Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa

Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản “khủng”.

Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng, gần 15 triệu USD. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; Tạ Hùng Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14.500.000 USD (nguồn tiền do Lan đưa cho Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn); Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood là 190 USD.

Gia đình các bị can Lan, Việt, Trần Văn Nhị và Vân đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn 118 tỷ đồng, 306.000 USD; Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp 50 tỷ đồng (nguồn tiền do bị can Trương Mỹ Lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư chợ mới do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Châu làm chủ đầu tư); Công ty cổ phần Sài Gòn kim cương gần 415 tỷ đồng (đây là một phần tiền mà bị can Lan giao cho các cá nhân của công ty trên để nắm 66.93% vốn điều lệ, trị giá hơn 1.204 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm của các bị cáo số tiền 55.5 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân
Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. Ảnh: BCA

Về phong tỏa tài khoản, đã phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm mở tại ngân hàng là 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ mở tại các ngân hàng, với tổng số tiền phong tỏa 1.896 tỷ đồng và gần 8.5 triệu USD.

Cụ thể, phong tỏa 42 tài khoản các bị cáo Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại các ngân hàng SCB, Techcombank, HSBC, Vietinbank, Lienvietpostbank, BIDV tổng số tiền là 1.731 tỷ đồng và 8.4 triệu USD.

Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 89.4 tỷ đồng; Lê Nguyễn Hoài Phương 4 sổ tiết kiệm mở tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 67 tỷ đồng do bị cáo Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên và tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 8.5 tỷ đồng đứng tên Phan Văn Me liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với bất động sản, Cơ quan điều tra tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng; 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Đồng thời, kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo.

Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư nêu trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.

Ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn kim cương đối với 8 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và 1 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh, tổng số tiền là 789.8 tỷ đồng.

Đối với cổ phần, kê biên 857.5 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan; kê biên 137.7 triệu cổ phần của 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam; Công ty cổ phần Satsco Miền Bắc; Công ty cổ phần đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc; Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á; Công ty cổ phần T&H Hạ Long. Ngăn chặn 14.000 cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.

Ngoài ra, Công an còn kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan; bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.

Đối với các bị cáo phạm tội "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thu giữ tổng cộng 25.3 tỷ đồng và 5.3 triệu USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo.

Ngoài ra, thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền 10 tỷ đồng, 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thiết bị điện tử và đồ vật khác.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, Cơ quan CSĐT thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền 94 tỷ đồng; gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640.7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Công an; Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 1 quân nhân giúp sức Trịnh Văn Quyết phạm tội Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 1 quân nhân giúp sức Trịnh Văn Quyết phạm tội

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Công ty ...

Đề nghị truy tố Chủ tịch Tân Hiệp Phát và 2 con tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Đề nghị truy tố Chủ tịch Tân Hiệp Phát và 2 con tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối ...

Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo

Ngày 21/2, TAND TP. Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có ...

Ninh An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự lĩnh 3 năm tù treo

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự lĩnh 3 năm tù treo

Sáng 15/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và bị cáo Đỗ Duy Vinh, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội: Tai nạn lao động khiến 4 người thương vong

Hà Nội: Tai nạn lao động khiến 4 người thương vong

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xác nhận vụ việc xảy ra tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam khiến 2 người chết và 2 người bị thương.
Đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng

Đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai Trần Minh Hùng

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai (TP. Biên Hòa).
Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Ngày 15/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tin khác

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo

Vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo thoát nghèo
Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho vay hơn 82.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách với số tiền trên 4.542 tỷ đồng.

TS Huỳnh Thành Lập và đoàn công tác kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ

TS Huỳnh Thành Lập và đoàn công tác kết thúc thành công chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ
Ngày 12/4, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP. Hồ Chí Minh, do TS Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm và làm việc tại New Dehli, Cộng hòa Ấn Độ thành công, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Vụ xin khai thác "kho báu" dưới sông Cà Ty: Kiến nghị không xem xét, giải quyết

Vụ xin khai thác "kho báu" dưới sông Cà Ty:  Kiến nghị không xem xét, giải quyết
Những ngày gần đây, dư luận ở Bình Thuận xôn xao về việc có người xin khai quật kho báu 3 tấn vàng dưới sông CaTy. Trước đó, vào ngày 1/4, ông Huỳnh Phú Tân ngụ ấp Hòa 1, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có đơn xin phép khai thác vật quý (gửi lần thứ 3) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5
Ngày 12/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các khu phố

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các khu phố
Sáng 12/4/2024, tại Hội trường Liên đoàn Lao động quận Tân Bình đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố.

Hà Tĩnh: Phá chuyên án về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng

Hà Tĩnh: Phá chuyên án về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng
Tiến hành kiểm tra, khám xét phương tiện, lực lượng chức năng đã thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10 kg ma túy đá, 10 kg Ketamin.

Thanh Hóa đứng tốp đầu cả nước về tăng trưởng GRDP

Thanh Hóa đứng tốp đầu cả nước về tăng trưởng GRDP
Trong quý I năm 2024, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước, sau Bắc Giang và Trà Vinh.

Bắt Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất

Bắt Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất
Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi; trú đường Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) về hành vi "Nhận hối lộ".

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10-11 năm tù

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10-11 năm tù
Sáng 11/4, phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ" chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX áp dụng các mức án đối với từng bị cáo.

Ninh Thuận: Y án đối với cựu thiếu tá Quân đội tông chết nữ sinh lớp 12

Ninh Thuận: Y án đối với cựu thiếu tá Quân đội tông chết nữ sinh lớp 12
Ngày 11/4, Toà án quân sự Quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1986) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Kiên Giang: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực vùng đệm U Minh Thượng

Kiên Giang: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực vùng đệm U Minh Thượng
Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký và ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng).

Ghi nhận hơn 14.000 ca sốt xuất huyết, 10.000 ca tay chân miệng

Ghi nhận hơn 14.000 ca sốt xuất huyết, 10.000 ca tay chân miệng
Tại hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra chiều ngày 10/4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã cảnh báo thông tin này.

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc 2 bé gái

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt cóc 2 bé gái
Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003; cư trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới
Nhiều tập thể, cá nhân vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa biểu dương trong thực hiện phong trào hiến đất chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xét xử cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Xét xử cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
Ngày 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cùng 12 bị cáo khác về các tội “Trốn thuế” “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “ Đưa hối lộ'", “Nhận hối lộ”.
Xem thêm
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học quốc gia TP.HCM

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học quốc gia TP.HCM

Sáng 15/4, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 đợt 1.
Gần 900 học sinh Thanh Hóa tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp

Gần 900 học sinh Thanh Hóa tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp

Hàng trăm học sinh Trường THCS&THPT Như Thanh (Như Thanh, Thanh Hóa) được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm với nhiều thông tin bổ ích về du học nghề.
Thí sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến từ 24-28/4

Thí sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến từ 24-28/4

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức cựu binh Trần Văn Tứ

Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức cựu binh Trần Văn Tứ

Kỷ niệm về những ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của các cựu chiến sĩ Điện Biên, trong đó có cựu binh Trần Văn Tứ.
Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển

Tự hào chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển

Qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Nghệ An: Ấm lòng những bữa cơm không đồng đến với người cao tuổi và bệnh nhân chạy thận

Nghệ An: Ấm lòng những bữa cơm không đồng đến với người cao tuổi và bệnh nhân chạy thận

vợ chồng chị Ngà và các tình nguyện viên trong nhóm thiện nguyện “bao đồng thành phố Vinh” đã mở 2 bếp ăn 0 đồng để lan tỏa những điều tốt đẹp.
Phiên bản di động