Huy động vốn trái phép tại các dự án có thể bị xử lý hình sự, nhiều chủ đầu tư vẫn phớt lờ?!

Thời gian vừa qua, bất chấp các quy định của pháp luật, rất nhiều dự án bất động sản tuy chưa đủ điều kiện bán hàng nhưng chủ đầu tư đã vội vàng triển khai huy động vốn trái phép thông qua các hình thức như: thỏa thuận góp vốn, đặt cọc giữ chỗ, hợp đồng ký quỹ,...

Hàng loạt các dự án đua nhau bán “lúa non”

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 8 đô thị, bao gồm một đô thị loại I (thành phố Bắc Ninh), một đô thị loại III (thị xã Từ Sơn được công nhận từ tháng 12/2018) và 6 đô thị loại V. Khi đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022 được phê duyệt, tỉnh đã chú trọng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút các nguồn lực đầu tư cả trong, ngoài nước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho thị trường địa ốc.

Chính vì lẽ đó, Bắc Ninh trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khu vực phía Bắc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi giá đất tăng, nhà đầu tư đua nhau tìm về các dự án của tỉnh cũng là lúc các chủ đầu tư, đơn vị phân phối “trổ” ra loạt chiêu trò nhằm huy động vốn trái phép.

Tình trạng phân lô bán nền, rao bán rầm rộ các dự án bất động sản trái với quy định của pháp luật nhức nhối đến mức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phải ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý ngay nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ đầu tư về kinh doanh bất động sản, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; kiểm tra chặt chẽ năng lực của các đơn vị tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều dự án vẫn bất chấp mọi quy định, tiếp tục bán “lúa non”, điển hình như: Dự án khu nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành) do Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Thuận Thành làm chủ đầu tư, dự án khu nhà ở thôn Đông Yên (Đông Phong, Yên Phong) do Công ty TNHH REQ làm chủ đầu tư, dự án Dũng Liệt Green City (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị làm chủ đầu tư, dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ hay còn gọi là Khu đô thị Kim Đô (huyện Yên Phong) do Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân làm chủ đầu tư,...

Huy động vốn trái phép tại các dự án có thể bị xử lý hình sự, nhiều chủ đầu tư vẫn phớt lờ?!
Dự án khu nhà ở tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong rầm rộ rao bán khi chưa thi công hạ tầng, vẫn chỉ là đồng ruộng chăn thả vịt.

Không chỉ bất động sản Bắc Ninh sốt giá mà thị trường địa ốc tại thủ đô Hà Nội cũng không giảm nhiệt, đặc biệt, khi có thông tin các huyện như: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì,... sắp lên quận. Mặc dù còn một số tiêu chí chưa đạt để lên quận nhưng theo khảo sát của các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá đất tại các khu vực này đã “leo thang” đến chóng mặt, khi tăng khoảng 20% - 50% trong năm 2020.

Tương tự, tình trạng huy động vốn theo các hình thức hợp đồng ký quỹ, đặt cọc giữ chỗ cũng diễn ra phổ biến tại các dự án tại thủ đô. Điển hình như 2 dự án do thương hiệu Vimefulland của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex phát triển là dự án The Jade Orchid (tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và dự án Lotus Center (tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là những ví dụ tiêu biểu. Mặc dù chưa đủ điều kiện bán hàng theo quy định của pháp luật nhưng 2 dự án này đã và đang được rao bán dưới hình thức hợp đồng ký quỹ 3 bên gồm chủ đầu tư, khách hàng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, chi nhánh Quang Trung).

Trên địa bàn huyện Đông Anh, dự án Helianthus Center Red River nằm trên khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương ngay từ khi chưa đủ điều kiện nghiệm thu hạ tầng cũng đã được rao bán dưới hình thức thỏa thuận đặt cọc 200 triệu đồng. Dự án này do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm (thuộc Tập đoàn Vimedimex) làm chủ đầu tư.

Tại huyện Hoài Đức, dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony (tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh), có địa chỉ tại xã Vân Canh do Công ty CP đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư, mặc dù chưa có giá bán chính thức nhưng trên nhiều diễn đàn bất động sản đã loạn giá ảo với “chiêu trò” booking đặt chỗ. Đáng chú ý, dù rao bán rầm rộ nhưng dự án An Lạc Green Symphony vẫn chưa có quyết định phê duyệt thu tiền sử dụng đất bổ sung làm căn cứ thu thuế.

