden B12704, số 59 đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ông John Nhat Le đề nghị ông Quân cùng hợp tác làm ăn và ông Quân đồng ý. Kết quả của sự hợp tác này là Công ty Nhật Thái Thiên ra đời, do ông Quân làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Một năm sau, việc kinh doanh không có mấy tiến triển nên ông Quân và ông John Nhat Le thống nhất chuyển đổi tên Công ty Nhật Thái Thiên thành Công ty TNHH Propzy Việt Nam, do ông Quân làm chủ sở hữu và là người đại diện theo pháp luật; ông John Nhat Le đảm trách vai trò chuyên môn và điều hành; hầu hết các chi phí của công ty do ông Quân bỏ ra.
Ông Quân cho biết, thời điểm tháng 6/2016, giá trị của Công ty TNHH Propzy Việt Nam đã lên đến trên 30 tỉ đồng. Nhưng ông John Nhat Le nói với ông Quân là công ty làm ăn thua lỗ, cần tìm đối tác. Mục đích là để ông Quân nản chí, từ đó ông John Nhat Le tìm cách loại ông Quân ra khỏi công ty để kinh doanh một mình.
Để thực hiện ý định của mình, ông John Nhat Le đề xuất với ông Quân việc chuyển nhượng quyền sở hữu công ty từ ông Quân sang cho ông John Nhat Le, để ông John ra nước ngoài kêu gọi vốn hoặc bán công ty, vì khả năng tiếng Anh lưu loát của ông John.
Do không được ông John Nhat Le cho biết về giá trị thật của công ty và công ty luôn báo lỗ, nên ông Quân sau đó đồng ý sang tên sở hữu công ty cho ông John Nhat Le. Ông Quân đã kí các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ chuyển tên qua cho ông John Nhat Le để ông John Nhat Le đi gọi vốn, với thỏa thuận nếu việc gọi vốn hay bán công ty thành công, ông John sẽ trả cho ông Quân 5 tỉ đồng (là số tiền đăng kí trên giấy phép kinh doanh, số tiền còn dư lại ông John sẽ được hưởng).
Hợp đồng sang tên sở hữu Công ty TNHH Propzy Việt Nam cho ông John Nhat Le
Ông Quân cho biết: “Tôi không hề biết rằng, đây là bước đi đầu tiên của John Nhat Le trong việc chiếm đoạt Công ty Propzy Việt Nam mà tôi đứng tên chủ sở hữu. Đầu tháng 1/2017, tôi kí hồ sơ chuyển nhượng cho ông John Nhat Le, thì đến ngày 18/1/2017, cơ quan chức năng cấp Giấy đăng kí doanh nghiệp với tên chủ sở hữu mới là Propzy Sea Pte. Ltd (Singapore), mà thực chất chủ sở hữu chính là John Nhat Le”.
Theo ông Quân, Công ty Propzy Sea Pte. Ltd (Singapore) sau đó đầu tư đợt 1 là 1,2 triệu USD vào Công ty Propzy Việt Nam đổi lấy 25% cổ phần. Tuy nhiên, ông John Nhat Le lại nói với ông Quân rằng, Công ty Propzy Việt Nam được đối tác tại Singapore mua lại chỉ với hơn 5 tỉ đồng.
“Vì quá tin tưởng những điều ông John Nhat Le nói, tôi đã kí tất cả các giấy tờ thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp từ tôi sang cho Công ty Propzy Sea Pte. Ltd (Singapore). Tuy nhiên, sau khi thực hiện theo các thỏa thuận, ông John Nhat Le đã không thanh toán cho tôi số tiền 5 tỉ đồng như đã cam kết với tôi trước đó”, ông Quân bức xúc.
Không trả tiền như thỏa thuận ban đầu
Sau nhiều lần gây áp lực, thì đến ngày 5/6/2017, ông John Nhat Le thực hiện thủ tục thanh toán số tiền 5 tỉ đồng từ Công ty Propzy Sea Pte. Ltd (Singapore) sang tài khoản ngân hàng đứng tên đồng sở hữu gồm ông Lê Hoàng Quân và ông Trần Hải Châu (Phó Giám đốc Công ty Propzy Việt Nam). Cùng ngày, số tiền này được chủ đồng tài khoản rút ra, nhưng thay vì trả cho ông Quân, thì phía John Nhat Le lại mang về Công ty Propzy Việt Nam nhập quỹ.
“Vì tin tưởng nên tôi hoàn toàn không đề phòng đối với ông John Nhat Le trong trường hợp này, nên không những không được thanh toán 5 tỉ đồng, mà nguy cơ mất Công ty Propzy do mình bỏ vốn đầu tư cũng đang hiện hữu. Khi biết toàn bộ sự thật trong các việc làm của ông Jonh Nhat Le liên quan đến Công ty Propzy Việt Nam, tôi nhiều lần nhắn tin, điện thoại trực tiếp cho ông John Nhat Le và cả đến trụ sở Công ty để yêu cầu thanh toán 5 tỉ đồng nêu trên. Ngày 9/6/2017, ông John Nhat Le đã chỉ đạo cho ông Trần Hải Châu chuyển trước cho tôi 2 tỉ đồng (trong số tiền 5 tỉ đồng) vào tài khoản của tôi”, ông Quân trình bày.
Số tiền 3 tỉ đồng còn lại, ông John Nhat Le tiếp tục chây ì thanh toán, nên ngày 4/1/2018, ông Quân nộp Đơn khởi kiện ra TAND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Tòa án buộc ông John Nhat Le phải thanh toán cho ông Quân số tiền 3 tỉ đồng còn lại và tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán.
Trong khi TAND TP Hồ Chí Minh đang thụ lí đơn khởi kiện nói trên thì ông John Nhat Le cũng phát đơn khởi kiện lên TAND quận Phú Nhuận, yêu cầu ông Quân phải trả lại 2 tỉ đồng đã chuyển trước đó. Bởi phía ông John Nhat Le cho rằng, số tiền 2 tỉ đồng mà ông Trần Hải Châu đã nộp vào tài khoản của ông Quân vào ngày 9/6/2017 là số tiền ông John Nhat Le cho ông Quân vay, còn ông Châu chỉ là người chuyển dùm.
Ông Quân sau đó nhận thấy việc mình khởi kiện yêu cầu ông John Nhat Le phải thanh toán 3 tỉ đồng cho mình và vụ án ông John Nhat Le kiện yêu cầu ông Quân trả 2 tỉ đồng tiền vay có liên quan đến nhau, nên ông Quân quyết định rút đơn khởi kiện. Đồng thời, ngày 1/11/2018, ông Quân đã gửi Đơn yêu cầu nhập hai vụ án nêu trên đến TAND TP Hồ Chí Minh và TAND quận Phú Nhuận.
Trong đơn yêu cầu nhập vụ án, ông Quân có cung cấp địa chỉ cư trú mới kèm số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, TAND quận Phú Nhuận không tống đạt các quyết định liên quan đến vụ án, mà ông John Nhat Le kiện ông Quân đến địa chỉ này, khiến ông Quân không biết vụ án được đưa ra xét xử ngày nào.
Ngày 28/11/2018, TAND quận Phú Nhuận mở phiên xử sơ thẩm mà ông Quân là bị đơn nhưng vắng mặt ông Quân. Kết quả phiên tòa này sau đó đã buộc ông Quân phải trả cho ông John Nhat Le số tiền 2 tỉ đồng.
Theo ông Quân, ông đã cung cấp địa chỉ mới cho TAND quận Phú Nhuận nhưng tòa này không tống đạt bất cứ một quyết định nào cho ông, mà gửi theo địa chỉ cũ, sau đó tiếp tục xét xử vắng mặt ông là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.
Ông Quân làm đơn kháng cáo, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận Phú Nhuận.
Ông Quân cho biết, trong vụ việc này, ông Trần Hải Châu chuyển tiền cho ông theo Giấy nộp tiền ngày 9/6/2017 không phải là Hợp đồng vay tài sản, và càng không phải là Hợp đồng vay tài sản giữa ông John Nhat Le và ông Lê Hoàng Quân.
Ông Quân khẳng định: “Các tài liệu, chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án không có bất kỳ một Giấy mượn tiền nào cả. Chỉ có “Giấy nộp tiền” 2 tỉ đồng ngày 9/6/2017 giữa Người gửi tiền là Trần Hải Châu và Người nhận tiền là Lê Hoàng Quân với nội dung nộp là “Nộp tiền tài khoản” chứ không có thông tin nào liên quan đến giao dịch vay giữa ông John Nhat Le và ông Lê Hoàng Quân. Tuy nhiên, TAND TP Hồ Chí Minh sau đó xử phúc thẩm đã không xem xét điều này, mà bác đơn kháng cáo của tôi, khiến quyền lợi của tôi bị xâm hại nghiêm trọng”.
Theo ông Quân, ông cùng người đại diện cũng có đủ bằng chứng là các tài liệu, tin nhắn, ghi âm trao đổi qua lại giữa ông Quân và ông John Nhat Le và với ông Châu, thể hiện việc số tiền 2 tỉ đồng ông được chuyển trả trước đó là thực chất nằm trong số tiền 5 đồng mà ông John Nhat Le có trách nhiệm trả cho ông Quân theo các thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp trước đó, chứ không phải tiền ông Quân vay. Phía ông John Nhat Le đã trả được 2 tỉ đồng, nay ông Quân yêu cầu phải thanh toán số tiền còn thiếu là 3 tỉ đồng. Trường hợp ông John Nhat Le thanh toán cho ông Quân 5 tỉ đồng như thỏa thuận trước đó, ông Quân sẵn sàng trả lại số tiền 2 tỉ đồng mà theo ông John Nhat Le là tiền cho ông Quân vay như đã nói trên.
Được biết, ông Quân đã gửi đơn yêu cầu giám đốc thẩm hủy 2 bản án nói trên. Đồng thời, ông Quân cũng có đơn gửi TAND TP Hồ Chí Minh, khởi kiện yêu cầu ông John Nhat Le và Công ty Propzy Sea Pte. Ltd (Singapore) phải trả cho ông số tiền 5 tỉ đồng như thỏa thuận nói trên.
