TP Hồ Chí Minh: Đã khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”, sao chưa xử lí?

Những giấy tờ có dấu hiệu giả mà Nguyễn Hồng Phước tạo lòng tin để bà Hằng đưa tiền

Có dấu hiệu giả mạo văn bản để chiếm đoạt tài sản?

Theo nội dung đơn của bà Võ Kim Hằng, thường trú E5/12 Thới Hòa, khu phố 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh: ông Võ Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (bố mẹ của bà Hà), cùng thường trú địa chỉ: E5/12 Thái Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do UBND huyện Bình Chánh cấp, các thửa đất ở xã Vĩnh Lộc A: số 554, tờ bản đồ số 29, diện tích 473,5m2 , GCNQSDĐ đất số OA 646785 cấp ngày 4/11/2009; số 93, tờ bản đồ số 10 diện tích 6.133m2; số cấp GCNQSDĐ 1372/QSDĐ cấp ngày 5/6/2001; số 705, tờ bản đồ số 29 có diện tích 600m2, GCNQSDĐ có BC 314305 cấp ngày 19/9/2010.

Ngày 27/11/2017, bà Hằng giao toàn bộ bản chính GCNQSDĐ các thửa đất nêu trên cho ông Nguyễn Hồng Phước (chồng bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh), để ông Phước giúp bà Hằng lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm lên đất ở, cho 2 thửa 544 và thửa 93. Riêng thửa 705 làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Ngày 1/12/2017, ông Phước thông báo với bà Hằng hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đã được chấp nhận và đã ra thông báo nộp thuế. Ông Phước tính với bà Hằng các khoản thuế, chi phí thù lao tổng cộng 933 triệu đồng và bà Hằng đã giao cho ông Phước số tiền này, cùng ngày.

Ngày 13/12/2017, ông đưa cho bà Hằng 1 giấy báo nộp thuế (photocopy) in mặt sau, không có mặt trước, đề ngày 11/12/2017, tại phần người nhận thông báo nộp tiền không có tên ai kí, trên tờ giấy này thể hiện số tiền phải nộp thuế là: 970 triệu đồng, ông Phước đề nghị bà Hằng đưa tiền để ông kịp nộp thuế và bà Hằng đã giao 970 triệu đồng cho ông Phước

Ngày 28/12/2017, ông Phước tiếp tục đưa cho bà Hằng 1 tờ giấy có đóng dấu Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ bản chính, trên tờ giấy thể hiện số tiền phải nộp là 1,15 tỉ đồng, ông Phước yêu cầu bà Hằng giao tiền, để ông ta nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước để tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất số 93, tờ bản đồ số 10.

Ngày 2/1/2018, ông Phước tiếp tục đưa cho bà Hằng 1 tờ giấy ghi bảng kê nộp thuế có đóng dấu Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ bản chính thể hiện số tiền phải nộp là 574 triệu đồng, ông Phước yêu cầu bà Hằng giao tiền để nộp thuế.

Như vậy trong khoảng thời gian hơn 1 tháng (từ ngày 1/12/2017 đến ngày 2/1/2018), bà Hằng đã giao cho ông Phước 4 lần tiền, tổng cộng: 3,6 tỉ đồng. Đến cuối tháng 5/2018, nhận thấy ông Phước có dấu hiệu lừa đảo. Trong khi, bà Hằng được các cơ quan thuế và UBND huyện Bình Chánh cho biết, hoàn toàn không có phát hành các thông báo Thuế mà ông Phước đưa cho bà. Ngày 28/5/2018, bà Hằng làm đơn tố cáo ông Phước về hành vi có dấu hiệu giả mạo văn bản để chiếm đoạt tài sản.

Đơn bà Hằng gửi các cơ quan ngôn luận

Tại sao vẫn chưa khởi tố bị can?

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Ngày mới, bà Hằng cho biết, khi nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho bà, ông Phước nói đứng ra làm. Nhưng khi không thấy kết quả, bà Hằng đòi lại tiền thì ông Phước lại nói đã đưa tiền cho một người đàn ông tên Tú, ông Phước không liên quan.

Bà Hằng bức xúc cho biết: “Tất cả 4 lần giao tiền ông Phước là người trực tiếp đưa các thông báo nộp thuế và trực tiếp nhận tiền từ tôi. Hoàn toàn không có mặt của Nguyễn Anh Tú, sau nhiều lần hối thúc, mãi đến ngày 27/3/2018, Phước mới nhắn tin số điện thoại của Tú là 0938.726.168 và nói Tú là người trực tiếp làm. Như vậy, Phước khai báo là không biết và chỉ giới thiệu cho Tú là không có căn cứ”.

Lo sợ mất số tiền, ngày 26/4/2018, bà Hằng đã kêu ông Phước và ông Tú, kí vào biên bản nhận tiền dịch vụ nhà đất là 3,6 tỉ. Cơ quan CSĐT (PC02) cũng có Kết luận giám định số 6816/ TB-PC02 (Đ8) ngày 18/12/2018 là đúng chữ viết và chữ kí của ông Nguyễn Hồng Phước và ông Nguyễn Anh Tú.

Ngày 18/1/2019, Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh ra Thông báo số 373/TB- PC02 (Đ8) về việc Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”. Nhưng, hơn 1 năm qua, vụ án vẫn không tiến triển, khiến gia đình bị bà Hằng hết sức bức xúc.

Thông báo của Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”.

Căn cứ Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cho thấy: Thủ đoạn gian dối là dấu hiệu cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài thủ đoạn gian dối, người có hành vi phạm tội còn phải có hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp trên của bà Võ Kim Hằng thì hành vi gian dối của ông Nguyễn Hồng Phước đã thể hiện rõ, như: bằng lời nói, hành động hoặc những thủ đoạn khác nhằm cung cấp những thông tin sai lệch về sự việc (nói dối, không đúng sự thật, nói không thành có,...). Cụ thể: ông Phước đưa ra có mối quan hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cam kết thời gian hoàn thành là 45 ngày từ ngày 27/11/2017; lấy tiền 4 lần là để nộp thuế vào Chi cục Thuế huyện Bình Chánh,… Và đến nay ông Phước chưa nộp bất cứ khoản thuế nào cho gia đình bà Hằng và các văn bản đó không có cơ quan nào phát hành.

Như vậy, ông Phước và ông Tú đã nhận đủ số tiền 3,6 tỉ đồng, là dấu hiệu cấu thành hành vi gian dối trước để hoàn thành hành vi chiếm đoạt tiền (nhận tiền cuối cùng vào ngày 2/1/2018). Hành vi của ông Nguyễn Hồng Phước và ông Nguyễn Anh Tú là thể hiện có cơ sở để khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Tổ chức theo quy định điểm a, khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; và hành vi này phải xem xét để được khởi tố kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh thiệt hại kéo dài cho gia đình bà Hằng và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bằng cớ ông Phước và ông Tú đã nhận đủ số tiền 3,6 tỉ đồng.

Dư luận đang chờ thông tin phản hồi của Phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh và sẽ tiếp thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.