Huy động vốn trái phép tại các dự án có thể bị xử lý hình sự, nhiều chủ đầu tư vẫn phớt lờ?!
Dự án The Jade Orchid do liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Vimedimex (đại diện liên danh) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC làm chủ đầu tư rao bán khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Huy động vốn trái phép có thể bị xử lý hình sự

Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về chế tài để xử lý việc đặt cọc giữ chỗ tại các dự án nhà ở khi đầu tư chưa đủ điều kiện, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì một trong các hành vi bị cấm là: Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

Tiếp đó, tại Khoản 6 Điều 26 của Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 179 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định: Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Bộ Xây dựng khẳng định đã đủ chế tài xử phạt đối với các hành vi nêu trên.

Huy động vốn trái phép tại các dự án có thể bị xử lý hình sự, nhiều chủ đầu tư vẫn phớt lờ?!
Luật sư Phạm Kỳ Dương.

Chia sẻ với PV Ngày mới Online, luật sư Phạm Kỳ Dương (Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho rằng: “Việc chủ đầu tư ký hợp đồng đặt tiền giữ chỗ với khách hàng tại các dự án bất động sản như hiện nay chỉ là chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép, có lợi rất nhiều cho chủ đầu tư, tiềm ấn rủi ro cho người mua đồng thời là tác nhân khiến thị trường bất động sản trở nên bất ổn.

Theo khoản 1, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị Sở Xây dựng chấp thuận được phép bán và phải có thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng hoặc hết thời hạn mà Sở Xây dựng không trả lời thì mới được phép bán. Như vậy, việc ký hợp đồng huy động vốn mà chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục nộp hồ sơ lên Sở Xây dựng xin chấp thuận cho phép huy động vốn theo quy định này là trái pháp luật.”

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, tình trạng bán hàng khi chưa đủ điều kiện tại các dự án bất động sản “núp bóng” dưới các hình thức như: thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ, hợp đồng ký quỹ, hợp đồng góp vốn,... là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý đối với việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại các dự án để hạn chế tình trạng nêu trên gây ra những hệ lụy khó lường cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Bắc Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám sát chặt tình trạng phân lô bán nền trái phép Bắc Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám sát chặt tình trạng phân lô bán nền trái phép

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ...

Chưa thi công hạ tầng dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên đã được rao bán Chưa thi công hạ tầng dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên đã được rao bán

Mới trúng đấu giá, được giao đất 50 năm, chưa thi công hạ tầng nhưng án Khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong ...

TP Hà Nội: Có hay không TP Hà Nội: Có hay không "chiêu trò" huy động vốn trên bãi đất trống tại dự án The Jade Orchid?

Tọa lạc tại khu vực quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), dự án The Jade Orchid hiện vẫn đang khoác hình hài của một “bãi ...

Nguyễn Loan

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên

Thời gian vừa qua, hàng loạt dự án của Tập đoàn APEC nằm trên địa bàn các tỉnh như: Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận,... vướng rất nhiều "tai tiếng". Mới đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 1113/TB-TTCP chỉ ra nhiều vi phạm còn tồn tại của dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy do Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên (thành viên Tập đoàn APEC) làm chủ đầu tư.
Bài 2: Nhà đầu tư cẩn trọng với quảng cáo đất sở hữu lâu dài

Bài 2: Nhà đầu tư cẩn trọng với quảng cáo đất sở hữu lâu dài

Tự phong là khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất miền Trung trong khi thực chất, dự án La Queenara Hội An chỉ là khu dân cư và nhà ở tái định cư. Ngoài ra, vốn dĩ dự án có nguồn gốc từ đất thuê 50 năm song Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes lại quảng cáo là đất sở hữu lâu dài. Như vậy, phải chăng, đơn vị phát triển dự án đang cố tình lừa dối khách hàng để “dụ” nhà đầu tư "xuống tiền" đặt cọc giữ chỗ trái phép?
Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Tại Kết luận số 1113/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm còn tồn tại trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2010 - 2018).
Căn hộ một phòng ngủ The Hill “chiếm sóng” địa ốc Phú Quốc

Căn hộ một phòng ngủ The Hill “chiếm sóng” địa ốc Phú Quốc

Số lượng hạn chế, nên loại căn hộ 1 phòng ngủ ở các dự án “hot” thường xuyên tạo ra những cuộc cạnh tranh gay cấn để nắm quyền sở hữu. Bằng chứng là dòng căn hộ 1 phòng ngủ ở phân khu The Hill của dự án Sun Grand City Hillside Residence phía Nam Phú Quốc nhanh chóng hút khách dù chỉ vừa xuất hiện ở thị trường này.
UBND tỉnh Quảng Ninh “tuýt còi” dự án Vườn Phượng Hoàng rao bán trái phép

UBND tỉnh Quảng Ninh “tuýt còi” dự án Vườn Phượng Hoàng rao bán trái phép

Dự án Vườn Phượng Hoàng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dù chưa đủ điều kiện mở bán, hiện nay vẫn ngang nhiên rao bán và quảng cáo trên mạng xã hội, các sàn giao dịch bất động sản. Ngoài ra, Chủ đầu tư kinh doanh không ghi nhận lợi nhuận nhiều năm, khả năng thanh toán bị đe dọa do nợ ngắn hạn cao hơn nhiều so với tài sản. Dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ninh phải “tuýt còi”.

