Truy tố bị can Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và 49 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Trong đó, Trịnh Văn Quyết cùng 7 bị can khác gồm: Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột Quyết); Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột Quyết); Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Văn Đại, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết); Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, Phòng Mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể Quyết, chồng Nga); Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với Quyết) bị truy tố về 2 tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

13 bị can bị truy tố tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; 22 người tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 đối tượng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 3 bị can tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Truy tố bị can Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm
Bị can Trịnh Văn Quyết

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, bị can Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối, tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1.5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt được tiền, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết giao cấp dưới và Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.

Các bị can thuộc Công ty Faros, công ty kiểm toán, người thân quen của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế... đã thực hiện chỉ đạo của Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống; ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán, bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Các bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng - Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, VSD và sàn HOSE đã sử dụng những thông tin gian dối trên báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của Công ty Faros cung cấp để chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE.

Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt 3.621 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để xảy ra hậu quả trên, có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp, uỷ thác đầu tư, nhận uỷ thác đầu tư, hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống; xác định vốn góp khống; chấp thuận niêm yết cổ phiếu để tạo điều kiện giúp ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Trong vụ án này, một số bị can là người thân, quen, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC, công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn FLC biết rõ không có tiền góp vốn nhưng vẫn ký các thủ tục như nghị quyết tăng vốn, ủy thác đầu tư; chứng từ chuyển tiền; hợp đồng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng ủy thác đầu tư...

Từ đó, giúp Quyết, Huế và các bị can hợp thức việc góp vốn, sử dụng vốn góp, tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu trái pháp luật, giúp bị can Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Các bị can thuộc sàn HOSE, gồm Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết Hằng là những người có chức vụ, quyền hạn biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là 4.300 tỉ đồng theo các Báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn số 4298 ngày 1/7/2016 của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước.

Tuy nhiên, do bị can Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT có quan hệ với Trịnh Văn Quyết nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của Công ty Faros nên đã đồng ý niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE trái pháp luật, gây thiệt hại cho 30.403 nhà đầu tư 3.621 tỉ đồng.

Cáo trạng đánh giá hành vi phạm tội của các bị can là rất nghiêm trọng, các bị can biết rõ là không có tiền góp vốn, các cá nhân không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng đã cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối thực hiện các hành vi để nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros; sau đó phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết số cổ phiếu này trên sàn HOSE lừa dối các nhà đầu tư lầm tưởng là cổ phiếu có giá trị thật.

Hải Phòng: Tước danh hiệu CAND đối với 2 nữ cán bộ vì sử dụng ma túy Hải Phòng: Tước danh hiệu CAND đối với 2 nữ cán bộ vì sử dụng ma túy

Công an TP. Hải Phòng vừa thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ Công ...

Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh tiếp tục mời Nam Em lên làm việc Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh tiếp tục mời Nam Em lên làm việc

Theo đại diện Sở TT&TT TP.Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã có giấy mời Nam Em lên làm việc lần 2. Kết quả buổi ...

Những lưu ý khi cúng Tết Thanh minh 2024 Những lưu ý khi cúng Tết Thanh minh 2024

Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành ...

Minh Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thành phố Quy Nhơn hào hứng chào đón Giải Teqball thế giới 2024

Thành phố Quy Nhơn hào hứng chào đón Giải Teqball thế giới 2024

Với các ngôi sao, cầu thủ Teqball nổi tiếng của 53 quốc gia trên thế giơi sẽ hội tụ về thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham gia Giải Teqball thế giới năm 2024, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm thú vị.
Khai mạc Lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024

Khai mạc Lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024

Tối 28/5, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024, kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).
Trình phương án tặng quà người có công nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trình phương án tặng quà người có công nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tại Văn bản số 3625/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Bình Định: Đưa di sản nghệ thuật truyền thống vào trường học

Bình Định: Đưa di sản nghệ thuật truyền thống vào trường học

Ngày 27/5, Chương trình “Giao lưu - trải nghiệm nghệ thuật truyền thống”, do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Bình Định phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước tổ chức tại Trường THCS Phước Lộc, thu hút các em học sinh hào hứng tham gia và tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống di sản văn hóa Bình Định.
Cửa Lò hôm nay “rất khác” trong mắt du khách gần xa

Cửa Lò hôm nay “rất khác” trong mắt du khách gần xa

Với mong muốn đưa Cửa Lò (Nghệ An) trở thành điểm du lịch hấp dẫn thay đổi theo hướng hiện đại, trong những năm qua địa phương đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư. Đồng thời tổng chỉnh trang nhiều hạng mục. Có một Cửa Lò hôm nay “rất khác" trong mắt du khách gần xa.

Tin khác

Tỉnh An Giang: Tối 28/5, khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024

Tỉnh An Giang: Tối 28/5, khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 22/5- 3/6 này. Lễ khai hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h30 phút, tối 28/5 (nhằm ngày 21/4 âm lịch), tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc.

