Phú Thọ: Thông tin vụ án mua bán trái phép 25.000 tỉ đồng hóa đơn

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án mua bán trái phép hóa đơn và làm, mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của Cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo thông tin từ buổi họp báo, từ 1/11/2018, hóa đơn điện tử được đưa vào triển khai thí điểm, sau đó triển khai chính thức vào 1/11/2020 và kéo dài thực hiện triển khai bắt buộc áp dụng với tất cả các doanh nghiệp từ ngày 1/7/2022.

Bên cạnh những tiện ích rất lớn, không thể phủ nhận cũng đã xuất hiện tội phạm mua bán trái phép hóa đơn điện tử với quy mô, mức độ ngày càng lớn và thủ đoạn lợi dụng môi trường quản lý điện tử thông thoáng, để thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, khó bị phát hiện và khó chứng minh hành vi phạm tội.

Trong tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đó có 2 bị can cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn.

Phú Thọ: Thông tin vụ án mua bán trái phép 25.000 tỉ đồng hóa đơn
Toàn cảnh buổi họp báo.

Cụ thể, hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Tú - SN 1992 (thường gọi là Hùng) cùng Võ Tấn Lộc - SN 1997 (thường gọi là Long) ở phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã thông qua mạng zalo để mua 228 Công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước (chủ yếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội).

Hai đối tượng này cũng thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian khoảng trên 400 người có phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua để bán hóa đơn GTGT điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên 25.000 tỷ đồng.

Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng. Các đối tượng thu lời bất chính khoảng trên 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).

Trong đó hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Tú và Võ Tấn Lộc thu lời bất chính trên 252 tỷ đồng, tương đương 1% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán. Các đối tượng trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3…) hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 750 tỷ đồng.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, Tú và Lộc thành lập nhiều công ty “tài chính” cũng với hình thức mua qua mạng zalo (người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả), sử dụng số điện thoại sim “rác” để đăng ký ứng dụng Intenetbanking để "bơm tiền" cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".

Đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm… Nguyễn Minh Tú đã qua mạng Internet, mua 32 con dấu giả của các Cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các Sở, ngành và các Cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được xác minh điều tra mở rộng.

T&T Group ra mắt thương hiệu T&T Golf với dự án đầu tiên tại Phú Thọ T&T Group ra mắt thương hiệu T&T Golf với dự án đầu tiên tại Phú Thọ
Phú Thọ: Đón em bé thứ 200 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) Phú Thọ: Đón em bé thứ 200 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)
Phú Thọ: Hàng nghìn con gà bị chết ngạt do sự cố điện Phú Thọ: Hàng nghìn con gà bị chết ngạt do sự cố điện
Phú Thọ: Phẫu thuật u buồng trứng xoắn tương đương thai 7 tháng ở thai phụ tuần thứ 14 Phú Thọ: Phẫu thuật u buồng trứng xoắn tương đương thai 7 tháng ở thai phụ tuần thứ 14
Nguyễn Hinh

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Từ ngày 27/1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Tỉnh Bình Phước: Tết ấm áp bên những căn nhà mới dành cho người nghèo

Được đón Tết trong căn nhà mới chính là điều mà bấy lâu nay em Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, học sinh lớp 6B, Trường TH-THCS Thanh Ph, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước hằng mong ước. Và giờ đây, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023

Chào đón những em bé "mèo nhí" đầu tiên của năm Quý Mão 2023

Vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã chào đón những công dân nhí đáng yêu đầu tiên của năm.
Văn phòng đại diện Tạp chí Làng nghề Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh họp mặt cuối năm

Văn phòng đại diện Tạp chí Làng nghề Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh họp mặt cuối năm

Sáng ngày 17/1, Văn phòng đại diện (VPĐD) Tạp chí Làng nghề Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh) tổ chức buổi gặp mặt tổng kết lại những hoạt động trong năm 2022 và gửi lời cảm ơn chân thành đến cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng Tạp chí.
“Người không tuổi” nối nhịp cầu giao thương cho các doanh nghiệp, doanh nhân

“Người không tuổi” nối nhịp cầu giao thương cho các doanh nghiệp, doanh nhân

Sinh năm 1950, Đại sứ Doanh nhân - Liên kết Sando Nguyen (bà Nguyễn Minh Trang) vẫn rất năng động và có tính cách trẻ trung, nên mọi người thường gọi là “Người không tuổi”. Với cuộc sống đời thường giản dị nhưng bà Sando Nguyen “lập trình” cho bản thân một lịch trình sinh hoạt khoa học, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Tin khác

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm thiết bị y tế chống dịch COVID-19 ở Hà Nội

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm thiết bị y tế chống dịch COVID-19 ở Hà Nội
Thanh tra Chính phủ mới ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và 11 bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn từ 1/1/2020 đến 31/12/2021.

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?

Lễ hội chùa Hương 2023 có gì mới?
Lễ hội chùa Hương khai hội từ 27.1 và kéo dài đến hết 23.4 (tức từ mùng 6 tháng Giêng đến hết mùng 4.3 Âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện”.

