Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Hamubay Phan Thiết huy động vốn chui, không thực hiện phòng chống rửa tiền và hàng loạt những sai phạm giật mình khác.

Đó là kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sau khi tiến hành thanh tra đợt 1 đối với 14 dự án trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn.

chu dau tu hamubay phan thiet ban hang chui pham luat chong rua tien
Phối cảnh dự án

Kết quả thanh tra cho thấy 6 dự án vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án tiến độ thực hiện chậm so với quy định trong quyết định chủ trương đầu tư, 1 dự án không liên hệ được với chủ đầu tư và duy nhất 1 dự án tuân thủ nghiêm quy định định của pháp luật và tiến độ thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư.

Trong 6 dự án vi phạm luật phòng chống rửa tiền có những dự án tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ, được coi là dự án tạo sức bật cho thị trường bất động sản của Bình Thuận. Trong đó có một dự án được từng được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi cơ hội đầu tư hấp dẫn là Hamubay Phan Thiết.

Dự án Hamubay Phan Thiết vì sao không thực hiện quy định luật chống rửa tiền?

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long hay còn gọi là Hamubay Phan Thiết, được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 với diện tích khoảng 1.229.024 m2, tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Trong tổng diện tích đất này có 30,53% diện tích đất dành cho công trình nhà ở gồm nhà tái định cư và nhà ở xã hội; 5,87% công trình công cộng; 18,1% khu du lịch; 9,95% cho công viên - cây xanh; giao thông - hạ tầng kỹ thuật khoảng 35,59% và 0,05% cho công trình tôn giáo. Dự án được thiết kế, đầu tư xây dựng theo hướng đô thị hiện đại, làm điểm nhấn khu vực phía Nam của thành phố Phan Thiết, có sự kết nối giao thông với các khu vực xung quanh.

Giới thiệu thông tin dự án tại website, Hamubay là Tổ hợp an cư, giải trí nghỉ dưỡng mang tính chất khu dân cư và thương mại dịch vụ, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và khu đất hỗn hợp (đất ven biển, quy hoạch nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự trên đồi, resort nghỉ dưỡng - condotel, nhà ở lô phố, nhà tái định cư - Nhà ở xã hội.

Theo quyết định chủ trương ban đầu, dự án chỉ có khoảng 30,53% cơ cấu đất dành cho công trình nhà ở. Tuy nhiên, tới nửa đầu năm 2019, qua điều chỉnh chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tiết 1/500, chỉ tiêu sử dụng đất ở của dự án này đã leo lên khoảng 41,9%.

Theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, tại thời điểm thanh tra (quý 4/2019) cho thấy, chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14/27ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo thực tế phản ánh của báo chí, mạng internet Công ty Trường Phúc Hải đã ký kết hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển dự án số 01/2018/HĐKT ngày 11/01/2018 với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng (Công ty Đất Biển Vàng) để thực hiện các công việc liên quan đến bán sản phẩm của dự án. Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận thông tin về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối giao dịch bất động sản thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, Sở Xây dựng đã có văn bản chấn chỉnh (Công văn 1286/SXD-QLN&PTĐT ngày 14.5.2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án).

Cùng với đó, Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Công ty Trường Phúc Hải chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

chu dau tu hamubay phan thiet ban hang chui pham luat chong rua tien
Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Ngoài ra, về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty Đất Biển Vàng là DN kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định. Vi phạm các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Từ các vi phạm nêu trên, để thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản liên quan tới dự án này thực hiện các nội dung đáng chú ý như sau.

Công ty TNHH Trường Phúc Hải phải hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Nghiêm túc chấp hành nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn 1286/SXDQLN&PTĐT ngày 14/5/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án.

Về phía Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng, phải thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định liên quan.

Đặc biệt, Sở yêu cầu Công ty Đất Biển Vàng thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền liên quan, với một số nội dung cụ thể. Trong đó có yêu cầu: Phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Trước đó, năm 2018, Hamubay từng gây xông xao dư luận việc hút cát ven biển, người dân bức xúc, phản ánh. Cụ thể, người dân vùng biển lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bức xúc, lo sợ nhà sẽ bị sụp khi gần chục chiếc tàu hút cát hoạt động suốt đêm cách bờ biển và nhà của người dân không xa. Nhưng sau đó, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải Công ty khẳng định không có hành động vi phạm hút cát trái phép hay cung cấp nguồn gốc cát không rõ ràng và không được phép. Sau đó có đoàn thanh tra do bà Phan Thị Xuân Thu - Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản- Sở TN&MT tỉnh làm phó trưởng đoàn kiểm tra, ngoài ra còn có đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Sở TN&MT, Công an Phan Thiết, Đồn biên phòng…tiến hành thanh tra. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện hút cát từ biển. Chỉ có hoạt động bơm và hút cát từ 2 sà lan 7.000 tấn và 10.000 tấn vào dự án lấn biển.

