Nghe điện thoại của 'Cơ quan điều tra', người phụ nữ 'bay hơi” 200 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển cơ quan có thẩm quyền hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đối tượng Nguyễn Tiến Phi (SN 1985) trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 27-7, bà Nguyễn Thị P trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo nghi ngờ mình vừa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bà P, chiều cùng ngày, khi bà đang ở nhà thì tiếng chuông điện thoại cố định reo vang.

Bà P nghe máy thì người gọi tự xưng tên là Nguyễn Văn Tuấn, là cán bộ Phòng Điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Sau đó Tuấn chuyển máy cho người xưng tên là Hùng, Công an quận Bắc Từ Liêm nói chuyện và Hùng chuyển máy cho người xưng tên là Trần Hữu Bình, là đội trưởng điều tra tội phạm Công an thành phố Hà Nội.

Người tên Trần Hữu Bình thông báo bà P bị lấy trộm thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại quận Thanh Xuân. Tài khoản này có liên quan đến người tên Dũng đang sở hữu một tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỷ đồng là tiền buôn bán ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an

Trần Hữu Bình yêu cầu bà P. chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản Vũ Thị Ngọc Anh là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra sau đó sẽ trả lại vào sáng ngày 28-7.

Đến 15h30 cùng ngày bà P đã ra ngân hàng ở gần nhà chuyển số tiền 200 triệu đồng đến tài khoản mang tên VU THI NGOC ANH thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị P đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản mang tên Vũ Thị Ngọc Anh có địa chỉ tại xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng. Tuy nhiên xác minh tại đây được biết, Vũ Thị Ngọc Anh không sinh sống tại địa phương và không ai biết hiện ở đâu.

Sau khi nhận số tiền 200 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị P chuyển khoản, tài khoản mang tên Vũ Thị Ngọc Anh đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đến 2 tài khoản khác. Một tài khoản mang tên NGUYEN THI VI nhận hai lần, lần thứ nhất 100 triệu đồng, lần thứ hai 50 triệu đồng. Một tài khoản mang tên HA THI THANH nhận số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản đến, 2 tài khoản đã thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM ở Hải Dương và Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát, xác minh, xác định người thực hiện giao dịch rút tiền là Nguyễn Tiến Phi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Phi khai, khoảng năm 2017, anh ta làm ăn ở Trung Quốc và quen một người phụ nữ tên là Thúy. Sau khi Phi về Việt Nam, Thúy gọi điện thoại bảo Phi nhờ người lập tài khoản ngân hàng và cung cấp số tài khoản ngân hàng đó cho Thúy, sẽ có người chuyển tiền vào và Phi sẽ đi rút tiền tại máy ATM để chuyển cho Thúy.

Nhờ mối quan hệ xã hội, Phi đã xin được 2 tài khoản mang tên HA THI THANH và NGUYEN THI VI, rồi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nói trên cho Thúy. Khi thấy tiền vào 2 tài khoản ngân hàng này, Phi đã đi rút tiền tại cây ATM và chuyển cho Thúy số tiền hơn 195 triệu đồng. Phi hưởng lợi công đi rút tiền số tiền 4,4 triệu đồng. Phi thừa nhận biết số tiền đi rút chuyển cho Thúy là tiền bất chính, vi phạm pháp luật mà có.

Theo ANTĐ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiền Giang: “Nếu có khó khăn xin lấy 1 bữa ăn” tại phiên chợ 0 đồng

Tiền Giang: “Nếu có khó khăn xin lấy 1 bữa ăn” tại phiên chợ 0 đồng

Sáng 19/6, Hội Chữ thập đỏ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên chợ không đồng với thông điệp “Nếu có khó khăn xin lấy 1 bữa ăn”, tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ (Tỉnh lộ 867, ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao tặng trang thiết bị y tế cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Trao tặng trang thiết bị y tế cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thủ Đức trang thiết bị y tế, tổng trị giá 205 triệu đồng.
TP Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhi mắc Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhi mắc Covid-19

Sáng 18/6, chỉ sau một ngày nhận lệnh từ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 lập tức chỉ đạo triển khai ngay khu điều trị bệnh nhi Covid-19 tại một góc khuôn viên riêng trong bệnh viện (góc đường Chu Mạnh Trinh và Nguyễn Du, cổng số 3, chỉ mở khi tiếp nhận bệnh nhi Covid-19, sau đó đóng ngay).
Tiền Giang: Tình nguyện viên Hội Chữ thập và nhóm thiện nguyện hỗ trợ khu vực bị phong tỏa

Tiền Giang: Tình nguyện viên Hội Chữ thập và nhóm thiện nguyện hỗ trợ khu vực bị phong tỏa

Tối ngày 17/6, anh Nguyễn Hải Đăng, Trưởng nhóm tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiền Giang và chị Đặng Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Savina, đại diện các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến khu vực phong tỏa ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để trao quà cho lực lượng phòng chống dịch và người dân.
Nestlé Việt Nam ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19

Nestlé Việt Nam ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

Tin khác

Tối 18/6 thêm 59 ca nhiễm trong nước tại 5 tỉnh, thành

Tối 18/6 thêm 59 ca nhiễm trong nước tại 5 tỉnh, thành
Bộ Y tế tối nay công bố thêm 62 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 3 ca cách ly sau khi nhập cảnh và 59 ca nhiễm trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hòa Bình (1).

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh bị phạt hơn 84 triệu đồng

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh bị phạt hơn 84 triệu đồng
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh vừa bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hành chính tổng cộng hơn 84 triệu đồng do sản xuất và bán sản phẩm Sanfodulin+ (Số lô: 0260121; NSX: 2101.21; HSD: 21.01.24) có chỉ tiêu an toàn thực phẩm (tổng số vi sinh vật hiếu khí) không phù hợp với mức công bố tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Nghệ An ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Nghệ An ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Trong số 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 có hai trường hợp trú tại TP Vinh là F1. Trường hợp dương tính còn lại từ Bắc Giang trở về 3 ngày trước.

Khẩn: Lào Cai tìm người đến 18 địa điểm liên quan ca nhiễm Covid-19

Khẩn: Lào Cai tìm người đến 18 địa điểm liên quan ca nhiễm Covid-19
Ngày 18/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lào Cai vừa có Thông báo số 28/TB-BCĐ về việc tìm người đến các địa điểm có liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Thông báo khẩn: TP Hồ Chí Minh tìm người từng đến 5 cửa hàng H.Nam Mobile

Thông báo khẩn: TP Hồ Chí Minh tìm người từng đến 5 cửa hàng H.Nam Mobile
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống H.Nam Mobile.

Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác

Thông tin 500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly là không chính xác
Trước thông tin hơn 500 công nhân của tỉnh Thái Nguyên trở về từ Bắc Giang đã “trốn” cách ly, tối 17/6, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Xem thêm
Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, hội đồng chấm thi đã hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh lớp ...
Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Sáng 14/6, Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý về quy định giảng dạy khối lượng kiến thức văn ...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Diễn ra trong bối cảnh có dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của Hà Nội ...
Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bắc Ninh trở thành tâm dịch, điểm nóng.
Lời tri ân…

Lời tri ân…

Không hiểu sao cứ đến ngày này, tâm trạng tôi lại xốn xang khó tả. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm đong đầy kỉ niệm.
Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Nếu như Hà Nội có món bánh cốm thơm phức, Bến Tre có kẹo dừa đầy ngọt ngào, Huế nồng nàn với mè xửng Thiên Hương thì nhắc đến Quảng ...
Phiên bản di động