Hai công ty xuất khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi 4 Cục Thuế tỉnh, thành phía Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An đề cập tới việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử…

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được báo cáo số 8194/BC-TCHQ của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính về kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực phía Nam. Trong đó có Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức) và Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam (Công ty Sài Gòn Tây Nam) đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Báo cáo này nêu rõ Công ty Nhà Thủ Đức có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại quận 1, TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 17/2/2017 đến ngày 2/8/2019 doanh nghiệp này mở 501 tờ khai xuất khẩu (mặt hàng linh kiện điện tử - bộ máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý Chip, CPU... - xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông), trị giá tính thuế là 5.286 tỷ đồng:

Tháng 11/2012, Công ty Nhà Thủ Đức thành lập công ty con là Công ty cổ phần Thuduc House Wood Trading (Công ty Thuduc House Wood Trading), đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để xuất khẩu. Công ty Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ 1 công ty là Công ty TNHH An Lành Phát. Hàng hóa bán cho Công ty Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.
Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Nhà Thủ Đức làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019 đã được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Sài Gòn Tây Nam (địa chỉ đăng ký kinh doanh ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) từ ngày 26/3/2018 đến ngày 29/5/2020 đã mở 141 tờ khai xuất khẩu (mặt hàng xuất khẩu linh kiện điện tử - RAM máy tính, chip IC điện tử, chip bo mạch, card màn hình... - xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia), trị giá tính thuế là 1.645 tỷ đồng.

Công ty này ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước, và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không phải trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Công ty Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền hơn 75,5 tỷ đồng.

Kết quả xác minh tại cơ quan quản lý thuế nội địa cho thấy trong 2 năm 2018 và 2019, hai công ty nêu trên đã được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn số tiền thuế GTGT là hơn 336 tỷ đồng.

Qua xác minh và thông tin thu được từ các Chi cục Thuế thì phần lớn các doanh nghiệp bán hàng cho 2 công ty này đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế...

Xác minh tại các ngân hàng thương mại, kết quả cho thấy 2 công ty trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản ngân hàng thương mại. Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức/cá nhân liên quan mở tại 18 ngân hàng thương mại bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc mua bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước (hình minh họa).
Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước (hình minh họa).

Từ đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (viết tắt Cục Cảnh sát Kinh tế) - Bộ Công an tiến hành phá thành công chuyên án. Từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an triển khai đồng loạt các biện pháp theo thủ tục tố tụng hình sự như: Bắt giữ 20 đối tượng, khám xét, thu giữ vật chứng, đặc biệt, đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi là làm giả.

Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan xác định có hơn 70 doanh nghiệp liên quan đến vụ án, trong đó có một số doanh nghiệp “ma” (không có thật), một số doanh nghiệp do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội

Cụ thể, ngày 30-12-2020, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về “Tội buôn lậu”, “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ vi phạm thực tế (nếu có) của Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế trên phối hợp để kiểm tra xác minh đối với các DN liên quan bán hàng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các công ty có liên quan.

Đồng thời trao đổi trực tiếp với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về phương pháp và kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và dòng tiền của các công ty nêu trên. Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp cơ quan thuế xác định các công ty có rủi ro cao về hoàn thuế vi phạm pháp luật với mục đích trốn thuế cần kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để cung cấp thông tin bổ sung hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an theo quy định…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án rất lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Phương thức thủ đoạn chính là lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách để buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ đề xuất khẩu, sau đó làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo CAND

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Công an xác minh vụ chủ vườn lan ‘ôm’ 11 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Hà Nội: Công an xác minh vụ chủ vườn lan ‘ôm’ 11 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Theo trình báo, 3 cá nhân đã chuyển cho chủ vườn lan khoảng 11 tỷ đồng để mua lan đột biến nhưng đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn.
221 nhân viên y tế nghỉ việc, Bệnh viện Bạch Mai nói gì?

221 nhân viên y tế nghỉ việc, Bệnh viện Bạch Mai nói gì?

Theo BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, BV Bạch Mai, 221 nhân viên y tế nghỉ việc là do tác động của COVID-19, doanh thu bệnh viện giảm gần 2000 tỷ so với năm 2019.
Đổi màu sơn Honda Air Blade để bán giá cao?

