Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tham ô hơn 304.000 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh gồm: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ.

Các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu USD.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn.

Trong số này có nhóm công ty "ma" tại Việt Nam, được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công.

Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" đầu tư vào Việt Nam có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan ở nước ngoài.

Tại Ngân hàng SCB, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ, nhưng với việc nắm giữ trên 90% cổ phần, bà Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến SCB trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi.

Theo kết luận điều tra, kể từ khi Ngân hàng SCB sáp nhập 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào mục đích của bị can.

Đây đều là các khoản vay khống, do vậy, khi đến hạn không trả được nợ, bà Lan cùng đồng phạm tiếp tục tạo ra các khoản vay khống, số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều, số tiền thiệt hại ngày càng lớn.

Trong đó, từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng.

Hành vi trên phạm vào tội tham ô tài sản. Ngoài ra, hành vi này của bà Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cho biết trước ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự chưa quy định về hành vi tham ô trong lĩnh vực tư nhân.

Trong thời gian từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để Ngân hàng SCB giải ngân cho 304 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 368 khoản, tính đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Cơ quan điều tra xác định thiệt hại là hơn 64.000 tỉ đồng. Hành vi này phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đặc biệt, để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là trưởng đoàn thanh tra.

Bà Lan còn chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc với Ngân hàng SCB tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Theo baochinhphu.vn
Nguồn: https://baochinhphu.vn/vu-an-van-thinh-phat-tham-o-hon-304000-ti-dong-102231118095025284.htm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Câu lạc bộ trái tim người lính phương Nam: Nơi hội tụ những tấm lòng nghĩa khí

Câu lạc bộ trái tim người lính phương Nam: Nơi hội tụ những tấm lòng nghĩa khí

Sáng 29/4, tại TP. Hồ Chí Minh, CLB Trái tim người lính Phương Nam long trọng tổ chức buổi giao lưu, chào mừng Đoàn Cựu chiến binh phía Bắc – những người lính đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 50 năm.
Lạng Sơn: Công bố chương trình du lịch cho du khách sử dụng giấy thông hành giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lạng Sơn: Công bố chương trình du lịch cho du khách sử dụng giấy thông hành giữa Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 29/4, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức Lễ công bố chương trình du lịch 2 ngày, 1 đêm cho khách du lịch sử dụng giấy thông hành để xuất nhập cảnh giữa hai địa phương.
Chính thức thực hiện mũi khoan cọc đầu tiên của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chính thức thực hiện mũi khoan cọc đầu tiên của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Ngày 28/4/2025, mũi khoan cọc đầu tiên của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức được thực hiện tại bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây cũng là bước khởi đầu cho gói thầu xây lắp số 1 của dự án do Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đảm trách.
Tỉnh Bình Thuận: Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

Tỉnh Bình Thuận: Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng với Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Thuận phối hợp với các địa phương đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại địa phương.
Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang và Hậu Giang

Nhựa Tiền Phong khánh thành cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang và Hậu Giang

Hoà chung không khí hào hùng của tháng Tư lịch sử, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đồng thời ghi dấu ấn cho cột mốc vàng son kỷ niệm 65 năm thành lập Công ty (19/5/1960 - 19/5/2025), Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa khánh thành cụm ba cây dân sinh trong khuôn khổ chương trình “Cầu nối Yêu thương” tại 3 tỉnh Long An, Kiên Giang và Hậu Giang.

Tin khác

TP Hồ Chí Minh: Năng động sáng tạo, vươn mình kỷ nguyên mới

TP Hồ Chí Minh: Năng động sáng tạo, vươn mình kỷ nguyên mới
Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 26/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố 50 công trình/cụm công trình xây dựng tiêu biểu và 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Hóa: Động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo lên "đỉnh thiêng" Am Tiên

Thanh Hóa: Động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo lên "đỉnh thiêng" Am Tiên
Sáng 26/4, tại huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ Dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên – hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Thăm hỏi, động viên lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thăm hỏi, động viên lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Trưa 25/4, tại trụ sở Đội Tuần tra dẫn Đoàn, Phòng CSGT, Công an TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố.

Cuộc thi Hoa hâu Diva Doanh nhân Việt Nam quốc tế toàn cầu 2025: Tôn vinh nữ Doanh nhân

Cuộc thi Hoa hâu Diva Doanh nhân Việt Nam quốc tế toàn cầu 2025: Tôn vinh nữ Doanh nhân
Ngày 21/4/2025, tại TP.Hồ Chí Minh, diễn ra họp báo Cuộc thi Hoa Hậu Diva Doanh Nhân Việt Nam Quốc tế Toàn cầu (Miss Diva Businesswoman Vietnam International Global) 2025.

TP Hồ Chí Minh: Cấm xe tải vào nội đô dịp lễ 30/4 nhằm đảm bảo an toàn giao thông

TP Hồ Chí Minh: Cấm xe tải vào nội đô dịp lễ 30/4 nhằm đảm bảo an toàn giao thông
Sở Giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo khẩn về việc cấm các loại xe tải lưu thông vào khu vực nội đô trong các ngày cao điểm dịp lễ 30/4, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước.

Tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vtừ năm 1975 đến 2025

Tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vtừ năm 1975 đến 2025
Sáng 23/4, Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến 2025.

