Tin tức 12/04/2024 13:53
Theo HĐXX, suốt quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi lợi dụng chính sách cơ cấu ngân hàng để nắm giữ hơn 91.5% cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); sử dụng SCB như công cụ để rút tiền, gây thiệt hại trên 677.700 tỉ đồng cũng như nhiều hành vi phạm tội khác mà Viện KSND truy tố.
Mặc dù bị cáo không thừa nhận nhưng quá trình xét xử, từ chứng cứ, hồ sơ và lời khai của các bị cáo đã đủ cơ sở xác định bị cáo Lan nắm quyền sở hữu và chi phối hơn 91.5% cổ phần tại Ngân hàng SCB. Việc sở hữu hơn 91.5% đã giúp bị cáo quản lý, điều hành SCB. Bị cáo đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc rút tiền, gây thiệt hại nặng cho ngân hàng này.
Tại tòa, nhiều bị cáo cũng khai nhận được bị cáo Lan bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB và HĐXX không chấp nhận quan điểm của bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo không có quyền hạn tại Ngân hàng SCB.
HĐXX nhận định đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB và các bị cáo dưới quyền (được đưa vào lãnh đạo SCB) thực hiện lập hồ sơ cho vay, gây thiệt hại trên 677.700 tỉ đồng.
Từ những nhận định trên cùng nhiều căn cứ khác, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan tử hình về tội "Tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 20 năm tù tội "Vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình.
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo trắng) vị tuyên án tử hình |
HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho Ngân hàng SCB 673.848 tỉ đồng. Giao cho SCB tiếp tục quản lý 1.122 mã tài sản đang thế chấp cho Ngân hàng SCB. SCB sau khi xử lý các khoản nợ được bảo đảm thì với phần giá trị tài sản còn lại cần phối hợp với Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của Lan. Sau khi xác định rõ, dùng những tài sản đó bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo.
Ngoài ra, tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các tài sản khác của Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc tài sản các cá nhân đứng tên hộ để bảo đảm thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Đồng thời, kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) giao cho Bộ Công an để tiếp tục điều tra liên quan đến hành vi sai phạm của các đối tượng đứng tên hộ tài sản.
Bên cạnh đó, kê biên 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chuyển Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án…
HĐXX kiến nghị Công an tiếp tục điều tra dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với 3 cá nhân cũng như xác minh dòng tiền 108.878 tỉ đồng và hơn 14.7 triệu USD để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả.
Kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân, tổ chức cho bị cáo Lan sử dụng hợp tác. Từ việc điều tra, làm rõ bản chất các phương án, dự án nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB.
HĐXX đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán. Bên cạnh đó, đề nghị C03 - Bộ Công an, Viện KSND tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan. Nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định
| Mức án của các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - đang bị truy nã, xét xử vắng mặt): 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 19 năm tù về tội “ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB): 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung hình là 20 năm tù. Nhóm bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ" Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) tù chung thân, nộp phạt 100 triệu đồng bổ sung ngân sách nhà nước. Đối với 5.2 triệu USD nhận hối lộ, HĐXX tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước. Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước): 11 năm tù. Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng): 4 năm tù. Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II): 3 năm tù. Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng Phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Lê Thanh Hà (Phó chánh Thanh tra kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng Phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII): 3 năm tù. Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó trưởng Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia): 3 năm tù. Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù. Vũ Khánh Linh (Phó trưởng Phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù. Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp): 2 năm tù. Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM: 7 năm tù. Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng Phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước): 3 năm tù. Nguyễn Văn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM): 11 năm tù. Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM): 4 năm tù. Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM): 7 năm tù. Trần Văn Tuấn (Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ): 3 năm tù. Nhóm bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản" Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 18 năm tù Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 16 năm tù Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 20 năm tù Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 17 năm tù Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 15 năm tù Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 17 năm tù Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 11 năm tù Nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 17 năm tù Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo, trả tự do ngay tại phiên tòa Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (trốn truy nã, xử vắng mặt): 17 năm tù, thời hạn tính từ thời điểm bắt bị cáo chấp hành án. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB: 13 năm tù Nguyễn Thị Phương Loan, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Võ Thành Hùng, cựu thành viên Ngân hàng HĐQT SCB: 3 năm tù treo Trầm Thích Tồn, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 16 năm tù Trần Thuận Hòa, thành viên Ngân hàng HĐQT SCB: 4 năm tù Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 5 năm tù Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Bùi Nhân, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 9 năm tù Diệp Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 10 năm tù Phạm Văn Phi, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 8 năm tù Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB: 11 năm tù Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB: 14 năm tù Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 2 năm tù Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 6 năm tù Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB: 3 năm tù Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 8 năm tù Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 10 năm tù Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB: 12 năm tù Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 3 năm tù Lê Anh Phương, cựu Giám đốc chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB: 7 năm tù Phan Tấn Khôi, Giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB: 7 năm tù Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc vùng 2 Ngân hàng SCB: 6 năm tù Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn: 6 năm tù Võ Triệu Lân, Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn Ngân hàng SCB: 5 năm tù Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh: 4 năm tù Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB: 13 năm tù Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB: 2 năm tù Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB: 4 năm tù Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural land: 11 năm tù Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty cổ phần Natural land: 4 năm tù Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty cổ phần Natural land: 4 năm tù Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 6 năm tù Đặng Quang Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood: 3 năm tù Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times square: 9 năm tù Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 2 năm tù Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương: 5 năm tù Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương: 3 năm tù Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB: 5 năm tù Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB: 3 năm tù treo Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm nhìn mới: 5 năm tù Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD: 6 năm tù Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù treo Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú: 2 năm tù Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: 3 năm tù Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù treo Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM: 3 năm tù treo Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Thu Phong (cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB); Lưu Quốc Thắng (cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB); Nguyễn Văn Du (cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị tuyên phạt 8 năm tù. |
 Thí sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến từ 24-28/4 Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ ... |
 Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2024 của các trường, học viện Quân đội Chi tiết chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của tất cả các trường, học viện thuộc Quân đội. Thông ... |
 Ninh Thuận: Y án đối với cựu thiếu tá Quân đội tông chết nữ sinh lớp 12 Ngày 11/4, Toà án quân sự Quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986) ... |
