Hai công ty xuất khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi 4 Cục Thuế tỉnh, thành phía Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An đề cập tới việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử…

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được báo cáo số 8194/BC-TCHQ của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính về kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực phía Nam. Trong đó có Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức) và Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam (Công ty Sài Gòn Tây Nam) đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Báo cáo này nêu rõ Công ty Nhà Thủ Đức có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 17/2/2017 đến ngày 2/8/2019 doanh nghiệp này mở 501 tờ khai xuất khẩu (mặt hàng linh kiện điện tử - bộ máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý Chip, CPU... - xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông), trị giá tính thuế là 5.286 tỷ đồng:

Tháng 11/2012, Công ty Nhà Thủ Đức thành lập công ty con là Công ty cổ phần Thuduc House Wood Trading (Công ty Thuduc House Wood Trading), đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để xuất khẩu. Công ty Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ 1 công ty là Công ty TNHH An Lành Phát. Hàng hóa bán cho Công ty Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.
Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019 đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Sài Gòn Tây Nam (địa chỉ đăng ký kinh doanh ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) từ ngày 26/3/2018 đến ngày 29/5/2020 đã mở 141 tờ khai xuất khẩu (mặt hàng xuất khẩu linh kiện điện tử - RAM máy tính, chip IC điện tử, chip bo mạch, card màn hình... - xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia), trị giá tính thuế là 1.645 tỷ đồng.

Công ty này ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước, và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không phải trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền hơn 75,5 tỷ đồng.

Kết quả xác minh tại cơ quan quản lý thuế nội địa cho thấy trong 2 năm 2018 và 2019, hai công ty nêu trên đã được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn số tiền thuế GTGT là hơn 336 tỷ đồng.

Qua xác minh và thông tin thu được từ các Chi cục Thuế thì phần lớn các doanh nghiệp bán hàng cho 2 công ty này đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế...

Xác minh tại các ngân hàng thương mại, kết quả cho thấy 2 công ty trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản ngân hàng thương mại. Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức/cá nhân liên quan mở tại 18 ngân hàng thương mại bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc mua bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước (hình minh họa).
Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước (hình minh họa).

Từ đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (viết tắt Cục Cảnh sát Kinh tế) - Bộ Công an tiến hành phá thành công chuyên án. Từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an triển khai đồng loạt các biện pháp theo thủ tục tố tụng hình sự như: Bắt giữ 20 đối tượng, khám xét, thu giữ vật chứng, đặc biệt, đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi là làm giả.

Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan xác định có hơn 70 doanh nghiệp liên quan đến vụ án, trong đó có một số doanh nghiệp “ma” (không có thật), một số doanh nghiệp do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội

Cụ thể, ngày 30-12-2020, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về “Tội buôn lậu”, “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ vi phạm thực tế (nếu có) của Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế trên phối hợp để kiểm tra xác minh đối với các DN liên quan bán hàng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các công ty có liên quan.

Đồng thời trao đổi trực tiếp với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về phương pháp và kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và dòng tiền của các công ty nêu trên. Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp cơ quan thuế xác định các công ty có rủi ro cao về hoàn thuế vi phạm pháp luật với mục đích trốn thuế cần kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để cung cấp thông tin bổ sung hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an theo quy định…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Phương thức thủ đoạn chính là lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách để buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ đề xuất khẩu, sau đó làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo CAND

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Một quân nhân tử vong do đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Một quân nhân tử vong do đột quỵ, xuất huyết não

Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông tin về việc một quân nhân vừa tử vong trên địa bàn
Gần 7 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân

Gần 7 triệu trẻ em được cấp số định danh cá nhân

Mã số định danh in trong giấy khai sinh chính là số thẻ căn cước công dân của trẻ khi lớn lên.Cha mẹ của trẻ khi hoàn tất điền thông tin qua phần mềm liên thông một cửa, dữ liệu được chuyển sang phần mềm của Bộ Tư pháp và Bộ Công an. 2-3 giây sau, hệ thống tự động của Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh ngẫu nhiên về phần mềm đăng ký khai sinh tại UBND phường, xã để cán bộ tư pháp hoàn thiện vào giấy khai sinh.
Cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt

Cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt

Tối 29/11, MXH xuất hiện chia sẻ từ tài khoản Q.B.N đưa thông tin: "Anh Nguyễn Quang Việt (29 tuổi, ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) kể lại, ngày 27/11, có hai thanh niên “dân xã hội” xăm trổ kín người đến gặp gia đình để đàm phán về vụ việc vợ anh - sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Sóc Trăng: Sau ngày 15/12, ai chưa tiêm vắc xin, không được ra khỏi địa bàn cư trú

Sóc Trăng: Sau ngày 15/12, ai chưa tiêm vắc xin, không được ra khỏi địa bàn cư trú

Dự kiến sau ngày 15/12, người dân ở Sóc Trăng từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin, sẽ không được tham gia các hoạt động cộng đồng, không được đến những nơi công cộng và không được di chuyển ra khỏi địa bàn nơi cư trú.
Cục Hàng không Việt Nam đồng thuận với đề xuất tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi

Cục Hàng không Việt Nam đồng thuận với đề xuất tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Võ Huy Cường cho biết, Cục Hàng không hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bộ Y tế về việc tạm dừng các chuyến bay đi, đến châu Phi.

Tin khác

Sóc Trăng cấp thẻ xanh cho người bán vé số dạo

Sóc Trăng cấp thẻ xanh cho người bán vé số dạo
Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 được cấp thẻ xanh và phải đeo khi đi bán vé số dạo.

Điểm những sự cố của Vietjet Air khiến hành khách "khiếp vía"

Điểm những sự cố của Vietjet Air khiến hành khách "khiếp vía"
Sự cố hai máy bay của hãng hàng không Vietjet Air va nhau tại sân bay Nội Bài hôm 27/11 vừa qua không phải là lần đầu tiên máy bay của hãng hàng không này xảy ra "vấn đề".

Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, mất mát của nhân dân vùng lũ, chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, mất mát của nhân dân vùng lũ, chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hà Nội sẵn sàng điều trị f0 thể nhẹ tại nhà

Hà Nội sẵn sàng điều trị f0 thể nhẹ tại nhà
Tại cuộc họp chiều 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí về chủ trương đối với đề xuất quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ tại nhà. Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án theo dõi, phân luồng, cơ số thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị; thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 của thành phố.

Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động nhiều dịch vụ

Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động nhiều dịch vụ
Nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh tiếp tục dừng hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, Yoga, Spa, phòng game, quán bi-a cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội yêu cầu dự án metro Nhổn-ga Hà Nội vận hành đoạn trên cao vào năm 2022

Hà Nội yêu cầu dự án metro Nhổn-ga Hà Nội vận hành đoạn trên cao vào năm 2022
Sáng 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát công trường ga S9, ga S8 và máy khoan hầm TBM của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội. Cũng nhân dịp này, Bí thư Hà Nội đã lên tàu đi thử 8,5 km từ ga S8 về khu Depot.
Xem thêm
Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Từ ngày 29/11, các cơ sở giáo dục trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh các bậc học đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động thương binh – Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương trình hợp tác về việc tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.
Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Sáng nay 22/11, học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã tại Hà Nội chính thức trở lại trường học

Cụ thể, 17 huyện, thị xã vùng 1, vùng 2 của Hà Nội gồm: Đan Phượng, Mê Linh, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà, Sơn Tây và Quốc Oai.
Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt
Dấu ấn một nhiệm kì

Dấu ấn một nhiệm kì

“Một trong những lí do để Hội NCT các cấp trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ là chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền.
Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Tuổi cao vẫn khát khao cống hiến

Doanh nhân tâm tài Đinh Quang Bào, 83 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da - Ladoda
Phiên bản di động