Nghe điện thoại của 'Cơ quan điều tra', người phụ nữ 'bay hơi” 200 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển cơ quan có thẩm quyền hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đối tượng Nguyễn Tiến Phi (SN 1985) trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 27-7, bà Nguyễn Thị P trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo nghi ngờ mình vừa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bà P, chiều cùng ngày, khi bà đang ở nhà thì tiếng chuông điện thoại cố định reo vang.

Bà P nghe máy thì người gọi tự xưng tên là Nguyễn Văn Tuấn, là cán bộ Phòng Điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Sau đó Tuấn chuyển máy cho người xưng tên là Hùng, Công an quận Bắc Từ Liêm nói chuyện và Hùng chuyển máy cho người xưng tên là Trần Hữu Bình, là đội trưởng điều tra tội phạm Công an thành phố Hà Nội.

Người tên Trần Hữu Bình thông báo bà P bị lấy trộm thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại quận Thanh Xuân. Tài khoản này có liên quan đến người tên Dũng đang sở hữu một tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỷ đồng là tiền buôn bán ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an

Trần Hữu Bình yêu cầu bà P. chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản Vũ Thị Ngọc Anh là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra sau đó sẽ trả lại vào sáng ngày 28-7.

Đến 15h30 cùng ngày bà P đã ra ngân hàng ở gần nhà chuyển số tiền 200 triệu đồng đến tài khoản mang tên VU THI NGOC ANH thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị P đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản mang tên Vũ Thị Ngọc Anh có địa chỉ tại xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng. Tuy nhiên xác minh tại đây được biết, Vũ Thị Ngọc Anh không sinh sống tại địa phương và không ai biết hiện ở đâu.

Sau khi nhận số tiền 200 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị P chuyển khoản, tài khoản mang tên Vũ Thị Ngọc Anh đã thực hiện giao dịch chuyển tiền đến 2 tài khoản khác. Một tài khoản mang tên NGUYEN THI VI nhận hai lần, lần thứ nhất 100 triệu đồng, lần thứ hai 50 triệu đồng. Một tài khoản mang tên HA THI THANH nhận số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản đến, 2 tài khoản đã thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM ở Hải Dương và Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm tiến hành rà soát, xác minh, xác định người thực hiện giao dịch rút tiền là Nguyễn Tiến Phi.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Phi khai, khoảng năm 2017, anh ta làm ăn ở Trung Quốc và quen một người phụ nữ tên là Thúy. Sau khi Phi về Việt Nam, Thúy gọi điện thoại bảo Phi nhờ người lập tài khoản ngân hàng và cung cấp số tài khoản ngân hàng đó cho Thúy, sẽ có người chuyển tiền vào và Phi sẽ đi rút tiền tại máy ATM để chuyển cho Thúy.

Nhờ mối quan hệ xã hội, Phi đã xin được 2 tài khoản mang tên HA THI THANH và NGUYEN THI VI, rồi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nói trên cho Thúy. Khi thấy tiền vào 2 tài khoản ngân hàng này, Phi đã đi rút tiền tại cây ATM và chuyển cho Thúy số tiền hơn 195 triệu đồng. Phi hưởng lợi công đi rút tiền số tiền 4,4 triệu đồng. Phi thừa nhận biết số tiền đi rút chuyển cho Thúy là tiền bất chính, vi phạm pháp luật mà có.

Theo ANTĐ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

'Kho' chứa gần 1.000 cây đao, kiếm của 8X ở Sài Gòn

'Kho' chứa gần 1.000 cây đao, kiếm của 8X ở Sài Gòn

Mạnh khai nhận tìm mua đao, kiếm và cônng cụ hỗ trợ trên mạng xã hội rồi đem về nhà, sau đó rao bán kiếm lời. Cảnh sát đã thu giữ gần 1000 cây đao, kiếm, 8 súng điện, hơn 230 cây ba tong...
Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm 'làng biệt thự' ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ

Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm 'làng biệt thự' ngang nhiên xây dựng trên đất rừng có chủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và huyện Đức Trọng triển khai các biện pháp, tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm liên quan đến dự án của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam tại tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.
Thi thể trong vali ở TP Hồ Chí Minh là nam giới, người Hàn Quốc

Thi thể trong vali ở TP Hồ Chí Minh là nam giới, người Hàn Quốc

Cơ quan điều tra xác định, thi thể trong vali ở căn biệt thự trong khu cư dân Him Lam (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc.
Thi thể người trong vali ở TP Hồ Chí Minh

Thi thể người trong vali ở TP Hồ Chí Minh

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ thi thể người trong vali tại một căn hộ ở quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Miền Bắc mưa rét, Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn

Miền Bắc mưa rét, Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 15-18 độ, vùng núi phổ biến 13-16 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông.

Tin khác

Hà Nội: Xe Lexus lao trên phố, húc đổ gốc cây sau cú va chạm với xe máy

Hà Nội: Xe Lexus lao trên phố, húc đổ gốc cây sau cú va chạm với xe máy
Sau cú va chạm với xe máy, ô tô Lexus lao chéo sang ngã tư đối diện và chỉ chịu dừng lại khi húc đổ một gốc cây. Vụ việc xảy ra trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Thanh Hóa: Gần 5 tạ gân bò ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Gần 5 tạ gân bò ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ
480 kg gân bò ôi thiu, đã biến đổi màu sắc được ông Chu Minh Cảnh (trú huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Nghỉ từ 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Nghỉ từ 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu
Lịch nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục (gồm 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

‘Nữ quái’ sinh năm 97 dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy

‘Nữ quái’ sinh năm 97 dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy
Bị phạt 16 năm tù cho hai bản án về tội mua bán ma túy nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Ngọc tiếp tục mua bán ma túy và bị bắt trong một vụ án khác cuối tháng 10/2020.

Truy nã Giám đốc Công ty Đức Tâm Land

Truy nã Giám đốc Công ty Đức Tâm Land
Nguyễn Đức Tâm, Giám đốc Công ty bất động sản Đức Tâm Land bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Tâm không có mặt tại địa phương, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã bị can này.

Ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc chuyển rét từ đêm nay, vùng núi cao dưới 10 độ

Ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc chuyển rét từ đêm nay, vùng núi cao dưới 10 độ
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 16-19 độ, vùng núi phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.
Xem thêm
Có ấu trùng trong khay cơm của học sinh Trường Thực nghiệm

Có ấu trùng trong khay cơm của học sinh Trường Thực nghiệm

Phòng Y tế UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa báo cáo kết quả kiểm tra tại trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục sau khi ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nghiêm vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nghiêm vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

Sáng 26/11, trao đổi với báo chí, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá ...
11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á năm 2021

11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á năm 2021

Trong danh sách 11 đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2021, có 3 gương mặt mới gồm Đại học Sư phạm ...
Tấm lòng của HAI đối với người cao tuổi

Tấm lòng của HAI đối với người cao tuổi

Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI) vừa trao 2 gói hỗ trợ trị giá 213 triệu đồng cho Hội NCT các tỉnh Thừa Thiên Huế ...
Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Hà Nội cuối Thu nắng vàng và se lạnh, đúng là mùa đẹp nhất trong năm của Thủ đô. Duyên lành, tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ...
Chuyện tình của ông lão “nhặt” vợ

Chuyện tình của ông lão “nhặt” vợ

Mái ấm của hai người vô gia cư chỉ là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông Hồng, nhưng lại là mơ ước của bao người. Ông Nguyễn Văn ...
Phiên bản di động