Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Hamubay Phan Thiết huy động vốn chui, không thực hiện phòng chống rửa tiền và hàng loạt những sai phạm giật mình khác.

Đó là kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sau khi tiến hành thanh tra đợt 1 đối với 14 dự án trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Kết quả thanh tra cho thấy 6 dự án vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án tiến độ thực hiện chậm so với quy định trong quyết định chủ trương đầu tư, 1 dự án không liên hệ được với chủ đầu tư và duy nhất 1 dự án tuân thủ nghiêm quy định định của pháp luật và tiến độ thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư.

Trong 6 dự án vi phạm luật phòng chống rửa tiền có những dự án tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ, được coi là dự án tạo sức bật cho thị trường bất động sản của Bình Thuận. Trong đó có một dự án được từng được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi cơ hội đầu tư hấp dẫn là Hamubay Phan Thiết.

Dự án Hamubay Phan Thiết vì sao không thực hiện quy định luật chống rửa tiền?

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long hay còn gọi là Hamubay Phan Thiết, được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 với diện tích khoảng 1.229.024 m2, tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Trong tổng diện tích đất này có 30,53% diện tích đất dành cho công trình nhà ở gồm nhà tái định cư và nhà ở xã hội; 5,87% công trình công cộng; 18,1% khu du lịch; 9,95% cho công viên - cây xanh; giao thông - hạ tầng kỹ thuật khoảng 35,59% và 0,05% cho công trình tôn giáo. Dự án được thiết kế, đầu tư xây dựng theo hướng đô thị hiện đại, làm điểm nhấn khu vực phía Nam của thành phố Phan Thiết, có sự kết nối giao thông với các khu vực xung quanh.

Giới thiệu thông tin dự án tại website, Hamubay là Tổ hợp an cư, giải trí nghỉ dưỡng mang tính chất khu dân cư và thương mại dịch vụ, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và khu đất hỗn hợp (đất ven biển, quy hoạch nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự trên đồi, resort nghỉ dưỡng - condotel, nhà ở lô phố, nhà tái định cư - Nhà ở xã hội.

Theo quyết định chủ trương ban đầu, dự án chỉ có khoảng 30,53% cơ cấu đất dành cho công trình nhà ở. Tuy nhiên, tới nửa đầu năm 2019, qua điều chỉnh chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tiết 1/500, chỉ tiêu sử dụng đất ở của dự án này đã leo lên khoảng 41,9%.

Theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, tại thời điểm thanh tra (quý 4/2019) cho thấy, chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14/27ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo thực tế phản ánh của báo chí, mạng internet Công ty Trường Phúc Hải đã ký kết hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển dự án số 01/2018/HĐKT ngày 11/01/2018 với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng (Công ty Đất Biển Vàng) để thực hiện các công việc liên quan đến bán sản phẩm của dự án. Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận thông tin về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối giao dịch bất động sản thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, Sở Xây dựng đã có văn bản chấn chỉnh (Công văn 1286/SXD-QLN&PTĐT ngày 14.5.2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án).

Cùng với đó, Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Công ty Trường Phúc Hải chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền
Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Ngoài ra, về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty Đất Biển Vàng là DN kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định. Vi phạm các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Từ các vi phạm nêu trên, để thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản liên quan tới dự án này thực hiện các nội dung đáng chú ý như sau.

Công ty TNHH Trường Phúc Hải phải hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Nghiêm túc chấp hành nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn 1286/SXDQLN&PTĐT ngày 14/5/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án.

Về phía Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng, phải thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định liên quan.

Đặc biệt, Sở yêu cầu Công ty Đất Biển Vàng thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền liên quan, với một số nội dung cụ thể. Trong đó có yêu cầu: Phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Trước đó, năm 2018, Hamubay từng gây xông xao dư luận việc hút cát ven biển, người dân bức xúc, phản ánh. Cụ thể, người dân vùng biển lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bức xúc, lo sợ nhà sẽ bị sụp khi gần chục chiếc tàu hút cát hoạt động suốt đêm cách bờ biển và nhà của người dân không xa. Nhưng sau đó, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải Công ty khẳng định không có hành động vi phạm hút cát trái phép hay cung cấp nguồn gốc cát không rõ ràng và không được phép. Sau đó có đoàn thanh tra do bà Phan Thị Xuân Thu - Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản- Sở TN&MT tỉnh làm phó trưởng đoàn kiểm tra, ngoài ra còn có đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Sở TN&MT, Công an Phan Thiết, Đồn biên phòng…tiến hành thanh tra. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện hút cát từ biển. Chỉ có hoạt động bơm và hút cát từ 2 sà lan 7.000 tấn và 10.000 tấn vào dự án lấn biển.