Hay như, hồi tháng 2/2020, người dân sống tại khu phố 8, phường Đức Long, (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã dùng chướng ngại vật chặn ngang đường Trần Lê để phản đối việc xe ben chở vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng dự án Hamubay Phan Thiết. Theo đó, đoạn đường Trần Lê bị ách tắc nghiêm trọng.

Theo người dân trong khu vực, nhiều ngày qua các đoàn xe ben trọng tải lớn chở vật liệu chạy nhanh, bất kể giờ giấc bóp còi inh ỏi, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đại diện dự án hứa không để xảy ra tình trạng tương tự nữa, nhưng sau Tết Nguyên đán xe vẫn chạy quá tốc độ, bụi bay mù mịt, bóp còi inh ỏi khiến người dân bất an.

5 dự án khác vi phạm luật phòng chống rửa tiền:

Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, do Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Việt Nam) làm chủ đầu tư;

Dự án nhà ở thương mại Aloha Beach Village do Công ty CP đầu tư - thương mại - dịch vụ Việt Úc (Công ty Việt Úc); Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát, do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi phân phối. Dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi phân phối. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, tổng diện tích 4,5ha tại địa bàn xã Hòa Thắng – Mũi Né, TP Phan Thiết do công ty đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

flc grand villa halong ra mat giai doan 2 voi sieu pham biet thu doi huong vinh san golf

FLC Grand Villa Halong ra mắt giai đoạn 2 với “siêu phẩm” biệt thự đồi hướng vịnh, sân golf

Sau thành công ấn tượng của giai đoạn 1, dự án FLC Grand Villa Halong chuẩn bị ra mắt thị trường giai đoạn 2 với dòng sản phẩm” siêu” biệt thự sân golf, biệt thự đồi hướng vịnh ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long.
du an diamond city khach hang cam dao dang luoi

Dự án Diamond City: Khách hàng "cầm dao đằng lưỡi"?

Dự án Khu nhà ở Dương Tiến Phát chưa đầy đủ pháp lí, chưa có giấy phép xây dựng và chưa hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nhưng đã được rao bán, thu tiền ồ ạt với cái tên Diamond City.    
bo xay dung yeu cau kiem soat chat viec chuyen condotel sang nha o

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt việc chuyển Condotel sang nhà ở

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ các dự án có hiện tượng chuyển đổi căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch sang nhà ở và cần xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng.
binh duong can canh du an parkview apartment thanh tra so xay dung vao cuoc bai 2

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment, Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc (Bài 2)

Liên quan tới phản ánh của Tạp chí Ngày mới Online về dự án Parkview Apartment, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: “Thanh tra Sở sẽ kiểm tra và xử lí nghiêm nếu có các hành vi vi phạm”.    
kiem tra dieu kien thi cong du an tms land dam coi

Kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói, trường hợp không đủ điều kiện yêu cầu tạm dừng để rà soát.

Tin khác

Bắc Ninh: Đô thị Phố Mới huyện Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

ba c ninh do thi pho moi huye n que vo dat tieu chuan do thi loai iv
Mới đây, Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đã diễn ra. 

Dự án Dũng Liệt Green City: Rao bán công khai khi chưa đủ điều kiện pháp lý

du an dung liet green city rao ban cong khai khi chua du dieu kien phap ly
Dự án Dũng Liệt Green City (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Khu Đô Thị làm chủ đầu tư (CĐT). Dù chưa có bất kỳ hạ tầng nào nhưng chủ đầu tư đã bán công khai khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điểm cộng của Imperia Smart City trong đại đô thị phía Tây Hà Nội

diem cong cua imperia smart city trong dai do thi phia tay ha noi
Thị trường BĐS phía Tây Hà Nội đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dự án Imperia Smart City – “phiên bản nâng cấp” trong đại đô thị thông minh. Sở dĩ, dự án tạo được sức hút lớn là nhờ những điểm cộng riêng biệt, ưu việt chỉ có ở dòng sản phẩm Imperia mà đơn vị phát triển MIKGroup đã dày công kiến tạo. 