Đổi màu sơn Honda Air Blade để bán giá cao?

Chiếc xe Honda Air Blade có màu sơn đen, chiếc xe hiện hết thời gian bảo hành, phần sơn đã bong tróc lộ ra lớp sơn màu đỏ.
Quảng Ngãi: Giải cứu 8 thiếu nữ bị ép tiếp khách, bán dâm

Quảng Ngãi: Giải cứu 8 thiếu nữ bị ép tiếp khách, bán dâm

Kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia do Tiên quản lý, cảnh sát phát hiện 8 thiếu nữ bị nhốt trong phòng, trên người có nhiều vết thương tích. Một số thiếu nữ cho hay, nếu họ từ chối bán dâm thì sẽ bị Tiên đánh đập, đe dọa.
Ông Trần Văn Nam giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Ông Trần Văn Nam giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Chiều 12/4, tại Huyện ủy huyện Bình Chánh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Dương Ngọc Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy thành phố.

Tin khác

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra động đất

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra động đất
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) thông tin, Quảng Ngãi vừa liên tiếp xảy ra hai trận động đất chỉ trong một ngày.

2 tháng phạt nguội hơn 20.000 lượt phương tiện vi phạm

2 tháng phạt nguội hơn 20.000 lượt phương tiện vi phạm
Từ ngày 1/2 đến 5/4, hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận hơn 20.000 lượt ô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chủ yếu là lỗi chạy quá tốc độ quy định.

Nói chuyện truyền thống cho gần 2000 học sinh

Nói chuyện truyền thống cho gần 2000 học sinh
Vừa qua, báo cáo viên Hội Cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc đã đến các Trường THCS Quang Trung, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chuyện chuyên đề truyền thống trong 2 cuộc kháng chiến đánh Pháp và đánh Mỹ; về bản chất anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Công an quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Triển khai mạng Zalo để cấp Căn cước công dân gắn chip

Công an quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: Triển khai mạng Zalo để cấp Căn cước công dân gắn chip
Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân hạn chế việc đi lại và đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trên địa bàn, Công an quận Tân Phú đã triển khai tính năng mới trên Zalo đặt lịch hẹn và trả lời cung cấp thông tin thường gặp về cấp đổi CCCD gắn chíp.

Bảo vệ môi trường: Cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả

Bảo vệ môi trường: Cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả
Thi mô hình hệ sinh thái trong chai, trồng cây trong khuôn viên đình làng, tổ chức nhặt rác bãi biển…, các hoạt động của Hệ thống Giáo dục Sky-Line Đà Nẵng có tác dụng sâu sắc về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 có gì đặc biệt?

TP Hồ Chí Minh: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 có gì đặc biệt?
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 24/4 (nhằm ngày mùng 6 đến 13/3 âm lịch) tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc. Bên cạnh ngày lễ chính (10/3), năm nay còn có nhiều sự kiện văn hóa, triển lãm, trình diễn nghệ thuật,…
Xem thêm
Thành phố Hồ Chí Minh công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Hồ Chí Minh công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố lịch thi chi tiết kì thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 – 2022 ...
Giá sách giáo khoa tăng cao

Giá sách giáo khoa tăng cao

NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Mỗi bộ SGK lớp 2 cho năm học mới có ...
Thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển cao đẳng, đại học như thế nào?

Thí sinh điền phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển cao đẳng, đại học như thế nào?

Từ ngày 27/4 đến ngày 11/5, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển cao đẳng, đại học. ...
Cách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2021-2022 ở Hà Nội

Cách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2021-2022 ở Hà Nội

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 ...
Nỗ lực chạy đua với thời gian

Nỗ lực chạy đua với thời gian

Đã hết tháng 3, theo chỉ đạo của Trung ương (TƯ) Hội thì Hội Người cao tuổi (NCT) các xã, phường, thị trấn trong cả nước hoàn thành đại hội ...
Hồi ức đáng nhớ của cựu chiến binh Nguyễn Chí Mão

Hồi ức đáng nhớ của cựu chiến binh Nguyễn Chí Mão

“Lớp trẻ hôm nay hãy phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự và tiếp tục chắc tay súng bảo ...
Phiên bản di động