Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, các đối tượng đã bàn bạc làm tài liệu giả để mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ - 1

Ba bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Ngày 20/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng công an trên địa bàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP.Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Lượng là chủ mưu của vụ án. Do từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit (có trụ sở tại TP.HCM) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.

Làm giả hồ sơ vay vốn tài chính Fe Credit chiếm đoạt tiền tỷ - 2

Con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan được nhóm đối tượng sử dụng khi phạm tội.

Từ đây, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, mọi thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.

Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can nêu trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi sau đó mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại.

Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các vật dụng, thiết bị có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Theo Dân trí

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phương án sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đến năm 2030

Phương án sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đến năm 2030

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1704/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đến năm 2025, giai đoạn 2026 - 2030.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh: Tặng nhà Đại Đoàn kết ở xã Đất Mũi

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hồ Chí Minh: Tặng nhà Đại Đoàn kết ở xã Đất Mũi

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2025) và kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), sáng 1/1/2025, Đoàn công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) TP.Hồ Chí Minh phối hợp với xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tổ chức trao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho hộ nghèo.
Tự tin bước vào kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc

Tự tin bước vào kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo Nhân dân ta trải qua những kỉ nguyên mới được đánh dấu bằng những sự kiện chói ngời, mở đầu cho một thời kì phát triển mới của đất nước. Đó là những mốc son chói lọi đánh dấu bước nhảy vọt của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Mức phạt mới khi vi phạm giao thông đường bộ từ 1/1/2025

Mức phạt mới khi vi phạm giao thông đường bộ từ 1/1/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025.
Ô tô rơi xuống sông khiến 2 người tử vong

Ô tô rơi xuống sông khiến 2 người tử vong

Người dân xã An Dũng vừa phát hiện 1 chiếc ô tô “phơi bụng” dưới sông, sau khi lực lượng chức năng tiến hành trục vớt đã phát hiện 2 người đã tử vong trong xe.

Tin khác

Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Ngày 30/12, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2025. Hội nghị nhằm đánh giá những ưu điểm, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, theo đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thêm 25 trẻ mồ côi được Công ty CP Công-Nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu

Thêm 25 trẻ mồ côi được Công ty CP Công-Nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu
Sáng 29/12, với chủ đề “Tết gắn kết yêu thương”, Công ty CP Công - Nông nghiệp Tiến Nông (Công ty Tiến Nông) đã tổ chức chương trình trao học bổng, trao quà Tết cho 50 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Trong số này có 25 trẻ được Tiến Nông nhận hỗ trợ từ tháng 1/2025 đến khi các trẻ tròn 18 tuổi, nâng tổng số trẻ mồ côi được Tiến Nông nhận đỡ đầu lên 209 cháu.

Hà Nội tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025

Hà Nội tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025
Ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về việc tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025, TP Hà Nội.

Ông Chu Văn Phương được tại bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Ông Chu Văn Phương được tại bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 - 2029.

“Quyết liệt, trách nhiệm hơn” trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án, đất đai

“Quyết liệt, trách nhiệm hơn” trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án, đất đai
Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án phải “nhanh hơn, quyết liệt hơn và trách nhiệm hơn”; góp phần khơi thông các nguồn lực, đưa các tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Tổng kết và trao giải Liên hoan ban nhạc nhóm ca TP Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2024

Tổng kết và trao giải Liên hoan ban nhạc nhóm ca TP Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2024
Tối 28/12, tại Sân khấu chính đường Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan ban nhạc nhóm ca TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2024, với chủ đề “Hòa nhịp đam mê”. Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Bình Tân dành giải Nhất tại bảng A với chương trình “Sài Gòn tỏa nắng”, ban nhạc Nam Tộc dành giải Nhất bảng B, ban nhạc Homie Band dành giải Nhất tại bảng C.

Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Hàn

Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Hàn
Nhân kỷ niệm 32 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2024) và chào đón năm mới 2025, sự kiện nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tuần lễ Triển lãm tranh nghệ thuật Won Chang Lee Ju Reem” diễn ra tại Victory Hotel SaiGon từ ngày 28/12/2024 - 4/1/2025; hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và cơ hội giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Thanh Hóa: Trao 149 suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Trao 149 suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 27/12/2024, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Hội CTĐ huyện Quan Sơn trao 149 suất quà cho 149 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2024 tại 03 xã Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Xuân (huyện Quan Sơn). Mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng.

