Sai phạm tại Saigon Co.op: Điều tra nguồn gốc số tiền đầu tư 3.000 tỉ đồng
Doanh nghiệp & thương hiệu
22/08/2022 11:08
Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra để xác định nguồn gốc 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân và công ty góp vốn vào Saigon Co.op vào tháng 3/2016.
+
aa
-
 |
| Ông Diệp Dũng. Ảnh: C.F |
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và 8 bị can khác trong vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho Nhà nước 115 tỉ đồng xảy ra tại Saigon Co.op.
Theo KLĐT, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3.2016). Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TPHồ Chí Minh chấp thuận chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, ông Diệp Dũng đã tự ký công văn gửi “quý nhà đầu tư tiềm năng” để thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng mục đích để đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam.
Đến ngày 10.3.2016, tài khoản huy động này đã nhận 3.000 tỉ đồng thông qua 55 giao dịch nộp tiền mặt của 10 cá nhân và 5 giao địch chuyển khoản của 5 công ty.
Ngày 30.5.2016, ông Diệp Dũng tiếp tục ký phát hành công văn gửi “quý nhà đầu tư” để thông báo triển khai huy động vốn để củng cố và tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới hệ thống Saigon Co.op.
Ngày 19.8.2016, ông Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ký lấy số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động trên để đặt cọc cho thương vụ Big C.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, ông Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty là Đại Á số tiền 300 tỉ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỉ đồng (mà không thông qua HĐQT). Ông Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, bị can ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỉ và 700 tỉ đến tài khoản 2 công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11.2016 đến tháng 11.2017, ông Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Ngày 24.3.2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng trên và sau đó bị Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.
Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế gần 30 tỉ đồng.
Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc đã không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng.
| Liên hiệp Hợp tác xã Mua bán thành phố (Saigon Co.op) được thành lập theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh hơn 30 năm trước. Hiện, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước. Ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 5.2015, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co.op (công ty con do Saigon Co.op sở hữu 97% vốn điều lệ). Ngoài vụ án này, hôm 6.4, ông Diệp Dũng bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự. |
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/sai-pham-tai-saigon-coop-dieu-tra-nguon-goc-so-tien-dau-tu-3000-ti-dong-1082705.ldo
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hai doanh nghiệp thuộc Trung Nam Group bị xử phạt trong chưa đầy một tuần
Trong chưa đầy một tuần, hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Trung Nam Group bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Ngày 20/8/2026 tại TP.HCM, Vinamilk tiếp tục đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dấu mốc nửa thế kỷ cũng mở ra một chặng phát triển mới của thương hiệu sữa Việt, với mục tiêu tiếp tục đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.
Nhựa Tiền Phong lan tỏa tinh thần sẻ chia qua Ngày hội hiến máu tình nguyện
Sáng 21/8, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy khát vọng - Giọt hồng yêu thương”. Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến máu được Nhựa Tiền Phong tổ chức tại doanh nghiệp, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên, đối tác và tình nguyện viên tham gia.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam bị xử phạt hơn 90 triệu đồng do chậm công bố thông tin
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
Vietjet nối lại 5 đường bay đến Đà Lạt
Vietjet cho biết, hãng hàng không này đã đồng loạt khai thác 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách và khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.
Văn hóa sống khỏe mạnh phát triển mạnh mẽ trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Herbalife đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy sự gia tăng rõ rệt của văn hóa sống khỏe mạnh, một xu hướng hiện đại nhấn mạnh việc chủ động theo đuổi trạng thái sống khỏe mạnh toàn diện thông qua việc kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).
Phía Đông Hà Nội và cuộc định giá lại của bất động sản hạng sang
Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang đưa Long Biên tiến gần hơn tới lõi trung tâm, trong khi lợi thế ven sông và quỹ đất phát triển tạo điều kiện cho những dự án có tiêu chuẩn cao hơn xuất hiện. Trong chuyển động đó, The Magnolia được phát triển bởi MIK Group sở hữu những chuẩn mực riêng cho không gian sống hạng sang phía Đông Hà Nội.
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