Tin khác

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes ngang nhiên rao bán “chui” dự án La Queenara Hội An

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes ngang nhiên rao bán “chui” dự án La Queenara Hội An
Ngay từ khi dự án chưa hoàn thiện hạ tầng, chưa được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho phép kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, nhưng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes – đơn vị phát triển dự án La Queenara Hội An (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã ngang nhiên rao bán “chui” dự án này.

T&T Group khởi công xây dựng tòa tháp cao nhất khu vực Tây Bắc

T&T Group khởi công xây dựng tòa tháp cao nhất khu vực Tây Bắc
Ngày 17/7, tại Lào Cai, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Artexport (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) đã chính thức khởi công dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp – dịch vụ, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường với điểm nhấn là tòa tháp 45 tầng cao nhất khu vực Tây Bắc tính đến thời điểm này.

Hệ sinh thái du lịch tại Sun Grand Boulevard kích hoạt kinh tế đêm Sầm Sơn cách nào?

Hệ sinh thái du lịch tại Sun Grand Boulevard kích hoạt kinh tế đêm Sầm Sơn cách nào?
Từ quảng trường biển nối liền đại lộ thịnh vượng với tổ hợp các công viên giải trí mang thương hiệu Sun World, Sun Grand Boulevard mang tới mọi điều kiện cần và đủ để kích hoạt “mỏ vàng” kinh tế đêm tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Phòng lánh nạn: Tối quan trọng nhưng dễ bị bỏ quên

Phòng lánh nạn: Tối quan trọng nhưng dễ bị bỏ quên
Mỗi năm chỉ riêng tại Hà Nội đã có hàng chục vụ cháy chung cư xảy ra, nhưng dù đã có trong luật, điều đáng ngạc nhiên là một tiện ích đặc biệt quan trọng như phòng lánh nạn vẫn thường bị bỏ quên ở nhiều chung cư.

Quảng Ninh: Khu đô thị thương mại gần 400 ha bị thu hồi do quá hạn thẩm định

Quảng Ninh: Khu đô thị thương mại gần 400 ha bị thu hồi do quá hạn thẩm định
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu đô thị thương mại, dịch vụ, thể dục - thể thao tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

The Center: Shophouse sở hữu tầm nhìn “triệu đô” ở Nam Phú Quốc

The Center: Shophouse sở hữu tầm nhìn “triệu đô” ở Nam Phú Quốc
Bên cạnh tiềm năng tiếp cận khách hàng, vị trí vàng, kiến trúc tuyệt tác, chủ nhân shophouse The Center tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải – Nam Phú Quốc còn được sở hữu tầm nhìn tưởng như chỉ có ở những tòa tháp căn hộ cao cấp.
Xem thêm
Hà Nội bảo đảm hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19

Hà Nội bảo đảm hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19

Chiều 18-7, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về phương án bảo đảm hàng hóa thiết yếu, ...
Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho hoạt động trở lại chợ truyền thống

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho hoạt động trở lại chợ truyền thống

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/7, cho biết, đang xem xét thí điểm cho chợ truyền thống hoạt động trở lại ở các khu vực an toàn.
Bán giá sai, một cửa hàng Bách Hoá Xanh bị lập biên bản

Bán giá sai, một cửa hàng Bách Hoá Xanh bị lập biên bản

Chiều 18.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng vừa lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hoá Xanh ...
Khai trường đầy hứng khởi cùng FE CREDIT

Khai trường đầy hứng khởi cùng FE CREDIT

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến khá phức tạp, gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như kinh tế của nhiều người lao ...
Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã liên tục triển khai 07 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ...
Thẻ chip Contactless – Công nghệ thẻ của thời đại số

Thẻ chip Contactless – Công nghệ thẻ của thời đại số

Thẻ chip tích hợp công nghệ thanh toán không chạm - Contactless đang trở thành công cụ thanh toán được nhiều người sử dụng hiện nay thay thế cho các ...
CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng

CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group - mã chứng khoán: CEO) vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt và truy thuy tổng số tiền là ...
Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền ...
Doanh nghiệp gắn “mục tiêu kép” với hỗ trợ đối tượng yếu thế, người cao tuổi

Doanh nghiệp gắn “mục tiêu kép” với hỗ trợ đối tượng yếu thế, người cao tuổi

Dù rất khó khăn trong thực hiện “3 tại chỗ”, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa phòng chống ...
Phiên bản di động