Khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Chiều ngày 17/6, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh (29 tuổi), Nguyễn Khánh Huyền (23 tuổi), Trần Hải Đăng (20 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (19 tuổi), đều trú phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), để làm rõ tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Vào giữa tháng 5/2022, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được trình báo của anh N. V. N (trú địa phương) về việc bị nhóm người sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Theo trình báo, anh N nhận được đề nghị của một người không quen biết về việc chuyển tiền qua tài khoản để thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng sẽ được hưởng lợi 30%. Thấy việc có vẻ đơn giản lại có tiền, anh N nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản được yêu cầu.

Trong các tài khoản mà anh N chuyển tiền có một tài khoản của nam thanh niên tên Phong (trú tại Hà Nội).

Làm việc với công an, Phong cho hay thông qua mối quan hệ xã hội có quen biết một giáo viên tiểu học tên là Huyền. Huyền nhờ Phong mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đồng/tài khoản.

Theo thỏa thuận, Phong lập tám tài khoản tại tám ngân hàng khác nhau rồi bán cho Huyền. Phong trả cho mỗi người làm tài khoản 200.000 đồng.

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Khánh Huyền đến trụ sở. Huyền khai được Nguyễn Ngọc Thanh nhờ thu gom tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.

Nhận lời, Huyền liên hệ với Trần Hải Đăng và Nguyễn Trung Hiếu để nhóm này này liên hệ với sinh viên thuê người làm tài khoản ngân hàng.

Hiếu và Đăng trả cho những người đi mở tài khoản ngân hàng là 250.000 đồng/tài khoản. Sau đó, bán lại cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản; Huyền được Thanh trả cho từ 700.000 đến 850.000 đồng/tài khoản.

Đến nay, công an xác định có khoảng 30 sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán cho ổ nhóm của Thanh và Huyền.

Nhóm bị can sau đó bán trên mạng Facebook với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ tài khoản.

TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ: Kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ: Kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phú Thọ: 3 học sinh lớp 6 tử vong vì đuối nước Phú Thọ: 3 học sinh lớp 6 tử vong vì đuối nước
Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà Phú Thọ: Hai anh em ruột đuối nước tại ao nhà
Vũ Thành (Tổng hợp)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Vừa qua, Khoa Chấn thương - Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng 2 bên cho bệnh nhân Nguyễn Vĩnh Quốc (49 tuổi), trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng chân teo gây đau đớn, không đi lại được trong thời gian dài.
Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường

Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường

Luật sư Diệp Năng Bình nhận định, giữa khách hàng và ngành điện có ký hợp đồng mua bán điện nên theo nguyên tắc, bên nào vi phạm hợp đồng thì phải có nghĩa vụ bồi thường. Nếu ngành điện cúp điện không theo quy định, gây thiệt hại thì khách hàng có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường.
Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

“Hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói.
Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll

Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll

Vừa qua trên mạng facebook xuất hiện đoạn băng đánh người tập thể tại địa điểm khách sạn Centroll thuộc TPThanh Hóa. Theo đó, tại sảnh của khách sạn này có một nhóm 4-5 người phụ nữ vây đánh một cô gái mặc trang phục mầu xanh khiến cô gái này bị thương nhiều chỗ trên mặt, tay chân…
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha

Sáng 4/7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố, chức sắc, chức việc Hồi Giáo (Islam) nhân Đại lễ Raya Idil Adha (Hồi lịch 1443 - Dương lịch 2022).

Tin khác

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
Ngày 5/7, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi

Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi
Trao đổi thông tin với báo chí sáng 5/7, một lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang xác minh tố cáo về việc ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi.

Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm

Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm
Sự cố mất điện diện rộng đột ngột tại nhiều tỉnh miền Bắc chiều 4/7 khiến thiết bị điện của nhiều gia đình bị hư hỏng. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sau đó phát đi thông cáo mong được thông cảm.

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20
Lực lượng chức năng vừa giải cứu nam sinh 16 tuổi thoát khỏi đám cháy tại căn hộ ở tầng 20 chung cư New Horizon City (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke
Sáng 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ để xử lý 132 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong quán karaoke.

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc
Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc tại một số huyện theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS).
Xem thêm
Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; đồng thời giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Nghị định 81) để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024.
Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Sáng 3/7, Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho HS khối lớp 12 với chủ đề “Khi tôi 18”.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Ngay sau khi có điểm thi, các tỉnh thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2022.
Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Một ngày Tây Nguyên đầy nắng, tôi được cùng lãnh đạo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Đắk Lắk đi cơ sở
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Bài 2: Chuyện về ông Chi hội trưởng và hội viên cao tuổi vượt khó
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm báo là được đi cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để thu thập thông tin, viết bài.
Phiên bản di động