Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 3/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Hoàng Anh Trúc (SN 1991, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc.

Cơ quan công an xác định, năm 2018, khi làm nhân viên của ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Đà Lạt, Trúc nhận thực hiện đáo hạn vay vốn ngân hàng cho khách.

Thời gian đầu, Trúc chỉ đứng ra giới thiệu cho khách hàng trực tiếp làm việc với những người có tiền cho vay; sau khi đáo hạn xong, những người cho vay chia cho Trúc một phần tiền lãi do khách đáo hạn chi trả.

Từ tháng 10/2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiền của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết nhân viên ngân hàng chứ không biết những người vay tiền.

Phía cho vay yêu cầu, khoảng 3 - 4 ngày sau khi vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, Trúc phải chuyển lại số tiền gốc và khoản tiền lãi theo thỏa thuận. Sau đó, họ sẽ chuyển cho Trúc khoản tiền cho vay mới.

Một số người cho vay trừ tiền lãi trước khi chuyển khoản cho Trúc vay, sau đó yêu cầu Trúc phải trả lại đủ tiền gốc theo giấy mượn.

Ngoài ra, một số người cho Trúc vay một khoản tiền “cứng” (cho vay nhưng không yêu cầu trả dứt điểm), sau đó yêu cầu Trúc chuyển trả tiền gốc kèm lãi vào thời điểm thoả thuận.

Đến tháng 10/2021, Trúc đã nợ tiền của rất nhiều người. Để che giấu không cho những chủ nợ biết, Trúc tiếp tục vay của người này để trả gốc cho người kia.

Từ ngày 20/1/2022, Trúc đã nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Bị nhiều người gây áp lực, yêu cầu trả nợ, ngày 10/2/2022, Trúc tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, PC01 xác định Hoàng Anh Trúc có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Về dấu hiệu tội phạm của hành vi lừa đảo, bước đầu PC01 làm rõ một số trường hợp như: bà Nguyễn Thị Kim L. (48 tuổi, ngụ phường 2, Đà Lạt) bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng, ông Hoàng Văn A. (44 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương) bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng.

Tổ hợp Y tế TH Medical được người cao tuổi trông đợi, có thực hiện đúng tiến độ? Tổ hợp Y tế TH Medical được người cao tuổi trông đợi, có thực hiện đúng tiến độ?

Được động thổ vào ngày 14/10/2019, Dự án Tổ hợp y tế - chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical (gọi tắt là ...

Năm 2021, BAC A BANK lãi sau thuế tăng 23%, tổng nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu Năm 2021, BAC A BANK lãi sau thuế tăng 23%, tổng nợ phải trả vượt vốn chủ sở hữu

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, BAB) đạt 119.791 tỷ đồng, ngân hàng báo lãi trước ...

PHƯƠNG ANH

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Ngày 5/7, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, thu giữ 15 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ.
Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Hà Tĩnh: Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân suốt 10 năm không đi lại được

Vừa qua, Khoa Chấn thương - Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng 2 bên cho bệnh nhân Nguyễn Vĩnh Quốc (49 tuổi), trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng chân teo gây đau đớn, không đi lại được trong thời gian dài.
Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường

Vụ mất điện đột ngột trên diện rộng: Người dân có quyền khởi kiện EVN để đòi bồi thường

Luật sư Diệp Năng Bình nhận định, giữa khách hàng và ngành điện có ký hợp đồng mua bán điện nên theo nguyên tắc, bên nào vi phạm hợp đồng thì phải có nghĩa vụ bồi thường. Nếu ngành điện cúp điện không theo quy định, gây thiệt hại thì khách hàng có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường.
Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

“Hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói.
Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi

Đang xác minh tố cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi

Trao đổi thông tin với báo chí sáng 5/7, một lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang xác minh tố cáo về việc ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, có hành vi quấy rối, sàm sỡ một bé gái 16 tuổi.

Tin khác

Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll

Thanh Hóa: Công an cần vào cuộc làm rõ vụ đánh người tại khách sạn centroll
Vừa qua trên mạng facebook xuất hiện đoạn băng đánh người tập thể tại địa điểm khách sạn Centroll thuộc TPThanh Hóa. Theo đó, tại sảnh của khách sạn này có một nhóm 4-5 người phụ nữ vây đánh một cô gái mặc trang phục mầu xanh khiến cô gái này bị thương nhiều chỗ trên mặt, tay chân…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha
Sáng 4/7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố, chức sắc, chức việc Hồi Giáo (Islam) nhân Đại lễ Raya Idil Adha (Hồi lịch 1443 - Dương lịch 2022).

Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm

Mất điện đột ngột trên diện rộng khiến nhiều thiết bị điện bị hỏng, EVN mong được thông cảm
Sự cố mất điện diện rộng đột ngột tại nhiều tỉnh miền Bắc chiều 4/7 khiến thiết bị điện của nhiều gia đình bị hư hỏng. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sau đó phát đi thông cáo mong được thông cảm.

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20

Hà Nội: Giải cứu nam sinh 16 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy trên tầng 20
Lực lượng chức năng vừa giải cứu nam sinh 16 tuổi thoát khỏi đám cháy tại căn hộ ở tầng 20 chung cư New Horizon City (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 132 người dương tính với ma túy trong quán karaoke
Sáng 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ để xử lý 132 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong quán karaoke.

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc

8 huyện thuộc 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc
Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa thông báo về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc tại một số huyện theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS).
Xem thêm
Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Bộ GD&ĐT kiến nghị miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022 - 2023

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; đồng thời giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Nghị định 81) để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024.
Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Hơn 500 HS khối lớp 12 tham gia Lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề "Khi tôi 18"

Sáng 3/7, Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho HS khối lớp 12 với chủ đề “Khi tôi 18”.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các địa phương trên cả nước

Ngay sau khi có điểm thi, các tỉnh thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2022.
Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Về thăm người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở Ea Hồ

Một ngày Tây Nguyên đầy nắng, tôi được cùng lãnh đạo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Đắk Lắk đi cơ sở
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Bài 2: Chuyện về ông Chi hội trưởng và hội viên cao tuổi vượt khó
Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Câu chuyện về những người cao tuổi xã Hua Păng

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm báo là được đi cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để thu thập thông tin, viết bài.
Phiên bản di động