TP Hải Phòng: Động thổ khởi động Dự án Tổ hợp giáo dục Tiền Phong

TP Hải Phòng: Động thổ khởi động Dự án Tổ hợp giáo dục Tiền Phong
Tổ hợp giáo dục Tiền Phong được xây dựng theo tiêu chuẩn tiên tiến, bao gồm hệ thống trường liên cấp từ tiểu học đến Trung học phổ thông cùng các khu khảo thí, khu chức năng hỗ trợ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và kỹ năng với tổng mức đầu tư trên 1.162 tỷ đồng.

Họp mặt cán bộ, chiến sĩ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Sài Gòn Gia Định và các tỉnh B2

Họp mặt cán bộ, chiến sĩ Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Sài Gòn Gia Định và các tỉnh B2
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, sáng 20/4, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP Hồ Chí Minh Khối TP. Hồ Chí minh Họp mặt Cán bộ - chiến sĩ Ban Binh vận TW Cục MN, Khu ủy Sài Gòn Gia Định và các tỉnh B2, tại TP. Hồ Chí Minh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông xe kĩ thuật đường cao tốc và khởi công xây dựng nhiều công trình trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thông xe kĩ thuật đường cao tốc và khởi công xây dựng nhiều công trình trọng điểm
Sáng 19/4, trong không khí hân hoan chào mừng kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ thông xe kĩ thuật tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1. Và khởi công xây xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 - khởi động mùa du lịch biển xứ Thanh

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 - khởi động mùa du lịch biển xứ Thanh
Tối 19/4, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến, mở màn cho mùa du lịch biển xứ Thanh năm 2025.

Hơn 500 chuyên gia nhân sự tại sự kiện “HR CRISIS COMMUNICATIONS – làm gì khi nhân (sinh) sự?”

Hơn 500 chuyên gia nhân sự  tại sự kiện “HR CRISIS COMMUNICATIONS – làm gì khi nhân (sinh) sự?”
Ngày 17/4/2025, Sự kiện chuyên ngành nhân sự cấp cao “HR Crisis Communications – Làm gì khi Nhân (sinh) Sự?” do CareerViet phối hợp cùng HR Digest đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia nhân sự và quản lý cấp cao đến từ các doanh nghiệp hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh.

Giao lưu, tọa đàm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam

Giao lưu, tọa đàm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam
Sáng 18/4, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp tổ chức triển lãm sách, báo và giao lưu tọa đàm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bình Phước: Họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2025

Bình Phước: Họp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2025
Ngày 17/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt trên 200 đại biểu già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2025.

Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau triển khai xây dựng đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh

Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau triển khai xây dựng đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh
Ngày 17/4, tại tỉnh Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện các nội dung Trương ương giao về việc hợp nhất.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sẽ tổ chức hàng chục chuỗi sự kiện phục vụ du khách

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sẽ tổ chức hàng chục chuỗi sự kiện phục vụ du khách
Để chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025). Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tổ chức 22 sự kiện phục vụ khách du lịch. Trong đó, có 5 sự kiện cấp tỉnh, 14 sự kiện cấp huyện và 3 hoạt động hưởng ứng do các doanh nghiệp, đơn vị phối hợp thực hiện.
Xem thêm
Cần dạy trẻ có ý thức bảo vệ môi trường

Cần dạy trẻ có ý thức bảo vệ môi trường

Sống thời hiện đại, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa có ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Dễ nhìn thấy nhất là việc họ thường xuyên vứt xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Không ít người phân bua là do thói quen, và nhiều người quanh họ cũng có hành vi như vậy.
Trao 305 suất Học bổng Vừ A Dính cho học sinh Đà Nẵng

Trao 305 suất Học bổng Vừ A Dính cho học sinh Đà Nẵng

Sáng 20/4/2025, tại TP Đà Nẵng, Quỹ Học bổng Vừ A Dính cùng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức buổi gặp mặt các hội viên đến từ tỉnh Quảng Nam, TP Huế và TP Đà Nẵng. Tham dự buổi gặp mặt có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính kiêm Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.
TP Hải Phòng: Động thổ khởi động Dự án Tổ hợp giáo dục Tiền Phong

TP Hải Phòng: Động thổ khởi động Dự án Tổ hợp giáo dục Tiền Phong

Tổ hợp giáo dục Tiền Phong được xây dựng theo tiêu chuẩn tiên tiến, bao gồm hệ thống trường liên cấp từ tiểu học đến Trung học phổ thông cùng các khu khảo thí, khu chức năng hỗ trợ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và kỹ năng với tổng mức đầu tư trên 1.162 tỷ đồng.
Tự hào chặng đường hơn 70 năm hình thành và phát triển

Tự hào chặng đường hơn 70 năm hình thành và phát triển

Xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.
Tổ ấm của người già, trẻ em không nơi nương tựa

Tổ ấm của người già, trẻ em không nơi nương tựa

Đoàn công tác của Ban Chăm sóc NCT (Hội NCT Việt Nam) vừa đến thăm, làm việc, tặng quà Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 Hà Nội. Đoàn do ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Chăm sóc NCT làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có lãnh đạo
Hàm Rồng những ngày khói lửa trong ký ức của người lính già

Hàm Rồng những ngày khói lửa trong ký ức của người lính già

60 năm đã qua nhưng ký ức về trận chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng huyết mạch năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của cựu binh Lê Xuân Giang.
Phiên bản di động