Chủ tịch TP Thanh Hóa làm Giám đốc Sở Công thương

Chủ tịch TP Thanh Hóa làm Giám đốc Sở Công thương
Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định điều động và phân công ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Mr. Pokki: Hiện đại, một lựa chọn dinh dưỡng tốt cho mọi lứa tuổi

Mr. Pokki: Hiện đại, một lựa chọn dinh dưỡng tốt cho mọi lứa tuổi
Với hàm lượng tinh bột, chất xơ và các loại vitamin có lợi, bánh gạo được xếp vào nhóm thực phẩm bổ dưỡng, có thể thay thế bữa phần phụ cho bữa chính hoặc làm món ăn nhẹ nhàng cho trẻ em. Không chỉ gọi nhớ đến những món ăn nhanh, bánh gạo mang lại sự kết hợp độc đáo giữa hương vị và dinh dưỡng, phù hợp với mọi độ tuổi.

Thanh Hóa tổ chức 150 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2025

Thanh Hóa tổ chức 150 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2025
Năm 2025, Thanh Hóa dự kiến tổ chức 150 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch .Trong đó, có 89 sự kiện văn hoá, 25 sự kiện thể thao và 36 sự kiện du lịch.

Giao lưu và tặng quà sinh viên Campuchia và Lào

Giao lưu và tặng quà sinh viên Campuchia và Lào
Tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ (Bảo tàng Quân khu 7) quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, vừa tổ chức Chương trình Họp mặt giao lưu giữa Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Campuchia với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia, đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”

Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”
Sáng 25/12, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh đã khai mạc Triển lãm "Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác", chương trình do Bộ VH-TT&DL phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức

Mang "Tết Ấm" đến với học sinh và NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Kỳ Sơn

Mang "Tết Ấm" đến với học sinh và NCT có hoàn cảnh khó khăn huyện Kỳ Sơn
Sáng 25/12/2024, nhóm thiện nguyện Tâm Quê và các nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình thiện nguyện "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ" cho học sinh và người dân nghèo, trong đó có có nhiều hộ NCT ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

"Đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương” hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ

"Đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương” hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ
Đảng bộ phường Xuân An vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2024.
Xem thêm
Tặng quà học sinh nhân dịp năm mới 2025

Tặng quà học sinh nhân dịp năm mới 2025

Nhân dịp đón mừng năm mới 2025, ngày 30/12/2024, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CEDC) cử đoàn công tác về TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang; và về huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để trực tiếp trao 60 suất quà tặng học sinh vượt khó hiếu học.
Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025

Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc
Công ty CP THT Education khai trương văn phòng tư vấn du học Đức đầu tiên ở Thanh Hóa

Công ty CP THT Education khai trương văn phòng tư vấn du học Đức đầu tiên ở Thanh Hóa

Ngày 29/12, Công ty cổ phần THT Education tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).
Nữ điều dưỡng đón niềm vui với những lá thư cảm ơn từ bệnh nhân

Nữ điều dưỡng đón niềm vui với những lá thư cảm ơn từ bệnh nhân

Ngày qua ngày, nữ điều dưỡng ấy vẫn chăm chỉ như con ong cần mẫn cùng trải qua những niềm vui, nỗi buồn với bệnh nhân.
Phong tục đón Tết độc đáo của người Khơ Mú ở miền Tây xứ Nghệ

Phong tục đón Tết độc đáo của người Khơ Mú ở miền Tây xứ Nghệ

Người Khơ Mú có 2 cái tết, đó là Tết Grơ và Tết Nguyên đán. Họ quan niệm, mỗi năm có nhiều cái tết thì càng làm ăn phát đạt, khấm khá. Vì vậy người Khơ Mú có thể tổ chức tết trong 1 hoặc vài ngày tùy theo điều kiện kinh tế.
Trưởng thành từ bóng tối

Trưởng thành từ bóng tối

Không đầu hàng với nghịch cảnh, từ một học sinh khiếm thị của trường THPT Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, Đỗ Nam Khánh đã nỗ lực vươn lên làm chủ tri thức bằng nghị lực từ chính bản thân mình.
Phiên bản di động