Hay như, hồi tháng 2/2020, người dân sống tại khu phố 8, phường Đức Long, (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã dùng chướng ngại vật chặn ngang đường Trần Lê để phản đối việc xe ben chở vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng dự án Hamubay Phan Thiết. Theo đó, đoạn đường Trần Lê bị ách tắc nghiêm trọng.

Theo người dân trong khu vực, nhiều ngày qua các đoàn xe ben trọng tải lớn chở vật liệu chạy nhanh, bất kể giờ giấc bóp còi inh ỏi, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đại diện dự án hứa không để xảy ra tình trạng tương tự nữa, nhưng sau Tết Nguyên đán xe vẫn chạy quá tốc độ, bụi bay mù mịt, bóp còi inh ỏi khiến người dân bất an.

5 dự án khác vi phạm luật phòng chống rửa tiền:

Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, do Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Việt Nam) làm chủ đầu tư;

Dự án nhà ở thương mại Aloha Beach Village do Công ty CP đầu tư - thương mại - dịch vụ Việt Úc (Công ty Việt Úc); Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát, do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi phân phối. Dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi phân phối. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, tổng diện tích 4,5ha tại địa bàn xã Hòa Thắng – Mũi Né, TP Phan Thiết do công ty đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

PV

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Thanh tra kết luận trái quy chế đấu giá nhưng tài sản Nhà nước vẫn chưa được thu hồi!?

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, do Nhà nước thống nhất quản lý, nhiều tỉnh thành trong thời gian qua tập trung vào việc phát triển và khai thác có hiệu quả quỹ đất, góp phần lớn cho tăng trưởng và thay đổi bộ mặt đô thị. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều sai phạm, tham nhũng, thất thoát lớn trong việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá, phê duyệt các dự án, chủ đầu tư thực hiện dự án.
Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Phong cách sống xanh đẳng cấp tại Aqua City

Sáng 28/11, Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City chính thức mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm khu biệt thự mẫu phong cách châu Âu rực rỡ sắc màu, từ đó giúp khách hàng hình dung rõ nét về một môi trường sống xanh tiện nghi, hiện đại và sang trọng của khu đô thị khi đi vào hoạt động.
Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Ghé thăm “không gian sáng tạo” của một gia đình trẻ tại Hà Nội

Với quan niệm “Căn nhà không chỉ là “nơi chốn đi về” mà còn là nơi để tái tạo năng lượng và duy trì cảm xúc khi trở về, ngoài ra nó thể hiện cá tính và “gu” chả giống mấy ai của cả 2 vợ chồng”, chủ nhân căn hộ 2506 toà Park 1 dự án Eurowindow River Park đã mang đến cho tổ ấm nhỏ của mình một không gian sống đậm phong cách và dấu ấn cá nhân trong từng thiết kế.

Bình Dương: Hơn 300 căn hộ hiện đại, siêu tiện ích sắp trình làng

Với thiết kế hiện đại, Star Tower là sự kết hợp hoàn hảo giữa những mảng không gian xanh với những tiện ích vượt trội nằm tại vị trí đắc địa ngay trung tâm TP Thuận An. Nơi đây đang tạo ra sức hút mãnh liệt đối với những ai tìm kiếm chốn an cư lạc nghiệp lý tưởng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Bình Dương đang không ngừng phát triển.
Gia đình trẻ chuộng căn hộ được tự do thiết kế

Gia đình trẻ chuộng căn hộ được tự do thiết kế

Không ưa thích những căn hộ đã được hoàn thiện và bị hạn chế trong việc decor nội thất, nhiều gia đình trẻ hiện nay ưa chuộng việc sở hữu căn nhà bàn giao “không gian sáng tạo” để có thể thiết kế theo ý muốn của bản thân.