Thông tin mới nhất vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Thông tin mới nhất vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống cọc bê tông ở Đồng Tháp
NMO - Thông tin mới nhất vụ bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 16/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất trong số 3 đoạn của cọc bê tông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong PCCC

Xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong PCCC
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan; đề cao hơn ý thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ, ngày 13/1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Hội đồng hương tỉnh Nam Định: Thăm và chúc Tết cụ ông 107 tuổi

Hội đồng hương tỉnh Nam Định: Thăm và chúc Tết cụ ông 107 tuổi
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Ban chấp hành Hội đồng hương tỉnh Nam Định, Luật gia Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Danh dự Hội, ông Nguyễn Nam Nhật, Phó Chủ tịch Hội, Nhà báo Lê Nguyên Long, Chủ tịch Hội đồng hương (HĐH) huyện Giao Thủy, đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Văn Bài, 107 tuổi, quê Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hiện cư ngụ tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Tặng Bằng khen cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu: Tặng Bằng khen cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi
Ngày 14/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt báo chí mừng Xuân Quý Mão 2023. Tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh cùng lãnh đạo văn phòng đại diện và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Khởi tố hình sự vụ tung tin sai sự thật về nữ sinh trường HUFLIT

Khởi tố hình sự vụ tung tin sai sự thật về nữ sinh trường HUFLIT
NMO - Ngày 14/1, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra các đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật vụ nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật về nữ sinh trường HUFLIT

Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật về nữ sinh trường HUFLIT
NMO - Chiều 12/1, liên quan đến thông tin sai sự thật về việc nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HUFLIT đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 bị xâm hại tình dục, Quân khu 7 đã có buổi làm việc với các bên liên quan.

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh: Đồng hành với địa phương chăm lo Tết Qúy Mão 2023

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh: Đồng hành với địa phương chăm lo Tết Qúy Mão 2023
Ngày 11/1/2023, Hội Cựu chiến binh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) trực thuộc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, cùng Ban Chỉ đạo chăm lo Tết phường 16 quận 4, TP.Hồ Chí Minh, tổ chức Chương trình tặng quà Tết Qúy Mão 2023 cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn phường 16. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hợp nhằm chăm lo và tạo điều kiện cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có điều kiện đón Tết vui Xuân Qúy Mão 2023, đầm ấm, vui tươi.

Clip nữ sinh HUFLIT khóc, la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7 đã bị cắt ghép dàn dựng

Clip nữ sinh HUFLIT khóc, la hét tại Trường Quân sự Quân khu 7 đã bị cắt ghép dàn dựng
NMO - Chiều 12/1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục QP&AN - Trường Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức buổi trao đổi thông tin với báo chí về việc sinh viên HUFLIT theo học tại Trung tâm Giáo dục QP&AN.

Đề nghị Công an xác minh người tung tin 2 nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục

Đề nghị Công an xác minh người tung tin 2 nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục
NMO - Tối 11/1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) cho biết, nhà trường đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để xác minh đối tượng tung tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội về hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà
NMO - Ngày 11/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà về tội "Nhận hối lộ".

Đồng Tháp: Mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

Đồng Tháp: Mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất
NMO - Bước sang ngày thứ 12, sáng 11/1, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
NMO - Sáng 11/1, tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

“Tết sẻ chia” trao tặng 500 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

“Tết sẻ chia” trao tặng 500 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, từ ngày 10 đến 14/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh trao tặng 500 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động thường niên do Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện tổ chức mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Xem thêm
Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc

Vãn Tình là một trong những nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm văn học làm thay đổi tư duy, suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại. Cô có những suy nghĩ độc lập, nhất quán, chỉn chu về vị thế và vai trò của người phụ nữ trong xã hội ngày nay. Những tác phẩ
Môi trường lí tưởng cho tuổi trẻ khởi nghiệp

Môi trường lí tưởng cho tuổi trẻ khởi nghiệp

Mỗi khi bước sang năm học mới, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn lại trăn trở, nỗ lực để đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, có những chính sách ưu đãi cho học sinh, nhằm mang đến nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào thị trường lao động của địa phương cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai

Từ Dụ Thái hậu- Tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn của nhà văn Trần Thùy Mai

Từ Dụ thái hâu là bộ tiểu thuyết lịch sử 2 tập, dày gần 800 trang của Trần Thùy Mai kể về cuộc đời của vương phi Phạm Thị Hằng cùng với những đấu đá, âm mưu trong cung cấm. Cuốn tiểu thuyết đã tạo nên chân dung của một vị thái hậu quyền uy nhưng giản dị gần gũi với dân chúng. Cuốn sách đã phần nào ca ngợi nhân phẩm và đạo đức của vương phi Phạm Thị Hằng khiến người đọc có thể hình dung được chân dung của một bà thái hậu hiền lành đức độ. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công của Trần Thùy Mai, được đọc giả quan tâm và mến mộ.
Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: Sức bật từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Những ngày cuối năm chúng tôi lại có dịp trở về Nông Cống để chứng kiến khung cảnh đổi thay kỳ diệu của vùng quê chiêm trũng, nơi đây sức sống nông thôn mơí đang tràn về. Khung cảnh người, xe tươi vui nhộn nhịp trên những cây cầu, những con đường rộng thê
Bước qua ngưỡng của

Bước qua ngưỡng của

Loạt bài phóng sự: BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA
Những tấm gương luôn ngời sáng…

Những tấm gương luôn ngời sáng…

Tôi trở lại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào một ngày Đông cuối tuần.
Phiên bản di động