Vụ án Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Ba trong số các bị can bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường. Ảnh: BCA.
Ba trong số các bị can bị khởi tố trong vụ án Nhật Cường. Ảnh: BCA.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 15 bị can các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, "Buôn lậu".

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (cựu Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh (cựu Phó tổng Giám đốc Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Nhật Cường);...

Theo điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014-2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong vụ, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Theo Lao Động

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thông tin mới nhất liên quan đến 3 người nhập cảnh trái phép từng đến TP Hồ Chí Minh

Thông tin mới nhất liên quan đến 3 người nhập cảnh trái phép từng đến TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từng đến TP Hồ Chí Minh, HCDC cho biết, thành phố đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại thành phố trong khi chờ kết quả xét nghiệm.
55 tỷ USD kiều hối về TP Hồ Chí Minh trong gần ba thập kỷ qua

55 tỷ USD kiều hối về TP Hồ Chí Minh trong gần ba thập kỷ qua

Từ năm 1993 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương nhận kiều hối nhiều nhất trong cả nước với khoảng 55 tỷ USD chuyển về, lượng kiều hối luôn tăng từng năm, kể cả khi kinh tế thế giới và khu vực rơi vào khủng hoảng.
Tăng cường biện pháp chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Tăng cường biện pháp chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác bảo vệ và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
Bắt thêm 3 bị can liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh

Bắt thêm 3 bị can liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh

Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ an Trương Châu Hữu Danh.
Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là chính sách tốt

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu là chính sách tốt

Nhiều người lao động, cán bộ công đoàn đánh giá đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu là chính sách tốt.

Tin khác

Bão Surigae suy yếu nhanh, ít có khả năng vào Biển Đông

Bão Surigae suy yếu nhanh, ít có khả năng vào Biển Đông
Lúc 7h sáng 20/4, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Surigae mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông.

Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất

Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất
Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), tại Kon Tum những ngày qua liên tiếp xảy ra các trận động đất.

Hà Nam: Cặp vợ chồng đánh rơi hơn 21 cây vàng khi mang đi trả nợ

Hà Nam: Cặp vợ chồng đánh rơi hơn 21 cây vàng khi mang đi trả nợ
Trong lúc đi trả nợ, cặp vợ chồng ở Hà Nam vô tình đánh rơi hơn 21 cây vàng, với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Ô tô kinh doanh vận tải không đổi sang biển số màu vàng sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng

Ô tô kinh doanh vận tải không đổi sang biển số màu vàng sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng
Từ ngày 1/8/2020, xe hoạt động kinh doanh vận tải đăng ký mới được cấp biển số màu vàng. Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8/2020 phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021.

Tiền Giang: Họp mặt, gặp gỡ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Tiền Giang: Họp mặt, gặp gỡ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Chiều 15/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi gặp gỡ với cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh. Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

Công an tạm giữ 2 xe sang Porsche cùng biển số

Công an tạm giữ 2 xe sang Porsche cùng biển số
Xem thêm
TP Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2021 -2022

TP Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2021 -2022

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022.
Học sinh Hà Nội muốn vào 4 trường chuyên phải qua sơ tuyển và thi tuyển

Học sinh Hà Nội muốn vào 4 trường chuyên phải qua sơ tuyển và thi tuyển

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội đã quy định rõ phương thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh của 4 ...
Sách để luyện người

Sách để luyện người

Nhân Ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày 16/4 vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc và Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hưng (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) ...
Lá thư của mẹ

Lá thư của mẹ

Câu chuyện cảm động về tình cảm của một cựu lính chiến với người mẹ thân yêu của mình khiến tôi không cầm lòng được.
Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"
Màu xanh Pom Ngồ

Màu xanh Pom Ngồ

​​​​​​​Tôi trở lại với khu tái định cư trên đỉnh núi Pom Ngồ - Sa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa) trong một ngày vẫn còn “hơi xuân”. Hít thởi không ...
Phiên bản di động