Hơn 10.000 nhà đầu tư sập bẫy công ty đa cấp

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở TP.HCM) cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận vừa được Bộ Công an công bố, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Tiến cùng Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.

Công ty đa cấp của Tiến và 3 đồng phạm đã lừa đào hơn 10.000 người.

Nhóm này đã lập các trang web để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm; tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng; đưa ra thông tin không đúng về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn để tạo dựng lòng tin và lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Tuy nhiên, thực chất Tiến và đồng phạm của mình lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho nhà đầu tư trước. Sau đó, nhóm của Tiến không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Với thủ đoạn này, nhóm của Tiến đã lôi kéo 10.126 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền hơn 460 tỷ đồng đồng. Tại trụ sở công an, các bị can khai đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hồi Tháng 7/2018 Tiến cùng 3 đồng phạm trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.