Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt?

Động thái này liên quan tới việc Cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trước đó ngày 15/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, quê Quảng Ninh) và những người có liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Vàng Phú Cường. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Liên quan tới vụ án, Công ty Vàng Phú Quý bị cáo buộc đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu xác định là 6.145 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”. Đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”.

Khởi tố 84 bị can trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án “Khủng bố ...

Kỷ luật cảnh cáo Phó trưởng Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Ngày 8/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hội đồng kỷ luật của đơn vị này vừa họp và ...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật một số cơ sở đảng và đảng viên Từ ngày 12 đến ngày 15/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 29 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần ...