Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các Kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.
Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị xét xử về 2 tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và Đỗ Thanh Hoài (cựu cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. 8 bị cáo khác, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về 2 tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.
TAND tỉnh Quảng Ninh triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.
 |
| Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa. Ảnh: Báo CAND |
Theo cáo trạng, từ năm 2007, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung làm đầu mối, tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2014 - 2021, vợ chồng Đước sử dụng CCCD của mình và CMND, CCCD của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty nhằm thuận tiện cho hoạt động. Tính đến khi bị bắt, bị cáo Đước và Ngọc Anh đã thành lập quản lý, điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đối với hóa đơn đầu vào, căn cứ vào lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng, bị cáo Trương Xuân Đước mua hóa đơn của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác với giá từ 5-6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) để sử dụng kê khai báo cáo thuế.
Năm 2018, Hợp bị Công an TP. Hải Phòng bắt, để tránh bị phát hiện, vợ chồng Đước đã hạn chế mua hóa đơn mà thành lập 11 công ty làm nguồn vào, sử dụng kê khai báo cáo thuế cho hoạt động bán hóa đơn trái phép. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013-5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41.21 tỷ đồng.
Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", đồng thời mở rộng điều tra vụ án. Sợ bị bắt giữ, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để nhờ chạy tội.
Sau đó, bị cáo Ca yêu cầu vợ chồng bị cáo Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10-12/2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã 4 lần đến gặp và đưa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca tổng cộng 35 tỷ đồng.
Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng bị cáo Đước lại đến nhà bị cáo Ca, được Đỗ Hữu Ca cho biết, đã lo xong việc ở Công an TP. Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị Đỗ Hữu Ca đuổi về.
Ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ngày 18/2/2023, Đỗ Hữu Ca bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Đỗ Hữu Ca khai vợ chồng Đước từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đước từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đến để ở nhà bị cáo này. Bị cáo Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để “chạy tội” cho Đước.
Theo Đỗ Hữu Ca, số tiền này do Trương Xuân Đước cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà bị cáo. Bị cáo Ca khai, bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng “chạy tội” cho Đước và cũng không tác động hoặc sử dụng số tiền trên để “lo lót” cho bị cáo Đước.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước.
 TP Hồ Chí Minh: Danh tính nữ nghi phạm bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc 2 bé gái. ... |
 Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm Ngày 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, ... |
 Vì sao Công ty Bách Khoa Việt bị dừng thủ tục xuất nhập khẩu? Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế ... |