Khu đô thị Ecocity Premia Buôn Ma Thuột: Chưa đủ điều kiện để huy động vốn, sang nhượng cho người mua nhà

khu do thi ecocity premia buon ma thuot chua du dieu kien de huy dong von sang nhuong cho nguoi mua nha
Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật; Sở Xây dựng Đắk Lắk chưa có đủ căn cứ để xác nhận đủ điều kiện huy động vốn. Đây là kết luận tại công văn số 3520/SXD-QLN, ngày 13/12/2019 của Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc trả lời việc xác nhận đủ điều kiện huy động vốn khu đô thị dân cư thuộc khu đô thị Km7, phương Tân An, TP Buôn Ma Thuột Đắk Lắk (Khu đô thị Ecocity Premia Buôn Ma Thuột)    

Sắp chào đón khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Mũi Né

sap chao don khu nghi duong dang cap quoc te tai mui ne
Centara Hotels & Resorts sẽ là đơn vị quản lí và vận hành khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.     

Trải nghiệm “mênh mang Tây Hồ” cùng Five Star West Lake

trai nghiem menh mang tay ho cung five star west lake
Ngày 26/7/2020 tới đây, tại dự án Five Star West Lake (162 Hoàng Hoa Thám), sự kiện gặp gỡ và trải nghiệm “Mênh mang Tây Hồ” được Tập đoàn GFS tổ chức dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.    
Xem thêm
bamboo airways bay dung gio nhat toan nganh hang khong 7 thang dau nam 2020

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không 7 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu vừa về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không trong 7 tháng đầu năm 2020 vừa được Cục ...
gia vang tang khong ngung vuot 62 trieu dongluong

Giá vàng tăng không ngừng, vượt 62 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/8 tiếp tục tăng điên đảo cả trên thị trường thế giới lẫn trong nước. Sáng nay (7/8), giá vàng SJC tiếp tục tăng gần cả ...
toyota gioi thieu altis phien ban moi

Toyota giới thiệu Altis phiên bản mới

Hãng xe số 1 Nhật Bản vừa giới thiệu Altis phiên bản mới. Tuy nhiên, gọi là phiên bản mới nhưng mẫu Altis mới ra mắt không có nhiều điểm thay ...
tt group cua bau hien dang ky dau tu hon 700 trieu usd vao thu do ha noi

T&T Group của “Bầu Hiển” đăng ký đầu tư hơn 700 triệu USD vào Thủ đô Hà Nội

Ngày 27/6, trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ...
tap doan flc ky ghi nho dau tu ba du an trong diem tai ha noi

Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố ...
vi sao tpbank man nong voi trai phieu doanh nghiep

Vì sao TPBank mặn nồng với trái phiếu doanh nghiệp?

Định hướng ngân hàng số của TPBank phụ thuộc vào tương lai, hiện, ngân hàng cần tăng phát hành trái phiếu và khả năng thực hiện một số kỹ thuật ...
pho chu tich nuoc danh tang 5 chu dep cho nu doanh nhan dien hinh tien tien cua xu nghe

Phó Chủ tịch nước dành tặng “5 chữ Đẹp” cho nữ doanh nhân điển hình tiên tiến của xứ Nghệ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới vùng Phủ Quỳ miền Tây Nghệ An chiều 6/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đa trực tiếp đi thực địa ...
vingroup trao tang 1700 may tho xam nhap va tai tro hoa chat cho 56000 xet nghiem covid 19

Vingroup trao tặng 1.700 máy thở xâm nhập và tài trợ hóa chất cho 56.000 xét nghiệm COVID-19

Ngày 7/8/2020, Tập đoàn Vingroup đã tiến hành bàn giao lô máy thở đầu tiên cho Bộ Y tế, đồng thời tặng hóa chất thực hiện 56.000 xét nghiệm virus ...
brg va seabank ung ho 1 ty dong va 20000 khau trang khang khuan cho da nang chong dich

BRG và SeABank ủng hộ 1 tỷ đồng và 20.000 khẩu trang kháng khuẩn cho Đà Nẵng chống dịch

Ngày 6/8/2020, Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã ủng hộ 1 tỷ đồng và 20.000 khẩu trang cho UBND Tp. Đà Nẵng cùng các ...
Phiên bản di động