Khởi tố 22 bị can có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ- VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 5).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1.5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ngày 28/1, Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm:

Doãn Văn Phương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Trịnh Văn Đại, cựu Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Faros;

Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Văn Mạnh, cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);

Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dụng Faros;

Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;

Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros;

Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;