Tin khác

Golden Friday – Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua căn hộ Eurowindow River Park

Golden Friday – Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua căn hộ Eurowindow River Park
Chương trình ưu đãi mua nhà lớn nhất trong năm “Golden Friday – Thứ 6 giờ vàng, ngập tràn quà tặng” của dự án Eurowindow River Park sẽ chính thức diễn ra trong ngày 27/11/2020 với ưu đãi cao nhất lên tới 14.5% GTCH. Đây là cơ hội chưa từng có để sở hữu căn hộ văn minh đẳng cấp trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hà Nội: Công trình lớn chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu đã đưa dân vào ở

Hà Nội: Công trình lớn chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu đã đưa dân vào ở
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa thông tin tới báo chí về công trình lớn ở Hà Nội chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu đã đưa dân vào ở.

Thị trường khu Tây TP Hồ Chí Minh “nóng” bởi siêu dự án sắp trình làng cuối 2020

Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và chính sách giãn dân của TP.Hồ Chí Minh, trong quý IV/2020 khu Tây sẽ chào đón siêu dự án khủng, hứa hẹn trở thành tâm điểm bất động sản trong thời gian tới.

Đòn bẩy hạ tầng: “tăng nhiệt” bất động sản Mỹ Đình

Đòn bẩy hạ tầng: “tăng nhiệt” bất động sản Mỹ Đình
Hạ tầng, giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại trong hơn 1 thập kỷ qua đã đưa Mỹ Đình dần trở thành trung tâm mới năng động của Thủ đô. Sự thay đổi về diện mạo cũng chính là đòn bẩy “tăng nhiệt” bất động sản với sự góp mặt của không ít “ông lớn” trên thị trường với các dự án cao cấp, hạng sang.

Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm tại dự án Mường Thanh Nha Trang

Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm tại dự án Mường Thanh Nha Trang
Dự án không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá tài sản trên đất, cấp phép xây dựng vi phạm quy hoạch TP Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012,... là những sai phạm tại dự án Mường Thanh Nha Trang mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra mới đây.

Metro Star liên quan đất công: Chủ đầu tư nói gì?

Metro Star liên quan đất công: Chủ đầu tư nói gì?
Trước những thông tin cho rằng dự án Metro Star, 360 Xa lộ Hà Nội, quận 9, TP Hồ ChíMinh liên quan đến đất công, Chủ đầu tư dự án khẳng định việc chuyển nhượng liên quan dự án là đúng quy định pháp luật.
Xem thêm
Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm sốc, về dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới tụt khỏi ngưỡng 1.800 USD/ounce. Diễn biến tương tự tại thị trường trong nước khi giá vàng SJC cũng tụt sâu khỏi mốc 55 triệu ...
Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt

Không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch Công ty CP Xuân Hòa bị xử phạt

Với hành vi không báo cáo dự kiến giao dịch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng.
Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Công bố thông tin không đúng hạn, Quản lý quỹ Amber bị phạt 70 triệu đồng

Với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty cổ phàn Quản lý quỹ Amber bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.
Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

Bắc Ninh lập quy hoạch Khu đô thị rộng 300ha

Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 300ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh).
Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Còn khoảng trống về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Còn khoảng trống về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

"Việc chậm trễ ban hành văn bản quy định về ưu đãi và đầu tư đặc biệt có thể làm giảm khả năng thu hút dòng vốn đầu tư từ ...
Thủ tướng Việt Nam – Singapore khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

Thủ tướng Việt Nam – Singapore khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

Chiều 14/11, thông qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bấm nút khởi động Mạng ...
Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Vinamilk được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 6 lần liên tiếp

Ngày 25/11/2020 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6 liên tiếp. Tính từ lần đầu tiên ...
Tập đoàn CEO lọt Top 150 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn CEO lọt Top 150 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Theo kết quả vừa được công bố, năm 2020, Tập đoàn CEO đứng vị trí 149 trong Bảng Xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng ...
Sẽ báo cáo thu hồi giấy phép hoạt động của nhà máy Thủy điện Thượng Nhật

Sẽ báo cáo thu hồi giấy phép hoạt động của nhà máy Thủy điện Thượng Nhật

Ngày 18/11, sau khi nghiên cứu hồ sơ và làm việc với đại diện UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Công ty CP đầu tư Thủy ...
Phiên bản di động