Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Đó là kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sau khi tiến hành thanh tra đợt 1 đối với 14 dự án trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn.

Phối cảnh dự án

Kết quả thanh tra cho thấy 6 dự án vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, 3 dự án tiến độ thực hiện chậm so với quy định trong quyết định chủ trương đầu tư, 1 dự án không liên hệ được với chủ đầu tư và duy nhất 1 dự án tuân thủ nghiêm quy định định của pháp luật và tiến độ thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư.

Trong 6 dự án vi phạm luật phòng chống rửa tiền có những dự án tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ, được coi là dự án tạo sức bật cho thị trường bất động sản của Bình Thuận. Trong đó có một dự án được từng được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi cơ hội đầu tư hấp dẫn là Hamubay Phan Thiết.

Dự án Hamubay Phan Thiết vì sao không thực hiện quy định luật chống rửa tiền?

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long hay còn gọi là Hamubay Phan Thiết, được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 với diện tích khoảng 1.229.024 m2, tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Trong tổng diện tích đất này có 30,53% diện tích đất dành cho công trình nhà ở gồm nhà tái định cư và nhà ở xã hội; 5,87% công trình công cộng; 18,1% khu du lịch; 9,95% cho công viên - cây xanh; giao thông - hạ tầng kỹ thuật khoảng 35,59% và 0,05% cho công trình tôn giáo. Dự án được thiết kế, đầu tư xây dựng theo hướng đô thị hiện đại, làm điểm nhấn khu vực phía Nam của thành phố Phan Thiết, có sự kết nối giao thông với các khu vực xung quanh.

Giới thiệu thông tin dự án tại website, Hamubay là Tổ hợp an cư, giải trí nghỉ dưỡng mang tính chất khu dân cư và thương mại dịch vụ, hứa hẹn cung cấp 1.038 lô đất ở và khu đất hỗn hợp (đất ven biển, quy hoạch nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự trên đồi, resort nghỉ dưỡng - condotel, nhà ở lô phố, nhà tái định cư - Nhà ở xã hội.

Theo quyết định chủ trương ban đầu, dự án chỉ có khoảng 30,53% cơ cấu đất dành cho công trình nhà ở. Tuy nhiên, tới nửa đầu năm 2019, qua điều chỉnh chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tiết 1/500, chỉ tiêu sử dụng đất ở của dự án này đã leo lên khoảng 41,9%.

Theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, tại thời điểm thanh tra (quý 4/2019) cho thấy, chủ đầu tư đang xây dựng kỹ thuật dự án 14/27ha và tuyến kè bảo vệ bờ biển. Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Chủ đầu tư báo cáo chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào cũng như chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào. Tuy nhiên qua theo thực tế phản ánh của báo chí, mạng internet Công ty Trường Phúc Hải đã ký kết hợp đồng kinh tế hợp tác phát triển dự án số 01/2018/HĐKT ngày 11/01/2018 với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng (Công ty Đất Biển Vàng) để thực hiện các công việc liên quan đến bán sản phẩm của dự án. Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận thông tin về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối giao dịch bất động sản thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, Sở Xây dựng đã có văn bản chấn chỉnh (Công văn 1286/SXD-QLN&PTĐT ngày 14.5.2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại dự án).

Cùng với đó, Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Công ty Trường Phúc Hải chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Chủ đầu tư Hamubay Phan Thiết bán hàng “chui”, phạm luật chống rửa tiền

Ngoài ra, về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty Đất Biển Vàng là DN kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định. Vi phạm các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Từ các vi phạm nêu trên, để thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản liên quan tới dự án này thực hiện các nội dung đáng chú ý như sau.

Công ty TNHH Trường Phúc Hải phải hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Nghiêm túc chấp hành nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn 1286/SXDQLN&PTĐT ngày 14/5/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án.

Về phía Công ty CP tư vấn đầu tư Đất Biển Vàng, phải thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 4, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định liên quan.

Đặc biệt, Sở yêu cầu Công ty Đất Biển Vàng thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền liên quan, với một số nội dung cụ thể. Trong đó có yêu cầu: Phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Trước đó, năm 2018, Hamubay từng gây xông xao dư luận việc hút cát ven biển, người dân bức xúc, phản ánh. Cụ thể, người dân vùng biển lở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bức xúc, lo sợ nhà sẽ bị sụp khi gần chục chiếc tàu hút cát hoạt động suốt đêm cách bờ biển và nhà của người dân không xa. Nhưng sau đó, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải Công ty khẳng định không có hành động vi phạm hút cát trái phép hay cung cấp nguồn gốc cát không rõ ràng và không được phép. Sau đó có đoàn thanh tra do bà Phan Thị Xuân Thu - Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản- Sở TN&MT tỉnh làm phó trưởng đoàn kiểm tra, ngoài ra còn có đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Thanh tra Sở TN&MT, Công an Phan Thiết, Đồn biên phòng…tiến hành thanh tra. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát hiện hút cát từ biển. Chỉ có hoạt động bơm và hút cát từ 2 sà lan 7.000 tấn và 10.000 tấn vào dự án lấn biển.

Hay như, hồi tháng 2/2020, người dân sống tại khu phố 8, phường Đức Long, (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã dùng chướng ngại vật chặn ngang đường Trần Lê để phản đối việc xe ben chở vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng dự án Hamubay Phan Thiết. Theo đó, đoạn đường Trần Lê bị ách tắc nghiêm trọng.

Theo người dân trong khu vực, nhiều ngày qua các đoàn xe ben trọng tải lớn chở vật liệu chạy nhanh, bất kể giờ giấc bóp còi inh ỏi, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đại diện dự án hứa không để xảy ra tình trạng tương tự nữa, nhưng sau Tết Nguyên đán xe vẫn chạy quá tốc độ, bụi bay mù mịt, bóp còi inh ỏi khiến người dân bất an.