Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với công an các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP. Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đặt cược tài chính với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng
Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX. (Ảnh: Bộ Công an)

Đường dây đánh bạc trên do Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án, cơ quan công an đã triệu tập 32 nghi phạm; thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 siêu xe (gồm 1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức đặt cược tài chính, quyền chọn nhị phân (BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com.

Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… để người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm trong một đơn vị thời gian 30 giây, 3 phút, 5 phút, 15 phút…/lần cược.

Khi đặt cược thắng, ngoài tiền đặt cược, người chơi nhận được số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí (từ 5 - 10% tiền cược) của sàn. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng
Lực lượng công an làm việc với các đối tượng liên quan. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cũng theo cơ quan chức năng, để che giấu hành vi phạm tội, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty CP F.C.I và giao cho Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều hành, giữ chức Trưởng bộ phận kinh doanh của Công ty CP SFX Capital; Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) làm giám đốc, điều hành Công ty CP F.C.I.

Để lôi kéo người chơi, Sáng cũng thành lập nhiều mạng lưới đại lý, các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược từ 15 - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ” và hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Ngoài ra, đường dây này còn thường xuyên mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ việc tham gia cá cược.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hệ thống SFX có tới hơn 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Hiện vụ án đang được các đơn vị chức năng điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

Bộ trưởng Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Triệu Quân Sự Bộ trưởng Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Triệu Quân Sự
Tiếp tục khởi tố ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Tiếp tục khởi tố ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng: Mạo danh công an đe doạ khởi tố Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng: Mạo danh công an đe doạ khởi tố
Vũ Thành (TH)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Vừa qua, Khoa Chấn thương - Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng 2 bên cho bệnh nhân Nguyễn Vĩnh Quốc (49 tuổi), trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng chân teo gây đau đớn, không đi lại được trong thời gian dài.
Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi

Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi

Trao đổi thông tin với báo chí sáng 5/7, một lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang xác minh tố cáo về việc ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi.
Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll

Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll

Vừa qua trên mạng facebook xuất hiện đoạn băng đánh người tập thể tại địa điểm khách sạn Centroll thuộc TPThanh Hóa. Theo đó, tại sảnh của khách sạn này có một nhóm 4-5 người phụ nữ vây đánh một cô gái mặc trang phục mầu xanh khiến cô gái này bị thương nhiều chỗ trên mặt, tay chân…
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha

Sáng 4/7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố, chức sắc, chức việc Hồi Giáo (Islam) nhân Đại lễ Raya Idil Adha (Hồi lịch 1443 - Dương lịch 2022).
Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm

Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm

Sự cố mất điện diện rộng đột ngột tại nhiều tỉnh miền Bắc chiều 4/7 khiến thiết bị điện của nhiều gia đình bị hư hỏng. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sau đó phát đi thông cáo mong được thông cảm.

Tin khác

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
Ngày 5/7, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.

Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường

Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường
Luật sư Diệp Năng Bình nhận định, giữa khách hàng và ngành điện có ký hợp đồng mua bán điện nên theo nguyên tắc, bên nào vi phạm hợp đồng thì phải có nghĩa vụ bồi thường. Nếu ngành điện cúp điện không theo quy định, gây thiệt hại thì khách hàng có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường.

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"
“Hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói.

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20
Lực lượng chức năng vừa giải cứu nam sinh 16 tuổi thoát khỏi đám cháy tại căn hộ ở tầng 20 chung cư New Horizon City (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke
Sáng 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ để xử lý 132 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong quán karaoke.

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc
Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc tại một số huyện theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS).
Xem thêm
Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; đồng thời giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Nghị định 81) để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024.
Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Sáng 3/7, Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho HS khối lớp 12 với chủ đề “Khi tôi 18”.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Ngay sau khi có điểm thi, các tỉnh thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2022.
Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Một ngày Tây Nguyên đầy nắng, tôi được cùng lãnh đạo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Đắk Lắk đi cơ sở
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Bài 2: Chuyện về ông Chi hội trưởng và hội viên cao tuổi vượt khó
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm báo là được đi cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để thu thập thông tin, viết bài.
Phiên bản di động