Gia tăng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tập đoàn Tân Hoàng Minh, có trụ sở ở 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh do cha con Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn và Đỗ Hoàng Việt sử dụng pháp nhân 3 công ty thành viên (Ngôi Sao Việt, KS Solell và Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 10.300 tỉ đồng, thu hút nhiều người mua để huy động vốn, kí các hợp đồng “giả cách”, chuyển nhượng trái phiếu lòng vòng, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng.

Trần Quý Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát (trụ sở tại 219 Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho vay lãi suất cao, buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay phải kí hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần, bất động sản. Sau khi kí hợp đồng, hai con gái làm thủ tục sang tên cho bố nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo ấy, từ tháng 1/2019 - 11/2020 cha con Trần Quý Thanh chiến đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông, một số dự án khác ở Đồng Nai với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt lên tới 3.000 tỉ đồng.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan làm chủ tịch có rất nhiều chiêu trò lừa đảo, thiết lập hệ sinh thái với trên 1.000 doanh nghiệp, phần lớn là “công ty ma”, sử dụng khai thác triệt để Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tổ chức cho SCB liên kết với công ty bảo hiểm nước ngoài Manulife lừa đảo hàng nghìn khách hàng. Qua phiên toà xét xử giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, tập đoàn kinh tế tư nhân này đã chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại riêng cho Ngân hàng SCB 677.000 tỉ đồng.

Điển hình khác về lừa đảo có tổ chức là Tập đoàn FLC do Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch ngang nhiên, táo tợn lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt, thu lợi bất chính 4.300 tỉ đồng thông qua chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng bọn lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo với 5 mã cổ phiếu (AMD, HAI, GAB, FLC, RRT) mua bán khớp lệnh nội nhóm với khối lượng lớn vào thời điểm đóng - mở cửa nhằm chi phối thị trường, đặt lệnh mua - bán sau đó huỷ lệnh… Bằng hình thức lừa đảo, FLC nâng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng để rồi lừa đảo bán 391 triệu cổ phiếu, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Tập đoàn này còn xây dựng hàng loạt các toà nhà cao tầng và hệ thống biệt thự, nhà liền kề rồi chuyển nhượng căn hộ chung cư, biệt thự cho nhiều nghìn nhà đầu tư bằng hợp đồng mua bán với giá cao, sau đó FLC kí hợp đồng thuê lại để kinh doanh du lịch, cam kết trả lợi nhuận 12% trên giá trị hợp đồng. Trong khi lãi suất tiết kiệm giảm, FLC quảng cáo rùm beng, hứa hẹn làm sổ đỏ. Đánh vào tâm lí lợi nhuận cao, nhà đầu tư đổ xô mua nhà và cho FLC thuê lại. Theo hợp đồng thì 6 tháng một lần, FLC phải thanh toán lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết họ bị “ăn quả đắng”. FLC chỉ thanh toán được 1 - 2 lần vào cuối năm 2018, đầu năm 2019, còn từ đó đến nay FLC “ăn quỵt”. 4-5 năm qua, FLC đã chiếm dụng hàng chục nghìn tỉ đồng lợi nhuận....