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri khu phố 2

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri khu phố 2
Tối 24/5, tại trụ sở khu phố 2, HĐND, UBND phường 3, TP. Vũng Tàu tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri khu phố 2 trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VI, nhiệm kì 2021 – 2026.

F88 lần đầu được vinh danh top 25 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024

F88 lần đầu được vinh danh top 25 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024
Ngày 23/5, Great Place To Work công bố danh sách 25 doanh nghiệp là “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024 (Best Workplaces Vietnam 2024”). Trong đó, F88 được vinh danh ở phân khúc doanh nghiệp quy mô vừa (Medium category)

Khai mạc giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

Khai mạc giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5
Chiều 24/5, tại sân Khách sạn Giao tế, TP Vinh đã diễn ra lễ khai mạc giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5. Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bộ Y tế: Dành mọi ưu tiên cứu chữa nạn nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Bộ Y tế: Dành mọi ưu tiên cứu chữa nạn nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)
Theo thông tin từ Bộ Y tế về vụ cháy ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, hiện có 6 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Giao thông vận tải cấp cứu, thăm khám. Trong đó có 1 nạn nhân cao tuổi phải điều trị hồi sức tích cực.

Bộ Y tế: Tham mưu xử lý việc vay mượn thuốc, sinh phẩm, vật tư, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế: Tham mưu xử lý việc vay mượn thuốc, sinh phẩm, vật tư, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Chiều 23/5, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Trung Hòa, Hà Nội

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Trung Hòa, Hà Nội
Ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 52/CĐ-TTg về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Những kết quả bước đầu trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở Yên Dương

Những kết quả bước đầu trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở Yên Dương
Xác định xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (VHKM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đề ra.

Nhiều hoạt động trước thềm khai mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

Nhiều hoạt động trước thềm khai mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5
Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 là giải đấu thường niên do CLB Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức. Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). Trước thềm khai mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 đã có nhiều hoạt động diễn ra.

Xây dựng chính sách mới về hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo: Không để ai bỏ lại phía sau

Xây dựng chính sách mới về hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo: Không để ai bỏ lại phía sau
Sáng 22/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp nghe báo cáo về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn và người nghèo vùng lũ lụt.

Thủ tướng Chinh phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chinh phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH và BHYT: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chuyển đổi số lĩnh vực BHXH và BHYT: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần không nhỏ vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện, v.v.

Hà Nội xử phạt 18 cơ sở sai phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược, mỹ phẩm

Hà Nội xử phạt 18 cơ sở sai phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược, mỹ phẩm
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 272 triệu đồng, trong đó có 7 quyết định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và 11 quyết định thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Gia đình Bác sĩ Hoàng Minh Lý và The coffee house đạt thỏa thuận bồi thường

Gia đình Bác sĩ Hoàng Minh Lý và The coffee house đạt thỏa thuận bồi thường
Bà Phan Bảo Thy, đại diện truyền thông của The coffee house (TCH) thông tin, công ty và gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đồng thuận về phương án đền bù.

Công an TP Đà Lạt làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Công an TP Đà Lạt làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường
Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP. Đà Lạt đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường vào khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh, nhảy múa, tập thể dục.
Xem thêm
Ngôi trường của những ‘mùa vàng’

Ngôi trường của những ‘mùa vàng’

Mặc dù là ngôi trường non trẻ, được thành lập từ năm 2015, song thầy và trò Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.
Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học

Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học

Bài phát biểu bằng sự nhiệt huyết, tâm can, không tô hồng của TS Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, đã lay động, rơi nước mắt, khắc ghi, từ hàng nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Hồng Hà trong buổi lễ tri ân diễn ra ngày 25/5.
Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển

Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển

Từ ngôi trường ven biển với muôn vàn khó khăn, đến nay Trường THCS Hoằng Phụ đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông

Xây dựng nông thôn mới là để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Tế Nông

Sau nhiều năm nỗ lực, đến năm 2021 xã Tế nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cán bộ và nhân dân xã Tế Nông đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dự
Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi

Bài 3: Sinh kế và khởi nghiệp đối với người cao tuổi

Phần lớn NCT tại Việt Nam đều trong tình trạng cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con, cháu, người thân. Tỉ lệ NCT thuộc hộ nghèo cao (khoảng 20% dân số).
Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu

Bài 2: Lao động để hỗ trợ con cháu

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, đáng lẽ là thời điểm để nghỉ ngơi và an dưỡng, thì nhiều người cao tuổi (NCT) vẫn lặng lẽ mưu sinh trên từng con phố. Dù mệt mỏi hay đau ốm, họ vẫn cố gắng gượng bán cho hết hàng để kiếm thêm đôi ba đồng. Với họ, đó là ni
Phiên bản di động